浙江皇马科技股份有限公司_新浪财经

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、公司名称：浙江上虞农村商业银行股份有限公司（以下简称“上虞农商银行”）

统一社会信用代码：91330600146116161G

成立时间：1988年04月28日

注册资本：127,618.0904万元人民币

法定代表人：陆斌

注册地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道德盛路55号

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理总付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；外汇业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银监委批准的其他业务（详见金融许可证）

2、公司名称：浙江中科亚安新材料有限公司（以下简称“中科亚安”）

统一社会信用代码：91330604085299477U

成立时间：2013年12月04日

注册资本：1625万人民币

法定代表人：杨磊

注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬七东路8号（行政楼8506室）

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；工程塑料及合成树脂制造；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；民用航空材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）关联方关系介绍

浙江皇马控股集团有限公司持有上虞农商银行2.71%的股份，公司实际控制人、控股股东、董事长王伟松先生担任上虞农商银行的董事。皇马科技持有中科亚安 24.62%的股份，公司实际控制人、控股股东、董事长王伟松先生是中科亚安实际控制人。上述交易构成了上市公司的关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上虞农商银行、中科亚安前期与公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况良好，具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在上虞农商银行办理存款、贷款业务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则。存贷款利率参照中国人民银行统一颁布的同期同类存贷款的利率标准进行市场化运作。

公司与中科亚安可能发生委托生产、代加工、委托销售产品，为其提供劳务等情况。具体由双方协议定价或根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。

公司会保持关联交易定价的公允性、结算时间和方式等的合理性，避免损害上市公司或中小股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2024年预计的关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，有利于公司资金存放及周转计划的顺利实施，有利于公司资源优势互补，具有必要性和持续性。公司与关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日

证券代码：603181 证券简称：皇马科技公告编号：2024-015

浙江皇马科技股份有限公司

关于修改公司章程及其他内控制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改一揽子公司内控制度的议案》等，同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等规定，结合公司实际经营情况，对公司章程部分条款及其他内控制度进行修订和补充，具体如下：

一、公司章程的修改和补充情况

■

除上述条款修改和补充外，《公司章程》的其他内容未作变动，相关条款相应顺延。本修订尚需提交股东大会审议通过，同时拟提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），最终以工商登记备案的结果为准。

二、公司其他内控制度的修改和补充情况

■

上述内部控制制度全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中部分制度尚需提交股东大会审议通过。

三、特别提示

经公司董事会和股东大会审议通过公司章程及内控制度的修订后，其中部分条款内容须与新《中华人民共和国公司法》于2024年7月1日起同步施行生效。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日