福建发展高速公路股份有限公司于2024年4月6日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2024年4月17日在公司会议室召开，会议应到董事11人，实到董事8人，董事张善金先生和陈裕平先生均委托徐梦先生代为出席并行使表决权，独立董事许明先生委托独立董事刘宁先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2023年度总经理工作报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2023年度董事会工作报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2023年度财务决算报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2023年度及2024年度中期利润分配议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
为了保证分红政策的延续性，公司拟以2023年12月31日总股本2,744,400,000 股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.2元（含税），本次派发红利总额为329,328,000.00元。同时，为强化上市公司投资者回报，拟安排于2024年三季报披露后实施中期现金分红，届时由公司董事会根据股东大会授权在符合利润分配的条件下制定具体分红方案。
有关公司2023年利润分配方案的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-004）。
五、审议通过《2023年度审计委员会履职报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。
《2023年度审计委员会履职报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于2023年度高级管理人员履职评价和薪酬核定的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事方晓东先生、钟永元先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审核并通过。
七、审议通过《2023年年度报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。
《2023年年度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。
《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《2023年度内部控制评价报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。
《2023年度内部控制评价报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过《2023年度社会责任报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《2023年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过《2024年度财务预算预案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会事前审核并通过。
十二、审议通过《关于申请2024年度债权融资额度的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司5亿元债权融资额度申请，用于公司经营管理、归还有息负债、 各项资本性支出及对外投资支出等。本债权融资额度使用范围包含本公司、公司全资及控股子公司，融资方式包括银行借款、公司债、信托借款和其他金融产品等债权融资方式。董事会授权公司董事长在授权额度内，根据公司现金流量差额进行融资并签署有关合同、文本。授权有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司审议2025年度债权融资额度的董事会召开之日止。
十三、审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
为保持2024年度审计工作的连续性和正常运行，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告与内部控制审计工作。审计费用按照公开招标形式的定价原则确定，2024年度审计费用为105万元，其中：年度财务会计报表审计费用80万元，内控审计费用25万元。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。
十四、审议通过《2024年度日常关联交易议案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事徐梦先生、张善金先生和陈裕平先生回避表决，董事会审议通过了本议案。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审核并通过。
有关公司2024年度日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速2024年度日常关联交易公告》（公告编号：临2024-003）。
十五、审议通过《关于修订公司〈章程〉及相关议事规则的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《战略委员会工作规则》的修订。
有关公司修订公司《章程》的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《关于修订公司〈章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：临2024-005）
十六、审议通过《关于修订和制定公司治理相关制度的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关联交易管理制度》《募集资金使用管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《独立董事年报工作制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《负债管理制度》的修订以及《合规管理办法》的制定。
修订后的部分制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十七、审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意提名方晓东先生、李晟先生、杨建国先生、徐梦先生、张善金先生、陈裕平先生、钟永元先生、李芸女士、许明先生、刘宁先生、陈建华先生为公司第十届董事会董事候选人，其中，李芸女士、许明先生、刘宁先生、陈建华先生为独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止（简历附后）。
本次会议召开前，提名委员会已对上述公司董事候选人的任职资格进行审核，上述人员均符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力等方面均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。同意提名以上人员作为第十届董事会的董事候选人并提交董事会审议。
十八、审议通过《福建高速股东回报规划（2024-2026年）》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会事前审核并通过。
《福建高速股东回报规划（2024-2026年）》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十九、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意于2024年5月30日召开2023年年度股东大会，并授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体地点，适时发出公司召开2023年年度股东大会通知。
此外，本次董事会还听取了公司独立董事2023年度述职报告。
根据《公司章程》的相关规定，以上议案二、三、四、七、十一、十三、十五、十七、十八尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2024年4月18日
董事、独立董事候选人简历
一、董事候选人
方晓东：1973年1月出生，中共党员，大学学历。曾任福建日报社编辑，福建经济报社总编室副主任，福建省高速公路有限责任公司办公室科长、副主任、主任（其间挂职中共福建邵武市委副书记），福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长。
李晟先生：1976年8月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任招商局蛇口工业区有限公司纪委监察室纪检监察员，总经理办公室文秘事务副主管、总经理办公室主任助理、副主任（其间挂职国资委监督管理委员会办公厅秘书一处副处长），党群工作部部长；招商局蛇口工业区控股股份有限公司监察部（纪委办公室）总经理、纪委委员，纪委副书记。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、纪委书记、总法律顾问（首席合规官）。
杨建国先生：1967年8月出生，中共党员，高级工程师，工学学士。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等职务。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理（公司总经理助理级）。
徐梦先生：1967年10月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省交通厅运输管理局办公室科员，福建省交通厅办公室科员、副主任科员，福建省交通厅政策法规处副主任科员、主任科员，福建省高速公路有限责任公司路段合作公司管理处副处长，福建省高速公路集团有限公司企业管理处（法律和审计事务处）处长。现任福建省高速公路集团有限公司总法律顾问、首席合规官。
张善金：1972年5月出生，中共党员，硕士学历。曾任福建省交通规划办公室助理工程师、工程师，福建省交通规划办公室战略研究室副主任、主任，福建省交通规划办公室党支部委员、副主任。现任福建省高速公路集团有限公司战略发展部总经理。
陈裕平：1969年11月出生，中共党员，在职大学学历，高级会计师。曾任福建省宁德地区水利电力工程局干部、财务科科长，宁德地区会计委派中心会计师，宁德市福宁高速公路有限公司财务科科长，宁德市高速公路建设指挥部财务部主任，福建省高速公路有限责任公司福宁分公司财务审计部临时负责人（主持工作）、主任，福建省高速公路养护工程有限公司总经理助理，宁德宁武高速公路有限公司副总经理、财务审计部主任，福建高速至信建设管理有限公司执行董事、总经理（法人代表），京台高速（平潭）跨海大桥有限公司董事、总经理，福建高速瑞信材料有限公司执行董事、总经理（法人代表），福建高速中化石油有限公司副总经理，福建省高速公路产业股权投资有限公司总经理。现任福建省高速公路集团有限公司资金财务部副总经理。
钟永元先生：1968年12月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任长汀公路分局技术员、助理工程师，龙岩市公路局新宇公路工程公司副经理，龙岩市公路局公路工程处副主任、主任，龙岩市公路局副总工程师，福建省高速公路养护工程有限公司经营部高级工程师、经营部经理，福建陆顺高速公路养护工程公司经理，福建省高速技术咨询有限公司副总经理、总经理。现任本公司党委副书记、总经理。
二、独立董事候选人
李芸女士：1968年12月出生，中共党员，大学学历，内部审计师、高级会计师。曾任福州市电信分公司财务部副主任，中国电信福州分公司审计部副主任、主任、人力资源部主任、人力资源部二级顾问。
许明先生：1965年7月出生，中共党员，大学学历。曾任福州铁路分局法律室副主任，福建共和律师事务所合伙人律师，福建名仕律师事务所高级合伙人 律师，国浩律师（福州）事务所管理合伙人律师。现任福建闽众律师事务所高级合伙人律师，福建省律师协会理事会常务理事。
刘宁先生：1967年9月出生，硕士学历。曾任福州大学电子科学与应用物理系团委书记，福州大学法学院讲师、副教授、教授。现任福州大学法学院教授，北京观韬中茂（福州）律师事务所律师，福建闽东电力股份有限公司独立董事，腾景科技股份有限公司独立董事。
陈建华先生：1958年11月出生，本科学历，中共党员。曾任福建省企业顾问有限公司董事长兼总经理，福建中福实业股份有限公司董秘兼证券部经理，福建三木集团股份有限公司监事会主席，福建三联投资有限公司董事、总经理，福建福农生化有限公司董事长兼总经理，福建省众智生物科技有限公司董事长兼总经理。现任福建省君周财务管理有限公司董事长，正山红（福建）茶业科技有限公司董事长。
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：2024-003
福建发展高速公路股份有限公司
2024年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖，对公司财务状况及经营成果无重大影响。
●
本公告中涉及公司简称的释义如下：
■
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月17日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》，3位关联董事（陈裕平先生、徐梦先生、张善金先生）回避表决，8位非关联董事表决一致同意通过。公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过上述议案。
本次日常关联交易合计金额为18,348.93万元，超过了3000万元但不超过公司最近一期经审计净资产的5%，不需要提交公司股东大会审批。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司预计2023年度与各关联方（同一控制下）日常关联交易总金额为16,866.86万元。经统计，公司2023年度与各方实际发生的日常关联交易总金额为15,709.14万元，未超过年初预计数。2023年度发生的部分项目超出预计金额的关联交易和部分2023年初未能预计的关联交易已经董事会确认并在公司2023年年度报告中予以披露，2023年日常关联交易的预计和实际执行情况如下所示：
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）福建省高速公路养护工程有限公司
法定代表人：蔡晖
注册资本：8,000万元
注册地址：福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼24层
主营业务：公路养护服务。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
（二）福建省高速技术咨询有限公司
法定代表人：杨杰
注册资本：5,000万元
注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇建平路122号福州西高速收费站旁检测楼
主营业务：公路管理与养护；建设工程设计；公路工程监理；各类工程建设活动。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
（三）福建省高速公路信息科技有限公司
法定代表人：李潘炡
注册资本：3,000万元
注册地址：福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼6层
主营业务：计算机与应用软件、照明器具及其他电子设备的研发、制造、销售、施工、维修；对高科技产业的投资；信息技术咨询服务、工程技术咨询服务等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
（四）福建省高速公路达通检测有限公司
法定代表人：张超
注册资本：3,000万元
注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇建平路122号福州西高速收费站旁检测楼
主营业务：检验检测服务；建设工程质量检测。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（五）福州市高速公路造价咨询有限公司
法定代表人：林传金
注册资本：100万元
注册地址：福建省福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场（一期）1号楼5层510
主营业务：公路工程造价咨询及其他工程造价咨询；建设工程项目管理；工程招投标代理；中央投资项目招标代理；政府采购服务；工程咨询。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（六）福建中驰交通工程有限公司
法定代表人：吴辉煌
注册资本：1,500万元
注册地址：漳州市龙文区水仙大街石仓段交通服务指挥中心12层
主营业务：市政交通工程的施工、设计；市政配套设施、交通智能设备、交通管理控制系统的技术开发和应用；交通道路监控、标志牌、道路反光标志、标线、隔离栅、护栏的施工；热熔标线涂料、标志牌、交通安全设施产品的加工、制作等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（七）福建省三顺交通工程有限公司
法定代表人：王锡铸
注册资本：10,000万元
注册地址：福建省漳州市芗城区闽南商业城综合楼A幢九层
主营业务：建设工程施工；公路管理与养护；林木种子生产经营；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；消防器材销售；通讯设备销售；安防设备销售；砼结构构件制造；砼结构构建销售；金属结构销售。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（八）福建海丝高速生态环保科技有限公司
法定代表人：郑建平
注册资本：2,000万元
注册地址：福建省闽侯县南屿镇乌龙江南大道21号群升江山城四期五幢1107室
主营业务：科技推广和应用服务；园林绿化工程施工；水环境污染防治服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；大气环境污染防治服务；大气污染治理；固体废物治理；废旧沥青再生技术研发；环保咨询服务；工程管理服务；建筑材料销售。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（九）福建省高速公路科技创新研究院有限公司
法定代表人：陈礼彪
注册资本：5000万元
注册地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道东湖社区东水路18号交通综合大楼21楼
主营业务：工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；科技中介服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；物联网应用服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；照明器具销售；网络设备销售；建筑材料销售；高性能纤维及复合材料销售；智能车载设备销售。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
（十）福州川达公路养护工程有限公司
法定代表人：刘家辉
注册资本：1,500万元
注册地址：福建省福州市马尾区亭江镇长洋路1号亭江科教大楼6A50室（自贸试验区内）
主营业务：公路工程设计、施工；公路养护；园林绿化；公路建设技术咨询服务；交通安全设施工程、公路机电、通讯设施维护；工程机械租赁、维修；水泥、钢材、砂、石筑路材料代购代；机电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围内的工程施工。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（十一）福建省海丝高速公路工程设计有限公司
法定代表人：程仁华
注册资本：1,000万元
注册地址：福建省福州市仓山区林浦路367号林浦广场（一期）1号楼第4层
主营业务：建设工程设计；公路管理与养护；建设工程施工；公路工程监理；测绘服务；建筑劳务分包；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询服务；建筑装饰材料销售。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（十二）福州高速融馨城市运营管理有限公司
法定代表人：吴祯海
注册资本：500万元
注册地址：福建省福州市仓山区林浦路367号林浦广场(一期)四层
主营业务：物业管理；专业停车场服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；办公服务；劳务派遣等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（十三）福建省高速公路融通投资有限公司
法定代表人：吴祯海
注册资本：5,000万元
注册地址：福建省福州市晋安区金鸡山路59号二号楼五层
主营业务：土地资产经营开发，房地产投资开发、管理，物业管理。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司
（十四）漳州市飞虹发展有限公司
法定代表人：王龙海
注册资本：1,500万元
注册地址：福建省漳州市芗城区水仙大街42号新城大厦9楼
主营业务：工程招标代理；住宿服务，餐饮服务，会务服务；物业服务等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（十五）福建省高速市政工程有限公司
法定代表人：余武华
注册资本：10,000万元
注册地址：厦门市海沧区鼎山路58号之一
主营业务：建设工程施工；市政设施管理。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（十六）福建省高速公路经营开发有限公司
法定代表人：赵维裕
注册资本：5,000万元
注册地址：福建省福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场1期5号楼2层、3层
主营业务：高速公路服务区经营管理。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
（十七）福建省高速公路文化传媒有限公司
法定代表人：郭京闽
注册资本：1,000万元
注册地址：福建省福州市晋安区新店镇西庄路233号1#楼3F
主营业务：广告制作，广告设计、代理，广告发布。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（十八）福建省福泉高速公路经营服务有限公司
法定代表人：杜火南
注册资本：5,000万元
注册地址：福州市晋安区王庄街道福马路168号名城花园28＃楼9层1－4室
主营业务：高速公路服务区经营管理。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司
（十九）福州罗长高速公路有限公司
法定代表人：温陈
注册资本：6,000万元
注册地址：：福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场1期2号楼附属楼6、7层
主营业务：高速公路的投资、建设、收费管理。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司
（二十）福建省厦门高速公路管理有限公司
法定代表人：李文海
注册资本：2,000万元
注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元A之十一
主营业务：公路管理与养护，各类工程建设活动。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
（二十一）福建交通一卡通有限公司
法定代表人：李潘炡
注册资本：10,000万元
注册地址：福建省福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼11层
主营业务：交通一卡通的运营与管理；IC卡的设计、制作、销售和维护等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
（二十二）福建省闽通创信网络科技有限公司
法定代表人：刘玲
注册资本：1000万元
注册地址：福建省福州市晋安区岳峰镇金鸡山路27号1#楼七楼
主营业务：网络技术服务；网络与信息安全软件开发；网络设备销售；光通信设备销售；软件开发；信息系统集成服务；互联网设备销售等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（二十三）福建省高速能源发展有限公司
法定代表人：黄文全
注册资本：25,000万元
注册地址：福建省福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场（一期）5#楼5层
主营业务：新兴能源技术研发；合同能源管理；成品油批发（不含危险化学品）；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能热利用装备销售；节能管理服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；充电桩销售；光伏设备及元器件销售等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
（二十四）福建高速石化有限公司
法定代表人：黄文全
注册资本：8,000万元
注册地址：福建省福州市鼓楼区中山路23号
主营业务：汽油销售；柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的生物柴油等替代燃料销售；便利店销售；五金销售；普通货物道路运输。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（二十五）福建省高速公路产业股权投资有限公司
法定代表人：刘启仁
注册资本：400,000万元
注册地址：福建省福州市鼓楼区朱紫坊30号-10室
主营业务：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。
（二十六）福建高速服务区管理有限公司
法定代表人：陈玉荣
注册资本：5,000万元
注册地址：福建省福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场1期5号楼2层
主营业务：商业综合体管理服务；停车场服务；市场调查（不含涉外调查）；广告制作；广告发布；日用杂品销售；日用百货销售；食品销售。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（二十七）福建省高速公路驿佳购有限公司
法定代表人：叶骞
注册资本：3,500万元
注册地址：福建省福州市仓山区林浦路367号林浦广场1期5号楼2层
主营业务：经营高速公路服务区超市。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（二十八）福建高速中化石油有限公司
法定代表人：常一笑
注册资本：20,000万元
注册地址：福建省福州市仓山区金山街道卢滨支路87号12室
主营业务：加油站网点投资、建设及经营；公路服务区的投资、建设与经营；成品油批发及零售业务。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。
（二十九）福建高速中油有限公司
法定代表人：黄文全
注册资本：1,600万元
注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场28楼2806单元
主营业务：销售汽油、石油成品油。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（三十）福建省宁德高速公路有限公司
法定代表人：朱三木
注册资本：10,000万元
注册地址：福建省宁德市蕉城区万安西路22号宁德高速办公楼一
经营范围：高速公路的投资、建设、收费管理。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司
（三十一）宁德高速公路经营开发有限公司
法定代表人：谢树堂
注册资本：300万元
注册地址：宁德市东侨经济开发区万安西路22号宁德高速办公楼一
主营业务：高速公路服务（停车）区经营管理。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（三十二）宁德市高速公路养护工程有限公司
法定代表人：刘昱珊
注册资本：500万元
注册地址：宁德市蕉城区万安西路22号办公楼二
主营业务：公路工程设计、施工；公路养护、公路机电、通讯设施维护；公路工程技术咨询服务等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（三十三）莆田宏源高速公路经营开发有限公司
法定代表人：黄国焱
注册资本：200万元
注册地址：福建省莆田市城厢区华亭镇山牌村高速公路监控大楼
主营业务：高速公路建设、养护、绿化、服务区开发等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。
（三十四）福建省高速公路集团有限公司
法定代表人：潘向阳
注册资本：1,000,000万元
注册地址：福州市东水路18号
主营业务：对高速公路及其附属配套设施的投资、建设、经营。
与本公司的关联关系：本公司控股股东
三、定价政策和定价依据
1、高速公路日常养护的关联交易定价是以福建省财政厅《关于核定我省高速公路运营成本定额的通知》（闽财建[2001]122号文）为基础，经过充分协商或招投标确定。
2、本公司控股子公司福泉公司土地使用权租金是以福建大地评估咨询有限公司出具的《福泉高速公路主营部分用地租赁土地估价报告》（编号：闽大地[2002]估202号）为基础制定。
3、行业管理费系省高速集团根据福建省财政厅每年关于批复省高速公路公司年度管理经费支出计划的函向本公司收取的。
4、其它各项关联交易定价均为以市场价格为基础，通过协商谈判确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司2024年度发生的日常关联交易，均系公司日常运营所需开展的项目，关联交易的定价或以政府批文为依据、或以市场市场价格为参考，不损害本公司及非关联股东利益，公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖，对公司财务状况及经营成果无重大影响。
五、独立董事专门委员会审议意见
公司独立董事专门会议于2024年4月16日召开2024年第一次会议，审议通过《公司2024年度日常关联交易的议案》。会议认为，养护业务关联交易、福泉高速公路土地使用权租赁费、高速公路行业管理费等均是公司及各子公司正常运营所产生的交易日常性关联交易，为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司独立性构成影响。基于上述情况，我们同意将此议案提交公司第九届董事会第二十次会议审议。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2024年4月18日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
