曙光信息产业股份有限公司2023年年度报告摘要_新浪财经

公司代码：603019 公司简称：中科曙光

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审议，公司拟向全体股东每10股派1.70元人民币现金红利（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,463,578,974股，扣除不参与利润分配的回购专户中已回购的股份784,042股，实际可参与利润分配的股数为1,462,794,932股，以此计算合计拟派发现金红利248,675,138.44元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司2023年半年度利润分配方案以公司总股本1,463,578,974股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利117,086,317.92元；公司2023年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为17,885,980.63元。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

综上，2023年度公司现金分红总额为383,647,436.99元（含税），占归属于上市公司股东净利润的比例为20.90%。

本分配方案尚需股东大会审议。

第二节公司基本情况

一、公司简介

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二、报告期公司主要业务简介

报告期内公司所处行业情况如下：

1. 人工智能加速发展带动算力需求提升

人工智能发展进入大模型驱动的全新时代。通用大模型的性能依赖于大量参数和数据的训练，需要大规模算力支撑。模型成功部署后，模型推理也需要大量智能算力做支撑。另外，垂直行业大模型训练、基于通用大模型微调的行业应用也需要大量的智能算力做支撑。根据 IDC 发布的《2022-2023 中国人工智能计算力发展评估报告》可看出，各行各业的 AI 应用渗透度都呈不断加深的态势，势必催生智能算力需求高速增长。此外，伴随人工智能在各个行业落地，算力需求呈现更为细分化、多元化的趋势。不同行业的应用场景的差异性要求不尽相同。比如高精尖科研领域对算力精度的要求最高，而无人驾驶、智慧交通等 AI 主要用于处理语音、图片或视频等，单精度、半精度、甚至整型的计算即可满足应用需要，另外一些产业数字化的场景对精度要求不高，通用算力即可满足需求。

2023年，人工智能发展呈现出两大趋势，一是国内外大模型领域的研究与创新突飞猛进，海外OpenAI、Anthropic、谷歌、Meta不断提升大模型性能，国内大模型厂商加速追赶。二是大模型从技术走向商业化,随着生成式人工智能技术步入深化阶段，大语言模型潜力凸显，大量基于国内语言大模型的应用在B端、C端落地。根据《大模型落地应用案例集（2023）》预测，2022年-2032年全球GenAI收入复合增速将达到42%。大模型技术及应用的发展带动算力需求的高速增长，政府、企业、高校加快智算中心建设。2023年，工信部等六部门印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》提出，2025 年我国算力规模将超过 300 EFLOPS，智能算力占比达到 35%。政府端，多地发布智算中心发展规划，上海市计划2025年智能算力占比达到总算力的50%以上；企业端，国务院国资委人工智能专题推进会提出中央企业加快布局和发展智能产业，夯实发展基础底座，加快建设一批智能算力中心。

2.人工智能发展带动新技术及新产品创新

人工智能发展带来新的技术创新。一是大模型实现轻量化创新。尽管万亿参数大模型依然在许多场景中占据核心优势，许多厂商开始通过MoE等技术实现大模型轻量化创新，有望带动人工智能应用的大规模部署，基于MoE模型架构，处理输入数据时少数专家模型被激活或使用，在训练和推理上能够节省计算资源。二是大规模人工智能算力部署，带来分布式训练、算力资源调度等新的需求。根据赛迪顾问《IT2024（1月刊）》，2023年从算力需求规模来看，东部地区全国占比高达83.5%，但算力供给能力占比尚不足70%，东西部算力区域差距依然明显，算力调度亟待加快布局，预计到2026年中国算力调度市场同比增长率将达到21.6%。国内科研院所、企业聚焦预测和规划、资源负载均衡配置、自动化决策、异常检测和处理等算力调度重要环节不断加强技术创新。

人工智能发展带来新的产品创新。人工智能参数规模较大，万亿参数模型本地化部署难度大、成本高。技术层面MoE等大模型技术发展，带动了人工智能进入商业化阶段，也带动服务器、PC等硬件产品的同步创新，2024年多家硬件厂商推出大模型训推一体机，集成AI芯片、AI平台软件及各类模型算法，支持百亿级、千亿级参数大模型私有化部署，大模型开发与应用的门槛被大大降低。同时，训推一体机本地化部署能满足数据安全需求。终端层面，AIPC有望成为大模型落地的另一重要载体，与传统PC相比，AIPC集成混合AI算力单元，以支持复杂人工智能算法和大量的数据处理。赛迪顾问预计，到2025年AIPC渗透率有望接近30%。

3.液冷数据中心解决方案占比不断提升

随着人工智能的发展，传统的散热技术已难以解决高密度数据中心的散热问题，液冷技术成为AI硬件和集群散热的必然选择。2023年，财政部等三部门印发的《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》要求数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案；工信部等六部门印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》要求提高算力碳效，支持液冷、储能等新技术应用，探索利用海洋、山洞等地理条件建设自然冷源数据中心。从国内市场看，根据IDC发布的《中国半年度液冷服务器市场（2023上半年）》，2023年上半年，我国液冷服务器市场规模已达6.6亿美元，同比增长283.3%，预计全年将达到15.1亿美元；IDC预测，2022-2027年，我国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%，到2027年，我国液冷服务器市场规模将达到89亿美元；从海外市场看，海外芯片市场启用液冷方案，英伟达新一代产品将全面采用液冷散热技术，并认为浸没式液冷技术将成为未来的行业标准，引领整个散热市场迎来全面革新。

公司主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，同时大力发展数字基础设施建设、智能计算等业务。报告期内主要业务情况如下：

1.高端计算机

高端计算机产品主要包括机架式服务器、高密度服务器、刀片服务器、超融合一体机产品等，能够面向多种应用场景，兼顾性能、能效、应用生态，具有领先的计算密度和节能性，产品整合高速网络和存储技术，可实现超大规模线性扩展。公司的高端服务器产品也涵盖浸没液冷、冷板液冷等产品形态，具有节能高效、安全稳定、高度集成等特点。随着国产化替代政策的深入，公司推出的国产高端计算机产品，已广泛应用于运营商、金融、能源、互联网、教育等行业客户，覆盖基础设施、电子政务、企业信息化和城市信息化等领域。

2.存储产品

公司存储产品包括分布式统一存储、多控统一存储、备份一体机等。公司分布式统一存储系统ParaStor历经近二十年自主研发，涵盖海量数据管理、高速网络、存储协议栈优化等核心技术，具有数百PB级超大规模部署实践经验；分布式全闪存储可以为人工智能、科学计算等场景提供极致性能及成熟的数据服务。近两年，公司存储产品线在AI大模型存储、液冷存储研发等领域实现突破。AI大模型存储解决方案提供多级缓存加速、XDS数据加速及智能高速路由等多种数据IO性能优化能力;公司推出业界首款液冷存储产品，实现冷板式液冷与存储技术深度结合，存储系统PUE值降至1.2以下。2023年，公司以两个标段第一中标中国移动分布式存储集采，同时中标中国移动新型智算中心、华南理工大学液冷存储等项目，为国内多个行业AI大模型提供了极致性能的全闪存储平台，并携手中国移动成功打造行业首个存力智能调度平台。

3.网络安全产品

公司拥有流量分析、网络安全平台、工业控制等国产软硬件产品及解决方案。公司研制并迭代以汇聚分流、网络流量分析系统、网络与计算加速以及行业应用系统为主的多种流量分析系列产品，为多行业客户提供网络流量可视化、流量回溯分析、5G信令解析等软硬件解决方案。目前，流量分析产品已广泛应用于政法、运营商、金融、科教与其他企业级客户。国产化安全平台已与多个头部安全厂商达成战略合作，共同打造高性能国产化安全产品，并面向数据中心防护、等保、企业安全、网络审计等多场景推出产品与方案。2023年，公司发布了工业数智平台“曙睿 SugonRI?”，并以此为基础，提出“以数智底座，加速数实融合进程，赋能新型工业化”的智慧工业战略。

4.云计算服务

公司自2007年开始从事云计算技术产品研发，具有长期的技术积累，目前已形成全栈云服务能力。曙光云以建设运营“城市云”为主要业务模式，在全国多个城市布局，基本形成了安全可信城市云服务体系，基于城市云计算中心为政府和企业用户提供云服务及云技术服务。报告期内，曙光云荣获“2023年度中国计算机行业发展成就奖一政务云成就奖”；曙光云平台解决方案入选2023年天津市信息技术应用创新解决方案项目名单；凭借“工业精益智能大脑先进计算平台与应用”方案，曙光云入围工信部“2023年度先进计算典型应用案例名单”；Cloudview云计算操作系统和StackCube-K超融合系统等多款产品获得可信云首批认证。

5.数据基础设施建设

公司参与各地数据中心建设，基于浸没液冷、高密度设计、高效电源管理、大规模算力调度平台、自动化运维、清洁能源等诸多先进技术，为用户提供整体数据中心基础设施解决方案，支撑数据中心集约化、规模化、绿色化高质量发展。公司承建的多个先进数据中心采用众多前沿技术。在节能方面，采用了曙光浸没液冷技术、余热回收、绿色建筑等多种相关技术，使整体能耗大幅降低；在安全方面，运用曙光提供的全套解决方案，实现从底层硬件到上层运维服务的全栈安全可靠；在技术层面，先进数据中心提供的多元算力可同时满足科学工程计算、人工智能、云计算、大数据等多场景应用需求。

6.算力服务平台

公司布局建设“全国一体化算力服务平台”，通过网络链接各类算力基础设施资源，并建立以应用服务为导向的创新型算力服务平台，降低用户使用门槛、提高算力应用水平，为千行百业提供“集算力、数据、应用、运营、运维为一体的服务”。报告期内，子公司曙光智算深度参与行业标准和技术创新，通过中国信息通信研究院“可信算力服务-智算平台”评测，成为首批通过的 4 家厂商之一；2023年2月，曙光智算联合宁夏回族自治区打造首个一体化算力交易调度平台；6月，公司作为“北京算力互联互通验证平台”参建与接入服务商参与二期成果发布，并被授予首通调度试验成功企业与主要贡献专家、算网云开源操作系统项目首批示范单位等荣誉；10月，曙光智算AC平台获评深圳国际人工智能展“最佳人工智能服务平台”奖项。

三、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，公司实现营业收入143.53亿元，同比增长10.34%；归属于上市公司股东的净利润18.36亿元，同比增长18.88%；扣非后归属于上市公司股东的净利润12.78亿元，同比增长10.98%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603019 证券简称：中科曙光公告编号：2024-007

曙光信息产业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料已提前发出。

（三）本次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场会议方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每10股派1.70元人民币现金红利（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,463,578,974股，扣除不参与利润分配的回购专户中已回购的股份784,042股，实际可参与利润分配的股数为1,462,794,932股，以此计算合计拟派发现金红利248,675,138.44元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司2023年半年度利润分配方案以公司总股本1,463,578,974股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利117,086,317.92元；公司2023年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为17,885,980.63元；2023年度公司现金分红总额为383,647,436.99元（含税），占归属于上市公司股东净利润的比例为20.90%，公司董事会就本年度现金分红低于30%进行了说明。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

4.审议通过《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》

同意公司（含全资子公司及控股子公司）2024年度向银行申请总额不超过58亿元人民币的综合授信额度，并授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度，并授权公司总裁签署相关决定和文件。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票

关联董事历军回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于公司2024年度续聘审计机构的议案》

同意2024年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务与内部控制审计机构，聘期1年。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于批准报出公司2023年度审计报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

9.审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

10.审议通过《关于公司2023年度环境、社会及管治报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

11.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

12.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

14.审议通过《关于公司2023年度独立董事履职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

15.审议通过《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

16.审议通过《关于公司2023年度董监高人员薪酬方案的议案》

16.1《关于公司独立董事2023年度薪酬情况的议案》

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决3票

独立董事郑永琴、戴淑芬、殷绪成回避表决。

16.2《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票、弃权票0票，回避表决4票

非独立董事李国杰、徐志伟、历军、李斌回避表决。

16.3《关于公司监事2023年度薪酬情况的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

16.4《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票

董事历军、李斌回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

17.审议通过《关于公司2024年度组织机构设置的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

18.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司决定对不符合解除限售标准的31.509万股限制性股票予以回购注销。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

19.审议通过《关于修订公司章程的议案》

同意根据《章程修订案（2024）》,对《公司章程》相关条款进行修订,并提请股东大会授权公司管理层办理有关公司注册资本变更等相应事宜的工商变更登记。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

20.审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬管理办法（2024）〉等制度的议案》

相关制度见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

20.1《关于修订〈董事、监事薪酬管理办法（2024）〉的议案》

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避表决7票

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

20.2《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

20.3《关于修订〈关联交易规则〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

20.4《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

以上议案尚需提交股东大会审议。

21.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决3票

独立董事郑永琴、戴淑芬、殷绪成回避表决。

董事会审计委员会全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

22.审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监

督职责情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

23.审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票

董事历军、李斌回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：603019 证券简称：中科曙光公告编号：2024-008

曙光信息产业股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料已提前发出。

（三）本次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场会议方式召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由监事会主席主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

4.审议通过了《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过了《关于公司2024年度续聘审计机构的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

同意2024年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务与内部控制审计机构，聘期1年。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过了《关于公司2023年度环境、社会及管治报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

9.审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

10.审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经核查，公司2021年限制性股票激励计划的授予激励对象中的16名激励对象离职以及1名激励对象个人层面绩效考核未达标，同意对以上人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，审议程序合法合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，同意该议案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司监事会

2024年4月18日

证券代码：603019 证券简称：中科曙光公告编号：2024-009

曙光信息产业股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派1.70元人民币现金（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准，并扣除不参与利润分配的回购专户中已回购的股份。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：由于公司持续加大研发投入及不断开拓国内市场，对资金需求不断提升，综合考虑各项因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，2023年度现金分红的数额（含税）占当年归属于上市公司股东的净利润比率为20.90%。

一、利润分配预案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2023年12月31日止，母公司资本公积金为11,106,432,403.62元，累计未分配利润为2,984,877,346.89元。

经董事会审议，公司拟向全体股东每10股派1.70元人民币现金红利（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,463,578,974股，扣除不参与利润分配的回购专户中已回购的股份784,042股，实际可参与利润分配的股数为1,462,794,932股，以此计算合计拟派发现金红利248,675,138.44元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

综上，2023年度公司现金分红总额为383,647,436.99元（含税），占归属于上市公司股东净利润的比例为20.90%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,835,900,702.06元，本次拟分配的现金红利总额248,675,138.44元，2023年度累计分配的现金红利总额383,647,436.99元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

公司主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，同时大力发展云计算、大数据、人工智能等先进计算业务。公司自上市以来，持续大规模投入高端计算核心技术研发，不断完善公司的研发环境和研发管理体系，使公司保持较高的技术创新能力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

公司积极在产业链上下游开展生态建设工作，紧密围绕中国本土市场需求，通过协同研发、融合创新、资本投资，大力开展技术研究、标准制定、系统适配、测试评估、生态建设、人才培养等方面的工作，在高端计算、存储、安全、数据中心等领域推进技术创新和市场拓展，同时公司为保持可持续发展，也需要获取大量的资金支持。

综合考虑各项因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，2023年度现金分红的数额（含税）占当年归属于上市公司股东的净利润比率为20.90%。

（二）未分配利润留存公司的用途以及预计收益情况

2023年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于研发、新项目投入、市场开拓及减少银行贷款等方面，确保公司可持续发展，为公司及股东创造更多价值。

（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

在公司年度股东大会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票，公司将披露表决情况。此外，公司将在年度股东大会召开前召开2023年度业绩暨现金分红说明会，投资者均可在线与公司沟通对公司经营、现金分红等相关事项的意见或建议，请广大投资者关注公司公告。

（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将不断提高在行业内的竞争力，推动盈利水平的提升，为投资者创造更大的价值；同时公司将继续秉承为投资者带来长期、持续回报的经营理念，回馈广大投资者。

三、决策程序

（一）审计委员会暨独立董事专门会议意见

公司2023年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。全体董事会审计委员会委员及独立董事同意《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（三）监事会意见

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：603019 证券简称：中科曙光公告编号：2024-010

曙光信息产业股份有限公司

关于2023年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行A股股票

根据公司2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]1863号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票148,678,071股，发行价格为32.15元/股，募集资金总额4,779,999,982.65元，扣除各项发行费用28,781,771.76元（不含税）后，实际募集资金净额4,751,218,210.89元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11873号）。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

■

注1：销户转出金额14,035,118.35元，为账户剩余利息收入。

注2：尚未使用的募集资金金额-16,133,635.97元，为累计使用募集资金金额大于募集资金净额的部分，资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司就2020年度非公开发行A股股票募集资金于2020年11月5日分别与上海浦东发展银行天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信证券签订了《募集资金三方监管协议》。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》正常履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 非公开发行A股股票

截至2023年12月31日，募集资金专户的余额如下：

■

注：

中国民生银行天津分行账户（账号：632406243），于2021年3月3日注销。

中国民生银行天津分行账户（账号：632406251），于2023年12月11日注销。

上海浦东发展银行天津分行浦祥支行账户（账号：77120078801400001068），于2023年11月29日注销。

上海浦东发展银行天津分行浦祥支行账户（账号：77120078801500001070），于2023年11月29日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1.非公开发行A股股票

公司于2021年4月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,983.08万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.非公开发行A股股票

2020年11月9日，公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金28.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年11月2日，累计已归还28.00亿元。

2021年11月9日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金27.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年10月18日，累计已归还27.00亿元。

2022年10月26日，公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金18.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年9月25日，累计已归还18.00亿元。

截至2023年12月31日，公司累计使用闲置募集资金73.00亿元临时补充流动资金，累计已归还73.00亿元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

(一)变更募集资金投资项目情况表

无。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

无。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(四)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2024年4月16日经董事会批准报出。

七、会计事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《曙光信息产业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZG16668号），其鉴证结论为：

我们认为，贵公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2023年度募集资金存放与使用情况。

八、保荐机构的核查意见

经核查，中信证券认为，中科曙光在2023年募集资金的存放上符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》以及公司募集资金管理制度等规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：1、非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2024年4月18日

附表1：

非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：曙光信息产业股份有限公司 2023年度单位：人民币元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603019 证券简称：中科曙光公告编号：2024-011

曙光信息产业股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

● 本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月3日召开第五届董事会审计委员会2024年第一次定期会议暨独立董事2024年第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：本次日常关联交易预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，有利于促进公司的持续发展。本次日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交董事会审议。

公司于2024年4月16 日召开第五届董事会第八次会议，审议了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事历军回避表决，该议案经公司全体非关联董事以6票通过，0票反对，0票弃权的表决结果通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

■

说明：2024年度预计与其他联营企业采购商品及服务交易金额较大的原因为本年新增委托开发项目，相应的配套物料及服务的需求增加。为保护股东及交易对方利益，经履行相关审批程序，公司豁免披露其他联营企业的基本情况和关联关系。

二、关联方介绍和关联关系

■

上述关联方是依法存续且正常经营，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

三、关联交易的主要内容和定价原则

上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方将采用市场定价原则，并依据双方业务发展情况，签署具体执行合同。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购的商品及服务主要为软件、服务器相关部件及技术服务等，销售的产品及服务主要为服务器、计算服务等，资产租赁主要为云服务器等租赁。

上述关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司业务特点和业务发展的需要。

本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及中小股东的利益，且占同类业务比例较低，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依赖。

五、风险提示

本次关联交易尚需公司股东大会审议批准后方能生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：603019 证券简称：中科曙光公告编号：2024-012

曙光信息产业股份有限公司

关于2024年度申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024年度公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过58亿元人民币的银行综合授信额度。

● 上述事项尚需提交公司股东大会审议。

一、2024年度银行综合授信情况概述

为满足公司融资及经营需求，公司（含全资子公司及控股子公司）2024年度拟向银行申请不超过58亿元人民币的综合授信总额，用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。具体融资金额将视公司（含全资子公司及控股子公司）运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。

公司于2024年4月16日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》，并提请股东大会授权董事会批准公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度，并授权公司总裁签署相关决定和文件。

本次事项尚需经股东大会审议。

二、2023年度对外担保情况概述

2023年度，上市公司及其控股子公司无对外担保。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司无对外担保。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：603019 证券简称：中科曙光公告编号：2024-013

曙光信息产业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

3、业务规模

立信2023年度业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费总额8.17亿元，涉及的主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业；医药制造业；专用设备制造业；软件和信息技术服务业；化学原料和化学制品制造业；电气机械和器材制造业等。公司同行业上市公司审计客户家数为83家。

4、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。

（二）项目成员信息及近三年从业情况

1、人员信息

■

（1）项目合伙人从业经历

禹正凡，中国注册会计师，合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作，具有证券服务业务从业经验，2011年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。