华邦生命健康股份有限公司2024年第一季度报告

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证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024016

华邦生命健康股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

华邦健康成立于1992年，是国内皮肤临床用药及皮肤健康领域领先企业，经过三十年耕耘，形成了以大健康产业为核心，三大资本运营平台为补充的发展模式。目前公司业务范围涵盖医药、医疗、农化、新材料、旅游等五大领域，旗下共控股3家上市公司，分别为颖泰生物(833819.BJ)、凯盛新材(301069.SZ)、丽江股份(002033.SZ)。

医药方面，公司高度重视产品研发工作，成立华邦医药研究有限公司，旨在进一步促进医药板块各子公司协同发展，全面提高公司整体的研发实力，构建全新的研发和技术转化体系；渠道上持续巩固在处方市场的优势地位，积极开拓国内OTC市场，发力海外原料药市场；持续布局泛皮肤健康管理业务，新推出三蕊壬二酸清痘凝霜、三蕊壬二酸净痘凝霜等14款功能性护肤品，进一步丰富泛皮肤产品矩阵；子公司华邦制药获评国家知识产权示范企业，入选国家工信部智能制造优秀场景名单；汉江药业顺利通过美国FDA认证。

医疗方面，重庆松山医院坚持走医教研协同发展道路，持续提升医疗水平、服务能力和综合实力。全年新增1个专科门诊、19个专病门诊；介入诊疗、肺结节MDT、咳嗽等技术品牌逐渐成型；取得互联网医院医保移动支付资格及异地医保门诊特病定点联网结算资格；完成松山会员医院执业登记注册，构建以精准医疗、精准健康为核心的产品体系，进一步丰富业务类型及服务内容。北京华生康复医院自获批医保资格后，诊疗人次持续提升，营业收入增长迅速；现已开放科室16个，开放床位300张，后续将进一步完善学科建设和培育人才梯队，实现更好发展。

农化方面，颖泰生物充分利用研产供销协同优势积极做好客户服务，维护及争取市场订单，但受下游客户需求放缓，行业去库存、市场竞争加剧等因素影响，业绩仍受到较大程度的冲击。

新材料方面，凯盛新材发行可转债，总募集资金6.5亿元，用于“10000 吨/年锂电池用新型锂盐项目”，进一步丰富和完善了现有的产业链结构，实现向下游新能源产业的延伸发展。

旅游方面，旅游市场迎来快速复苏，公司把握机遇，积极开展各项营销活动，游客接待量明显回升，业绩实现大幅增长，丽江股份营业收入创历史新高。

2023年，公司共计实现营业收入 1,159,459.04万元，比去年同期减少163,777.52 万元，同比下降12.38%；实现营业利润 92,651.12 万元，比去年同期减少 71,848.85 万元，同比下降43.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,212.20 万元， 比去年同期减少13,136.15万元，同比下降 30.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,307.08 万元， 比去年同期减少 16,577.65万元，同比下降 40.55%。

各个业务板块主要业务如下：

（一）医药业务

1、主要业务及经营模式

公司医药业务主要涉及医药制剂及原料药的研发、生产和销售。

医药制剂：公司产品依托旗下“华邦制药”、“明欣药业”、“新马药业”等专业品牌，主要覆盖皮肤、抗感染、神经疾病、抗肿瘤等品类，并积极向健康管理产品延伸。公司产品以个人常见皮肤病症为出发点，构建极具深度和广度的产品矩阵，皮肤类产品的主治病症包括皮炎湿疹、过敏、痤疮、银屑病等，可以满足全年龄段客户皮肤治疗的全方位、多层次需求。同时，公司自建营销团队，为处方和零售市场提供专业化推广，为患者提供科学的用药咨询服务。

原料药：公司拥有重庆合川、长寿及陕西汉中三大原料药生产基地。重庆合川和长寿原料药基地主要生产皮肤、结核、肿瘤类原料药，其产品以内部供应为主，保障了公司核心产品的原料药供应，使得公司成为了同类企业中较早实现原料药和制剂生产一体化的企业之一。陕西汉中国际原料药生产基地的产品包括甾体激素、驱虫类、呼吸系统类、消化系统类原料药，为出口导向型，主要销往欧美、日本等发达国家，与国际知名药企，如雅培、强生、礼来、默沙东等建立了长期合作关系。

2、主要产品及用途

■

3、业绩驱动的主要因素

（1）产品种类不断丰富，治疗领域不断扩展

报告期内，公司药品盐酸莫西沙星氯化钠注射液获批，在现有基础上进一步完善皮肤、结核、抗肿瘤药品结构，扩大品类覆盖率，为公司贡献新的业绩增长点。同时，公司依托于沉淀30年的皮肤临床经验，积极向皮肤消费领域延伸，缔造了专业的医学级泛皮肤产品品牌，目前拥有美白护肤、补水保湿、疤痕修复、敏感肌护理、抗衰老等多个品类，今年推出三蕊壬二酸净痘凝霜、三蕊壬二酸清痘凝霜等多款新品（其产品质量具有药品生产管理经验背书）。

（2）原料药制剂一体化，积极应对集采政策

公司自成立以来，一直秉承“原料药+制剂”一体化理念，最早于2001年建成并投产自有原料药基地，基本覆盖公司核心产品的原料药需求。随着一致性评价和带量采购的不断推进，2023年第九批国采品种药企中标平均降价幅度超50%，在药品价格大幅下降背景下，公司的原料药自产能力有助于保障公司原料药和制剂稳定供应以及降低集采影响。

（3）生产基地全面升级，产能提升助推发展

自2015年起，公司对原料药和制剂生产基地相继进行移址扩建，先后投资超过30亿元进行产能扩充和数字化建设，目前形成了以水土生产基地、温江生产基地、沈阳生产基地、内蒙古通辽生产基地为主的四大制剂生产基地和以长寿原料药基地、合川原料药基地、汉中国际原料药生产基地为主的三大原料药生产基地。其中公司水土生产基地和温江生产基地已于2020年完工并正式投产，水土基地占地170亩，作为数字化、信息化的高端智能制造平台，对标国际先进水平建设，具备全剂型生产能力，直接提高产能至4-8倍，在满足公司产能扩张和新药生产的同时，也为公司布局CXO等创新业务打下坚实基础；温江生产基地占地70余亩，以cGMP为建设标准，规划产能是原产能的5-10倍。此外，公司长寿原料药基地和汉中国际原料药生产基地均已正式建成投产，后续将积极推进高端、特色原料药的开发。借助数字化转型，公司各生产基地均实现精细化运作，成为“生产效率高、产品质量好、资源消耗少、环境生态友好”的新型工厂。

（4）强化营销渠道建设，积极布局零售市场

公司积极顺应国家分级诊疗、基药制度、互联网诊疗、处方电子商务等改革措施，将营销重点投向更加广阔的零售市场，通过多种方式稳步提升市场份额。第三终端方面，公司大力开拓县域、基层、诊所、单体药店等渠道，主动赋能中小型商家，采取多种方式实现覆盖，目前已覆盖超过20万家终端；电商方面，公司全面布局B2B、B2C、O2O、互联网医院等线上业务，目前公司已与阿里健康大药房、美团、1药网等10余家平台达成合作，并在天猫平台和京东平台开设旗舰店。

（二）医疗业务

1、主要业务及经营模式

公司医疗服务业务主要包含以收购、新设、参股等方式运营综合医疗机构和专科医疗机构，以及从事医疗配套供应链服务。主要的经营模式为：汇聚区域性大型三甲医院优质医生团队，引入海外优质诊疗体系及治疗手段，搭建患者健康管理服务及医疗供应链服务体系，为患者提供专业化、个性化医疗服务；并通过医疗资源、管理经验的积累，进一步搭建集医、教、研为一体的医疗服务平台。

目前公司运营中的医疗机构主要有重庆松山医院、北京华生康复医院、德国莱茵河谷医院、瑞士巴拉塞尔生物诊疗中心、玛恩皮肤美容医院（连锁）等。

（1）重庆松山医院：重庆松山医院是重庆市卫健委批准建设的三级综合医院，位于重庆市两江新区，于2020年4月正式开业，建筑面积约8万平方米，编制床位1000张。医院集医疗、教学、科研、预防保健于一体，引进陆军军医大学资深医护团队300余人，学科带头人曾在西南医院、新桥医院、大坪医院等三甲医院长期担任科室主任、副主任。按照三甲标准，开设预防保健科、呼吸与危重症医学科、消化内科、神经疾病科、心血管疾病科、血液内科、内分泌科、老年与舒缓医学科、普外科、骨科、肝胆外科、胸外科、医疗美容科、妇产科、儿科（新生儿科）、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、急诊科、麻醉科、重症医学科、中医科、介入血管科、泌尿疾病科（泌外、肾内）、放射科、超声科、检验科、消毒供应中心、病理科、体检中心等30余个科室。

（2）北京华生康复医院：华生康复医院是北京市卫健委批准建设的三级康复专科医院，位于北京市丰台区，于2021年5月正式开业，建筑面积约6万平方米，批复床位300张。医院秉持“临床康复一体化”学科建设发展理念，深耕神经康复、脊髓损伤康复、老年康复、骨与关节康复、儿童康复、心脏康复六大康复专业；同时，开设了内科、外科、骨科、急诊医学科、消化内科、神经内科、心血管内科、全科医疗科、运动医学科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、中医科等门诊科室。

（3）玛恩皮肤医院（连锁）：玛恩皮肤成立于2016年，是一家拥有线上玛恩皮肤互联网医院、线下总部旗舰店以及多家连锁机构的皮肤专科O2O医疗服务平台，为皮肤亚健康（色斑、疤痕、痤疮、敏感和皮肤衰老等）患者提供医疗美容和慢病管理服务。在做好医疗服务的同时，玛恩皮肤积极开展医疗技术创新和产品研发，目前已成功推出包括“玛恩本草肤质管理方案”、“玛恩世家肤龄管理方案”、“司洛德皮肤损伤与瘢痕修复方案”等一系列独特的技术方案。

（4）德国莱茵河谷医院：位于德国温泉度假圣地巴特罗青根，成立于1974年，设有270张床位。其专注于骨科、内科、运动伤害、心脑血管疾病和静脉疾病等领域的康复治疗，对患者提供通过ISO9001和DEGEMED（德国医疗康复协会）认证的服务。通过现代化、科学化的诊断以及人性化的医疗理念服务患者，树立了良好的医疗口碑及令人信赖的医疗品质。

（5）瑞士巴拉塞尔生物诊疗中心：成立于1958年，地处瑞士著名旅游城市一一圣加伦，是生物治疗领域欧洲规模较大、历史悠久、口碑良好、技术体系成熟的综合性生物治疗机构。医院权威学科是慢性病治疗和健康管理，拥有较为完善的医疗设备、先进的管理体系和领先的生物医疗技术，在欧美享有较高的知名度。

（三）农化业务

1、主要业务及经营模式

公司农化业务范围涵盖农药原药、中间体及制剂产品的研发、生产、销售，以及GLP登记注册技术服务。公司在农化行业深耕二十年，构建了集研究开发、技术分析、中间体、原药及制剂的生产和销售为一体的全产业链商业模式。已形成品种丰富、工艺技术较为先进的除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大品类百余种产品，业务遍布全球20余个国家和地区，产品受到了ADAMA（安道麦）、CORTEVA（科迪华）、SYNGENTA（先正达）、NUFARM（纽发姆）、LANXESS（朗盛）等众多国际知名跨国农化公司的认可。

公司通过技术支持营销的方式开拓市场，在研发的过程中，通过与客户的交流和沟通，将客户的要求、标准融入整个研发和设计过程中，满足客户的需求，从而开拓业务。

2、海外业务开展具体情况

公司农化板块进出口业务中，以销售出口为主，进口业务较少。公司农化板块境外销售业务占农化板块营业收入比重较为稳定，2023年度为51.67%，较2022年的比重有所降低。公司销售型公司执行免退的出口退税政策，生产型子公司执行免抵退政策。

3、业绩驱动的主要因素

（1）聚焦客户服务，紧跟市场变化调整策略

公司紧跟市场研判形势，调整策略应对变化，落实工作部署，鼓舞团队信心，维稳业务规模。以“围绕客户的价值创造”为工作方针，要求生产管理、运营管理、市场销售和产品与技术研发等部门共同发力，高效协同，着力成本控制和订单交付，形成质效同优、专注专业的供应体系响应客户需求。

（2）着力精益管理，推动降本增效

在生产方面，生产运行总体保持稳定运转和供应，结合市场行情有序进行生产工作安排及计划调度。同时，研发部门着力化学方法的开发和工艺技术的优化，将研究成果应用于生产的每一个环节，有效提高工艺生产的安全性，降低生产成本，提高生产效能。在管理方面，运营与管理一体化模式持续优化，以降本增效为目的，以质量为核心审慎推动项目建设，深化精益生产，提升过程管理水平。

（3）内部管理能力不断加强

公司积极响应政府政策，高度重视安全环保工作，加大环保投入力度，严格控制生产过程，有效组织规模生产，注重提升员工安全环保意识，安全环保和保质保量并驾齐驱，构建了公司安全、健康、高效的运营环境， 为公司稳步发展提供保障 。

（4）主要产品及用途

■

（四）新材料业务

1、主要业务及经营模式

公司主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售，业务涵盖无机化学品、羧基氯化物、羟基氯化物、新型高分子材料聚醚酮酮，主要产品包括无机化学品（包括氯化亚砜及硫酰氯）、羧基氯化物（包括芳纶聚合单体、对硝基苯甲酰氯、氯乙酰氯等）、羟基氯化物（包括氯醚等）、聚醚酮酮等。

公司建立了以氯、硫基础化工原料为起点，逐步延伸至精细化工中间体氯化亚砜、进一步延伸到羧酸及羟基氯化系列衍生物产品，再到高性能高分子材料聚醚酮酮（PEKK）、锂电池用新型锂盐双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）等产品的立体产业链结构。目前，公司是全球最大的氯化亚砜生产企业及国内领先的芳纶聚合单体生产企业。

公司以终端客户为主、贸易商客户为辅的方式开拓业务，拥有稳定的原材料供货渠道，采取“以销定产＋策略库存”的高效生产模式，利用其自有工艺技术及生产资源组织安排产品生产及销售。

2、业绩驱动的主要因素

公司拥有实力较强的研发团队和研发技术实力，具备氯化亚砜及酰氯类产品的生产、提纯及检测等核心技术。公司坚持技术创新及质量保证，独特的工艺技术优势不仅为向客户提供品质更优、稳定性更好的产品提供了技术支持，而且还为保持丰厚的利润空间提供了技术壁垒，确保在行业内的竞争地位。

3、主要产品及用途

■

（五）旅游业务

1、主要业务及经营模式

公司旅游业务涵盖索道运输、景区交通车运输、酒店经营、旅游演艺等业态。主要依托于云南、陕西、重庆、广西等省、市、自治区著名5A级景点：云南丽江玉龙雪山风景名胜区、陕西秦岭太白山国家森林公园、重庆武隆仙女山国家森林公园、广西大新县德天跨国瀑布。

（1）索道运输业务

公司在云南丽江玉龙雪山风景名胜区经营三条索道，分别为玉龙雪山索道、云杉坪索道和牦牛坪索道。在陕西秦岭太白山国家森林公园经营有三条索道，分别为天下索道、神仙岭索道和拂云阁索道。公司均为景区内唯一的索道运营方。

（2）景区交通运输业务

公司在陕西秦岭太白山国家森林公园、广西大新县德天跨国瀑布景区内经营游客运输业务，均为景区内唯一的交通运营企业。

（3）酒店业务

公司目前在云南、重庆、广西和四川等地拥有酒店经营业务，在云南丽江、香格里拉等区域经营的酒店有和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、迪庆月光城英迪格酒店、茶马道丽世酒店系列；在四川巴塘经营的酒店是巴塘假日酒店；在重庆武隆经营的酒店为仙女山华邦酒店、拙雅酒店；在广西大新县经营的酒店为明仕田园那里酒店。

（4）旅游演艺业务

公司的旅游演艺业务主要是公司旗下丽江股份的《印象·丽江》演出，该演出是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“16号准则解释”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自 2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容，自公布之日起执行。公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更，对于2022年1月1日至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按照该规定应进行追溯调整，将累积影响数调整财务报表期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

注：西藏汇邦科技有限公司股东张一卓、张淇媛、张皓博为股东张松山的子女，张一卓已将其持有的汇邦科技的股权委托张松山先生管理，张淇媛、张皓博的共同监护人赵丹琳女士（张松山先生之配偶）已同意将张淇媛、张皓博所持有的汇邦科技的股权委托张松山先生管理。张松山先生通过直接持有和受托管理汇邦科技的股权合计53.00%，为汇邦科技的实际控制人。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用。

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024011

华邦生命健康股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2024年4月15日以电子邮件的形式发出，2024年4月25日通过现场+视频会议的方式召开，公司6名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

（一）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

（二）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事黎明、刘忠海向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2023年年度股东大会上作述职报告，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

（三）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度财务决算报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

（四）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》；

基于2023年度公司的盈利状况，为回报各位股东，拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。目前处于回购可实施期，如在利润分配方案实施前公司回购专户上已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024014）。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

（五）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《〈2023年年度报告〉及其摘要》；

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024016）和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

（六）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度公司内部控制自我评价报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023年度公司内部控制自我评价报告》。

（七）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

2023年度，公司计提各项减值准备合计38,243.83万元，其中信用减值损失234.72万元，存货跌价损失9,149.63万元，合同资产减值损失7.51万元，商誉减值损失20,816.11万元，长期资产减值损失8,035.86万元。本次计提资产减值准备事项对公司2023年度合并财务报表的影响为：减少2023年度净利润38,243.83万元，其中减少归属于上市公司股东净利润33,529.74万元，相应减少归属于母公司所有者权益33,529.74万元。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，更能公允反映截至2023年12月31日公司的财务状况及经营成果。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024013）。

（八）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024015）。

本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

（九）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年第一季度报告》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024017）。

（十）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2023年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024018）。

二、备查文件

第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024018

华邦生命健康股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2024年4月25日召开，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）下午14:00；

（2）网络投票时间：2024年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月23日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月20日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2024年5月20日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

■

以上6个议案于2024年4月25日已全部经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2024年4月27日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述6个议案均为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

本次股东大会审议的议案4、议案6属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信、邮件登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2024年5月22日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2024年5月22日（含22日）前送达至本公司登记地点。

3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系人：陈志

电话：023-67886985、67886900

邮箱：huapont@163.com

地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

邮编：401121

6、与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议；

2、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362004。

2.投票简称：“华邦投票”。

3.填报意见表决：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024017

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

主要是税费减免、进项税加计扣除及三代手续费返还等

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华邦生命健康股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：张松山 主管会计工作负责人：王剑 会计机构负责人：王剑

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张松山 主管会计工作负责人：王剑 会计机构负责人：王剑

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2024年4月27日

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