广东光华科技股份有限公司

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一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2024年度公司拟在全资子、孙公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过人民币10亿元，被担保的全资子公司包括：广州市金华大化学试剂有限公司、广东东硕科技有限公司、广东光华科技股份（香港）有限公司、珠海中力新能源材料有限公司、珠海中力新能源科技有限公司、光华科学技术研究院（广东）有限公司、海南中力焕能新能源科技有限公司共七家子公司及全资孙公司广州三电科技有限公司，公司将为前述公司提供总额不超过人民币10亿元的担保额度，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子、孙公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司，无其他对外担保。

二、被担保人基本情况

1、广州市金华大化学试剂有限公司

成立日期：1997年06月02日

法定代表人：吴少斌

注册资本：5,000万人民币

注册地址：广州市番禺区石楼镇创启路63号创启4号楼

经营范围：化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；金属材料销售；实验分析仪器销售；光学玻璃销售；光学仪器销售；光伏设备及元器件销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；高纯元素及化合物销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；电子元器件批发；稀土功能材料销售；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；危险化学品经营；药品类易制毒化学品销售；新化学物质进口；进出口代理；技术进出口；货物进出口。

经审计，截止2023年12月31日，其主要财务数据为：资产总额16,221.81万元，负债总额15,029.65万元，净资产1,192.16万元，营业收入28,600.96万元，净利润-39.47万元。

2、广东东硕科技有限公司

成立日期：2002年10月28日

法定代表人：余军文

注册资本：530万人民币

注册地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科兴路2号绿地汇创广场1栋26层2621房

经营范围：信息技术咨询服务；软件开发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；电子专用设备销售；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；检验检测服务。

经审计，截止2023年12月31日，其主要财务数据为：资产总额21,279.09万元，负债总额6,095.14万元，净资产15,183.95万元，营业收入16,780.69万元，净利润-261.77万元。

3、广东光华科技股份（香港）有限公司

成立日期：2010年10月27日

注册资本：10万美元

注册地址：香港葵涌葵昌路18-24号美顺工业大厦11楼D座1105室

经营范围：化工产品批发零售、进出口贸易。

经审计，2023年12月31日，其主要财务数据为：资产总额990.07万元，负债总额926.78万元，净资产63.29万元，营业收入3,247.10万元，净利润-74.47万元。

4、珠海中力新能源材料有限公司

成立日期：2017年12月29日

法定代表人：王汉

注册资本：10000万人民币

注册地址：珠海市高栏港经济区高栏港大道2073号新源大厦六楼之一

经营范围：一般项目：新材料技术研发；资源再生利用技术研发；能量回收系统研发；生态环境材料制造；电子专用材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生态环境材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；非居住房地产租赁；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经审计，2023年12月31日，其主要财务数据为：资产总额7,983.32万元，负债总额318.65万元，净资产7,664.67万元，营业收入0.00万元，净利润-696.05万元。

5、珠海中力新能源科技有限公司

成立日期：2018年05月23日

法定代表人：王汉

注册资本：10000万人民币

注册地址：珠海市斗门区富山工业园富山八路3号

经营范围：资源再生利用技术研发;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；电池零配件销售;电池零配件生产;蓄电池租赁；充电控制设备租赁；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新能源汽车换电设施销售；电气设备修理；机动车修理和维护；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经审计，2023年12月31日，其主要财务数据为：资产总额13,021.32万元，负债总额15,223.36万元，净资产-2,202.03万元，营业收入15,917.19万元，净利润-6,964.01万元。

6、光华科学技术研究院（广东）有限公司

成立日期：2019年10月29日

法定代表人：刘彬云

注册资本：5000万人民币

注册地址：广州市番禺区石楼镇创启路63号创启7号楼

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；金属表面处理及热处理加工；石油制品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；磁性材料生产；合成纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维及制品制造；特种陶瓷制品制造；非金属矿物制品制造；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；集成电路制造；电子专用材料制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；石油制品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发;新材料技术推广服务；非金属矿及制品销售；电镀加工；新型陶瓷材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；表面功能材料销售；新型有机活性材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；高品质合成橡胶销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；住房租赁；物业管理。

经审计，截止2023年12月31日，其主要财务数据为：资产总额5,345.39万元，负债总额1,419.37万元，净资产3,926.02万元，营业收入2,314.66万元，净利润138.75万元。

7、海南中力焕能新能源科技有限公司

成立日期：2020年06月24日

法定代表人：王汉

注册资本：1000万人民币

注册地址：海南省澄迈县老城镇老城开发区南一环路45号D组团D1一层

经营范围：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；新材料技术推广服务；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；电力电子元器件制造；机械设备租赁；输配电及控制设备制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；储能技术服务；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；照明器具销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

经审计，截止2023年12月31日，其主要财务数据为：资产总额850.00万元，负债总额252.31万元，净资产597.68万元，营业收入1.51万元，净利润-187.06万元。

8、广州三电科技有限公司

成立日期：2023年3月12日

法定代表人：陈子协

注册资本：1000万人民币

注册地址：广州市番禺区石楼镇创启路63号创启4号楼501单元

经营范围：新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；电池制造；电池零配件销售；电池零配件生产；电池销售；蓄电池租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；软件开发；机动车修理和维护；汽车零部件及配件制造；机动车充电销售；二手车经纪；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数据处理和存储支持服务；汽车拖车、求援、清障服务；信息技术咨询服务；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

经审计，截止2023年12月31日，其主要财务数据为：资产总额0.00万元，负债总额0.00万元，净资产0.00万元，营业收入0.00万元，净利润0.00万元。

三、担保方案

1、公司为子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保额度，具体如下：

单位：人民币万元

■

2、实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子、孙公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

四、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了子、孙公司 2024年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子、孙公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资子、孙公司，目前财务状况较为稳定，财务风险可控，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意关于2024年度对外担保额度预计事项，此议案需提交2023年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止董事会召开之日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为人民币16,275万元，其中对子公司广州市金华大学试剂有限公司的担保金额1,000万元，对广东东硕科技有限公司的担保金额6,000万元，对珠海中力新能源科技有限公司的担保金额8,865万元，对光华科学技术研究院（广东）有限公司的担保金额410万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为12.08%。公司实际发生的对外担保累计余额为4,980万元，其中对子公司珠海中力新能源科技有限公司的担保金额为2,600万元，对广东东硕科技有限公司的担保金额2,300万元, 对光华科学技术研究院（广东）有限公司的担保金额80万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为3.70 %。未发生逾期担保情况。

广东光华科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-008

广东光华科技股份有限公司

关于2023年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过《2023年年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案

公司2023年度经营情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2023年实现归属母公司股东的净利润人民币-430,712,868.12元，年初未分配利润人民币620,016,674.45元。截至2023年12月31日止，公司未分配利润人民币189,303,806.33元，资本公积金人民币674,945,604.79元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》等相关规定，结合公司2023年度经营情况，经董事会审慎研究，公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2023年拟不进行利润分配的原因

鉴于公司2023年度业绩亏损，公司结合宏观经济形势及发展规划等因素，为保障公司正常生产经营和未来发展的需要，董事会拟定公司 2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

本次未实行利润分配是公司根据业务现状及未来规划，结合公司对未来发展的资金需求计划、现金流水平及债务状况等因素做出的合理安排。

公司2023年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营、新项目投资需求以及流动资金需要，以保障公司正常生产经营和业务拓展。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事专门会议审查意见

公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展实际，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的规定，同意《2023年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司拟定的2023年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-006

广东光华科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月16日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席王珏先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

一、审议并通过《2023年年度报告及摘要》。

根据法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制了《2023年年度报告及摘要》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《2023年年度监事会工作报告》。

2023年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为：本报告如实反映了2023年监事会的履职情况，同意通过并报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》的规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《2023年年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《2023年度利润分配预案》。

公司监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《2023年年度内部控制自我评价报告》。

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司审计部门对公司2023年年度的内部控制进行了自我评价，形成本报告。

全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2023年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。同意通过并报出该报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《关于公司2024年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。

全体监事认为：公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。为公司、全资子公司及控股子公司的银行融资提供担保，有助于公司及子公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意通过该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《关于公司〈未来三年股东回报规划（2024年-2026年）〉的议案》。

全体监事认为：公司董事会编制的《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》。

全体监事认为：公司本次因2023年度业绩考核未达到行权条件而拟注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《广东光华科技股份有限公司及其摘要》以下简称“《激励计划（草案）》”、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》以下简称“《考核管理办法》”等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响， 我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

全体监事认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度财务审计、内部控制审计的工作要求，同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过《2024年第一季度报告》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-007

广东光华科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2023年年度股东大会

2．股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。公司2024年4月26日召开的第五届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4．会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年5月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2024年5月13日

7．出席对象：

（1）截至2024年5月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路295号）。

二、会议审议事项

1、审议事项如下：

■

2、上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，详见2024年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、重要提示：上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2023年年度股东大会决议公告中单独列示（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

2.登记时间：2024年5月15日（星期三）9:00-17:00

3.登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人 持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

5.会议联系方式

（1）联系人：杨荣政、陈锋

（2）电 话：0754-88211322

（3）传 真：0754-88110058

（4）邮箱：stock@ghtech.com

6.会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第十二次会议决议；

2.公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此通知。

广东光华科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 投票代码为：362741，投票简称为“光华投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

广东光华科技股份有限公司：

本人（委托人） 现持有广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席光华科技召开的2023年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

■

注：

1.股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2.每项均为单选，多选无效；

3.若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

4.授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期： 年 月 日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-005

广东光华科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月16日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

一、审议并通过《2023年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司《2023年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《2023年年度董事会工作报告》。

《2023年年度董事会工作报告》的具体内容，参见公司《2023年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分相关内容。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2023年年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

三、审议并通过《2023年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《2023年年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司《2023年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《2023年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司《2023年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《2023年年度内部控制自我评价报告》。

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2023年年度的内部控制进行了自我评价，并发布《2023年年度内部控制自我评价报告》。截至2023年12月31日止，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在执行中未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

公司《2023年年度内部控制自我评价报告》以及监事会和审计机构发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《关于公司董事2023年度及2024年度薪酬的议案》。

（一）2023年度董事薪酬（含税）

2023年度，董事、总经理郑靭先生，董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生，董事、财务总监蔡雯女士均是公司高级管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述三位董事不在公司领取额外董事薪酬。

1、董事长陈汉昭先生薪酬

董事长陈汉昭先生薪酬为人民币85.17万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

2、董事高万里先生薪酬

董事高万里先生薪酬为人民币129.35万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

3、董事余军文先生薪酬

董事余军文先生薪酬为人民币127.32万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

4、独立董事津贴

独立董事的津贴为每人每年人民币10.00万元。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

（二）2024年度董事薪酬（含税）

2024年，董事、总经理郑靭先生，董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生，董事、财务总监蔡雯女士均是公司高级管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述三位董事不在公司领取额外董事薪酬。

公司2024年度董事薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定；2024年度董事基本薪酬为：

1、董事长陈汉昭先生基本薪酬

董事长陈汉昭先生基本薪酬为人民币5.25万元/月。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

2、董事高万里先生基本薪酬

董事高万里先生基本薪酬为人民币5.4万元/月。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

3、董事余军文先生基本薪酬

董事余军文先生基本薪酬为人民币5.5万元/月。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

4、独立董事津贴

独立董事的津贴为每人每年人民币10.00万元。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

上述董事对涉及个人薪酬项目回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于公司高级管理人员2023年度及2024年度薪酬的议案》。

（一）2023年度公司高级管理人员薪酬（含税）

1、董事、总经理郑靭先生薪酬

董事、总经理郑靭先生薪酬为人民币89.10万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

2、董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生薪酬

董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生薪酬为人民币78.07万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

3、董事、财务总监蔡雯女士薪酬

董事、财务总监蔡雯女士薪酬为人民币77.14万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

（二）2024年度公司高级管理人员薪酬（含税）

公司2024年度高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定；2024年度高级管理人员基本薪酬为：

1、董事、总经理郑靭先生基本薪酬

董事、总经理郑靭先生基本薪酬为人民币6.38万元/月。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

2、董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生基本薪酬

董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生基本薪酬为人民币3.50万元/月。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

3、董事、财务总监蔡雯女士基本薪酬

董事、财务总监蔡雯女士基本薪酬为人民币4.35万元/月。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

上述董事和关联董事对涉及个人薪酬项目回避表决。

九、审议并通过《关于公司2024年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。

根据公司2023年度经营情况及2024年度经营目标测算，为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2024年公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过人民币28亿元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，同意根据需要以公允价值不超过人民币10亿元的公司自有资产为公司的融资业务提供抵押担保，担保期限以双方签署的抵押合同为准，同意根据需要由公司为下属全资子公司及控股子公司2024年度的银行融资提供总额不超过人民币10亿元的连带责任担保（包括开立融资性保函），担保期限不超过一年。各家银行的授信额度、授信业务、授信条件经双方洽谈确认并以各家银行的授信批复为准。综合授信额度不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。同时授权公司董事长或董事长的授权人在上述额度内决定和签署相关法律合同及文件，授权期限：自公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止有效。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司《关于2024年度对外担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过《关于公司〈未来三年股东回报规划（2024年-2026年）〉的议案》。

《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨荣政、蔡雯、余军文、高万里为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

十二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议并通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议并通过《2024年第一季度报告》。

《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-016

广东光华科技股份有限公司

关于计提信用及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提减值准备情况概述

（一）计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日的各类资产进行清查，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

公司对截止2023年12月31日的各类资产进行了减值测试，根据减值测试结果，2023年计提信用减值准备845.26万元，计提资产减值准备19,655.34万元。公司合并报表范围内计提的资产减值准备情况如下：

■

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响

公司2023年计提资产减值准备合计20,500.61万元，将减少2023年利润总额20,500.61万元，相应减少2023年资产总额20,500.61万元。

三、本次计提减值准备的确认标准和计提方法

1、金融工具减值计量和会计处理

（1）减值准备的确认和计量

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

③对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

④对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

（2）信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

（3）应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

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按组合方式实施信用风险评估时，根据类似信用风险特征，参考历史违约损失经验，结合目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，并在每个资产负债表日，分析前瞻性信息的变动，据此对历史违约损失率进行调整，确认金融资产的损失准备。

（4）其他应收款减值

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

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（5）合同资产减值

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

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2、存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定依据：

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

1）按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

■

2023年12月31日，公司按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，本期公司计提存货跌价准备13,289.06万元。

上述存货跌价损失计提主要是报告期内碳酸锂价格大幅下降，公司锂电池材料生产原料及成品存货影响。存货可变现净值根据上海有色网（https://www.smm.cn/）电池级硫酸镍、电池级碳酸锂、电池级硫酸钴、氢氧化镍钴、磷酸铁、磷酸铁锂等产品的公开报价均价并结合公司实际成交情况作为公司产品的估计售价。

3、固定资产减值准备的计提方法

公司于资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。2023年12月31日，公司对固定资产进行了减值测试，本期计提固定资产减值准备5,454.45万元。

4、无形资产减值准备的计提方法

公司于资产负债表日对无形资产存在可能发生减值迹象，且其可收回金额低于账面价值的，将该无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，并计提相应的资产减值准备。2023年12月31日，公司对无形资产进行了减值测试，本期计提无形资产减值准备911.84万元。

四、对单项资产计提的减值准备占公司 2023 年度经审计净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过 1,000 万元的说明

根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过1,000 万元的具体情况说明下：

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五、关于公司2023年度计提资产减值准备的合理性说明

（一）合理性说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能更加公允地反映了公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

（二）对公司的影响

公司2023年计提资产减值准备合计20,500.61万元，将减少2023年利润总额20,500.61万元。

公司本次计提减值准备金额为经会计师事务所审计结果。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-013

广东光华科技股份有限公司

关于子公司拟成立合伙企业的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了关于子公司拟成立合伙企业暨关联交易的公告。

公司与各合伙人围绕公司未来发展战略及投资标的进行了沟通分析，针对公司重点发展领域进行了研讨，基于审慎使用资金的原则，合伙企业尚未注册。为了降低对外投资风险，提高公司资金使用效率，优化资源配置，保障投资者的利益，公司与各合伙人讨论协商后决定终止设立该有限合伙企业。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-012

广东光华科技股份有限公司

关于举办2023年度

网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告及摘 要》经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，已于2024年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信批媒体披露。

为便于广大投资者进一步了解公司《2023年年度报告》和公司生产经营情况，公司将于 2024 年5月 10 日（星期五）下午15:00 至17:00 在全景网提供的网上平台举办 2023 年度网上业绩说明会。

本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 “全景·路演（http://rs.p5w.net）”参与本次网上业绩说明会。

现场出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长陈汉昭、独立董事彭朝辉、财务总监蔡雯、董事会秘书杨荣政。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

广东光华科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

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