上海步科自动化股份有限公司2023年年度股东大会决议公告_新浪财经

证券代码：688160 证券简称：步科股份公告编号：2024-018

上海步科自动化股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年4月17日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长唐咚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场和通讯结合的方式出席7人；

2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席2人,监事会主席黄敏先生因出差未能出席本次会议；

3、董事会秘书刘耘出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于《2023年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于《2023年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2023年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2024年董事、监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2024年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

9、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

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10、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

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11、关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案5-11对中小投资者进行了单独计票。

2、以上议案均为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

3、议案9、10、11采用累积投票制选举产生了公司第五届董事会董事成员和第五届监事会非职工代表监事成员。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：程静、牛璐

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：688160 证券简称：步科股份公告编号：2024-019

上海步科自动化股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年4月17日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，经全体与会监事一致同意，豁免本次会议通知的发出时间要求，并一致推选唐雪艳女士主持本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席表决监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司第五届监事会选举唐雪艳女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。唐雪艳女士的简历详见公司于 2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

监事会

2024年4月18日

证券代码：688160 证券简称：步科股份公告编号：2024-020

上海步科自动化股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开2023年年度股东大会，选举产生公司第五届董事会董事7人，分别为非独立董事唐咚先生、池家武先生、王石泉先生、曹海先生，独立董事胡红智先生、温安林先生、彭钦文先生，其中温安林先生为会计专业人士；选举产生第五届监事会非职工代表监事2人，分别为唐雪艳女士和李娜女士；2024年3月25日召开职工代表大会，选举产生第五届监事会职工代表监事1人，为刘芳芳女士，公司已完成董事会、监事会换届选举工作。公司第五届董事会、监事会任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

2024年4月17日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、第五届董事会专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表，召开第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

公司第五届董事会成员已经2023年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举唐咚先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

唐咚先生简历详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

公司第五届董事会成员已经 2023年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》、公司各专门委员会实施细则的规定，公司董事会选举第五届董事会专门委员会委员及召集人如下：

1、战略委员会：唐咚先生、温安林先生、彭钦文先生，其中唐咚先生为战略委员会召集人

2、提名委员会：彭钦文先生、胡红智先生、唐咚先生，其中彭钦文先生为提名委员会召集人

3、薪酬与考核委员会：胡红智先生、温安林先生、王石泉先生，其中胡红智先生为薪酬与考核委员会召集人

4、审计委员会：温安林先生、彭钦文先生、池家武先生，其中温安林先生为审计委员会召集人

以上董事会专门委员会中独立董事均占半数以上，除战略委员会外，其余专门委员会均由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人温安林先生为会计专业人士，审计委员会委员不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。以上专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

三、选举公司第五届监事会主席

公司第五届监事会成员已经2023年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会选举唐雪艳女士为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

唐雪艳女士的简历详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

公司董事会同意聘任唐咚先生为公司总经理；同意聘任王石泉先生为公司副总经理兼财务总监；同意聘任曹海先生为公司副总经理；同意聘任刘耘女士为公司董事会秘书；同意聘任邵凯真女士为公司证券事务代表，其中刘耘女士、邵凯真女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。刘耘女士已经通过上海证券交易所事前备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，且聘任王石泉先生为公司财务总监的事项已经审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

唐咚先生、池家武先生、王石泉先生、曹海先生的简历详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011），刘耘女士、邵凯真女士的简历详见附件。

五、其他说明

本次换届完成后，公司第四届董事会非独立董事王永革先生、独立董事杜小鹏先生、肖莉女士、毛明华先生不再担任公司董事及各专门委员会委员；第四届监事会监事黄敏先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他岗位的职务。

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0755-86336477

传真：0755-26616372

地址：深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼

邮箱：sec@kinco.cn

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2024年4月18日

1、刘耘女士简历

刘耘，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学电气工程及其自动化专业、金融学双学士专业本科学历。2011年至今，任深圳亚特精科电气有限公司董事、总经理；2015年至2020年，任公司证券事务代表；2019年至2021年，任公司人力资源总监；2014年至2022年，任公司总经办高级经理；2021年10月至今，任公司董事会秘书。

截止目前，刘耘女士通过深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）间接持有公司0.38%的股份。刘耘女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、邵凯真女士简历

邵凯真，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，拥有国家法律职业资格证书，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曾任北京汉邦高科数字技术股份有限公司、深圳市朗科科技股份有限公司证券事务代表，2020年9月至今，任公司证券事务代表。

截至目前，邵凯真女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

证券代码：688160 证券简称：步科股份公告编号：2024-021

上海步科自动化股份有限公司

关于更换保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，海通证券指定郑乾国、秦国亮为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目保荐代表人，负责保荐及持续督导工作，持续督导期至2023年12月31日（届满时有尚未完结的保荐工作的，保荐机构将继续完成）。

海通证券作为公司2023年向特定对象发行A股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及有关文件规定，指定陈辉、秦国亮担任该项目的保荐代表人，负责该项目的尽职保荐和持续督导事宜，保荐代表人陈辉接替郑乾国继续履行公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导工作，相关业务已交接完毕。陈辉先生为公司首次公开发行股票并在科创板上市的项目协办人，在公司上市过程中，通过现场考察、核查书面材料、访谈、参加项目重大事项专题会议等多种方式，全面参与尽职调查和监管问询回复工作，熟悉公司的业务、财务等情况。

本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导保荐人和2023年向特定对象发行A股股票项目保荐代表人为陈辉（简历附后）、秦国亮。

公司董事会对保荐代表人郑乾国先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2024年4月18日

陈辉先生，硕士研究生学历，保荐代表人，现任海通证券投资银行委员会TMT行业组高级副总裁。曾负责或参与的项目有：中微公司科创板IPO、步科股份科创板IPO、天岳先进科创板IPO、中微公司2020年度向特定对象发行股票、翱捷科技科创板IPO、芯原股份科创板IPO、广钢气体科创板IPO、华虹公司科创板IPO等项目。陈辉先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。