公司代码：603181 公司简称：皇马科技
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配），向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）行业情况
表面活性剂行业的参与主体为少数的国外企业和大量的国内企业。国外的主要企业有：陶氏化学、巴斯夫、英国禾大、美国斯泰潘等，跨国集团从乙烯、丙烯→环氧乙烷、环氧丙烷→表面活性剂为一体化生产，陶氏化学和巴斯夫是全球化工巨头，在表面活性剂领域的销售体量比较大。
国内从事工业表面活性剂行业的企业有大几千家，但整体规模较小，单个企业对行业的影响力不大。经过过去几年行业的激烈竞争，迫于成本和市场竞争的双重压力，表面活性剂下游企业对供应商的选择更加慎重，市场向行业内规模大、口碑好、产品质量高的企业集中的趋势明显，部分技术水平较低、产品单一、客户和市场结构单一、研发能力不强的表面活性剂企业面临产品销量和销售利润严重下滑的局面，被迫减产甚至停产。同时，化工企业随着被环保重点监管，小企业由于资金限制，基础设施很难满足环保要求，行业整合的需求很大。据卓创资讯，截至2022年，国内TOP10生产企业的产能占比约58%，较2018年增长16pcts。
表面活性剂是一种具有特殊结构和性质的有机化合物。传统的表面活性剂分子结构中同时含有亲水和疏水两部分，它们能明显地改变两相间的界面张力或液体的表面张力，具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用。公司自成立以来一直专注于特种表面活性剂的研发、生产和销售。特种表面活性剂下游应用领域广泛，少量的使用便可对工业产品形成改性的效果，可以广泛应用到新材料树脂、有机硅、润滑油及金属加工液、环保涂料、复合新材料、特种纤维、农化助剂等多个下游领域。特种表面活性剂属于精细化工行业，从属于化学原料和化学制品制造业。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司属于化学原料和化学制品制造业（26）中专用化学产品制造（266）行业。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（代码 C26），公司目前所处的表面活性剂行业属于精细化工行业的一个分支。
精细化工行业技术密集程度高、产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。我国表面活性剂产业的发展和我国精细化工行业整体的发展相似，均为起步较晚，但是发展较快。目前特种表面活性剂行业下游应用非常广泛，涉及国民经济的各个领域，如水处理、玻纤、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、电子、农药、纺织、印染、化纤、皮革、石油、汽车工业、航天航空等，并正扩展到各高新技术领域，为新材料、生物、能源、信息等高新技术行业提供了有力支撑。
国内表面活性剂已建立了一定的产业规模，大品种表面活性剂的生产能力有较大的提高，可以满足国内的基本需求，并可以出口部分产品到国际市场。进出口方面，呈现低端产品出口，高端产品依赖进口的局面。技术方面，基本的工艺技术和装置都较成熟，主要原料的质量和供应都较稳定，为表面活性剂行业的多元化发展提供了最基本的保障。但是小品种、技术含量高、产品质量高以及具有特殊功能的特种表面活性剂新品种仍然不足，自主创新能力有待提高，尤其在特种表面活性剂领域，大量关键技术仍然依靠引进，与发达国家相比存在较大差距。
表面活性剂领域的标准提升、技术创新和识产权保护仍略显不足。我国表面活性剂行业经过近二十年的高速发展，已成为全球的生产大国，但行业装备在先进性、安全性方面仍缺乏一定的前瞻性，在产品质量标准提升、工艺本质安全、环境友好，节能降耗等方面仍有较大提升空间；行业自主创新能力不强，行业技术创新体系有待加强，知识产权法律保护作用较弱，技术流失扩散现象较为严重。通过不断加强行业基础建设，提高知识产权的保护工作，发挥三部分技术创新力量（生产企业的研发机构，行业所属专业性研究院所，高等院校的相关专业）的作用，是表面活性剂行业进一步发展的重要基础。
公司所生产的特种表面活性剂主要属于非离子表面活性剂，非离子表面活性剂是国内第一大表面活性剂品种。作为分子中含有在水溶液中不离解的醚基为主要亲水基的表面活性剂，具有很高的表面活性，良好的增溶、洗涤、抗静电、钙皂分散等性能，刺激性小，还有优异的润湿和洗涤功能。由于其性能优越，与人体和环境相容性好，得到日益广泛的应用，在表面活性剂中占有重要的地位。经过多年发展，国内非离子表面活性剂大众化产品的品种和质量已经与国际接轨，生产能力也属于世界前列，但在一些附加值高的，具有特殊功能的高端功能性产品方面（如个人护理、医疗保健、食品等行业）与世界先进水平仍然有较大的差距。当前非离子表面活性剂产业发展已经逐步进入转型整合期，不断朝一体化、规模化趋势发展。
（二）行业发展趋势
特种、定制的表面活性剂市场逐步扩大：随着精细化工的发展，客户对表面活性剂的性能将提出更高要求和更多样化、具体化的需求，将促进表面活性剂行业走向更加专业化和定制化的发展方向，其主要体现在以下两个方面：特种功能性表面活性剂将会得到大力发展。例如含硅表面活性剂不仅具有耐高温、耐气候老化、无毒、无腐蚀及较高生理惰性等特点，还具有较高表面活性、乳化、分散、润湿、抗静电、消泡、稳泡等性能，是重要特殊表面活剂品种。如聚硅醚类表面活性剂，在不同温度范围内既可用作消泡剂，也可作稳泡剂，具有重要的应用价值。
随着下游客户需求的日益多样化，表面活性剂行业将逐渐出现定制化的发展趋势。目前，国内部分规模较大、技术领先的表面活性剂生产厂商已经开始根据客户的需求研发和定制具有不同功能特种表面活性剂产品，这对整个行业的技术和工艺提出了更高的要求，厂商必须能够根据客户订单，及时地调整生产流程，包括原料调度、人员配置、生产工艺等各方面，以满足客户日益增强的需求。
新型表面活性剂的开发和应用：随着素有“工业味精”的表面活性剂被广泛应用于国民经济发展的各个领域以及国家对环境保护的日益重视，研究和开发温和、安全、高效的功能性和环境友好的新型表面活性剂成为近年来表面活性剂热点。未来市场表面活性剂的发展方向主要有以下几点：
绿色温和型表面活性剂。随着生活水平的提高和人类文明进步，人们对环境的保护和自身的健康越来越重视，人们趋向于使用既不污染环境又温和、安全的天然绿色产品，这就对表面活性剂的生物降解性、刺激性和生态毒性提出了更高的要求，以油脂、淀粉、松香和氨基酸等天然可再生资源为原料的绿色表面活性剂及其衍生物产品代表了新一代绿色表面活性剂剂的发展方向。
高分子表面活性剂。高分子表面活性剂是具表面活性功能的高分子化合物，被广泛应用作胶凝剂、减阻剂、增黏剂、分散剂、乳化剂、增溶剂、流平剂、增强剂、保湿剂、抗静电剂和纸张增强剂等产品，开发低廉、无毒、无污染和一剂多效是高分子表面活性剂的研究趋势。
元素型表面活性剂。由于氟、硅、磷和硼等元素的引入而赋予其更独特优异性能表面活剂，加入量少，表面张力超低，是一类特殊表面活性剂品种。随着国民经济的发展，对高性能表面活性剂的需求增加，其发展潜力巨大。
表面活性剂在各个新兴领域的应用也越来越成熟：近些年，表面活性剂在制药工业中应用越来越广泛，可用作药物载体、乳化剂、分散剂、润湿剂以及用作治疗药剂和杀菌消毒剂等；表面活性剂作为油田化学品广泛用于钻井、固井、采油、油气采集输送、三次采油和油田水处理等中，对于保证钻井安全、提高原油效率、油品质量、生产效率以及设备防护、降低采集输送成本和防止环境污染等方面起着重要作用。同时应用于工业清洗行业的高耐碱、耐酸和耐盐性能的表面活性剂，在涂料、特种新材料、医药工业、食品工业等领域也得到越来越多的应用。
生产工艺改进、节能降耗将成为企业的重要课题：我国表面活性剂行业竞争较为充分，如果要在激烈的竞争中处于有利地位，需要加强以下两个方面：首先，尽可能提高反应过程中的转化率、选择性、并尽可能减少排放，这涉及反应线路的选取、高效催化剂的研制、工艺流程的确定以及反应器和单元操作设备的开发等；其次，需要不断降低单位生产成本、节能降耗以及提高副产物的综合利用。
（三）行业相关政策法规
2023年3月，国家发展和改革委发布《绿色产业指导目录（2023年版）》（征求意见稿），分为节能降碳产业、环境保护产业、资源循环利用产业、清洁能源产业、生态保护修复和利用、基础设施绿色升级及绿色服务7大类别。
2023年6月，国家发改委等部门发布的《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》涉及11个领域进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围。对此前明确的炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇等25个领域，原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出；对本次增加的乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲酸，等11个领域，原则上应在2026年底前完成技术改造或淘汰退出。
2023年8月，工业和信息化部、国务院国资委联合印发《前沿材料产业化重点发展指导目录（第一批）》，旨在加快前沿材料产业化创新发展，引导形成发展合力。第一批入选名单包括超材料、超导材料、高性能气凝胶隔热材料、先进3D打印材料、液态金属等15类前沿材料。
2023年10月，国家发展改革委印发《国家碳达峰试点建设方案》提出在全国范围内选择100个具有典型代表性的城市和园区开展碳达峰试点建设，探索不同资源禀赋和发展基础的城市和园区碳达峰路径，为全国提供可操作、可复制、可推广的经验做法。
2023年12月，发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，其中石化行业鼓励项目有：
1、农药：高效、安全、环境友好的农药专用中间体、助剂的开发与生产，定向合成法手性和立体结构农药生产，生物农药新产品、新技术的开发与生产；
2、涂料和染料：低 VOCs 含量的环境友好、资源节约型涂料，用于大飞机、高铁、大型船舶、新能源、电子等重点领域的高性能涂料及配套树脂，用于光诊疗、光刻胶、液晶显示、光伏电池、原液着色、数码喷墨印花、功能性化学纤维染色等领域的新型染料、颜料、印染助剂及中间体开发与生产；
3、树脂：满足 5G 应用的液晶聚合物、电子级聚酰亚胺等特种工程塑料生产以及共混改性、合金化技术开发和应用，可降解聚合物的开发与生产，长碳链尼龙、耐高温尼龙等新型聚酰胺开发与生产；
4、专用化学品：低 VOCs 含量胶粘剂，环保型水处理剂，新型高效、环保催化剂和助剂，功能性膜材料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气体、新型显示和先进封装材料等电子化学品及关键原料的开发与生产；
5、生物基材料：以非粮生物质为原料的高分子材料、纤维素生化产品开发与生产。
2023年12月，国务院关税税则委员会发布公告，自2024年1月1日起，对原产于台湾地区的丙烯、对二甲苯等12个税目进口产品，中止适用《海峡两岸经济合作框架协议》协定税率，按现行有关规定执行。
公司凭借自己的优势，在特种表面活性剂领域已积累了大量客户和经验，已成为了国内同行中的佼佼者。目前具有年产近30万吨特种表面活性剂生产能力，是目前国内生产规模较大、品种较全、科技含量较高的特种表面活性剂龙头引领企业。公司致力于打造一个产品种类丰富、应用广泛、品质过硬的世界性特种表面活性剂研发、生产和销售平台。报告期内，公司立足于功能性新材料树脂、高端电子化学品、有机硅、润滑油及金属加工液、聚醚胺及环保涂料等十六大板块，积极开拓战略新兴方向产品，着力解决行业关键技术问题，积极研制各板块中的重点产品，开发具有自主知识产权的特种表面活性剂。
公司坚持走专业化市场路线，围绕“行业做专、产品做细、效益做大、服务做优、企业做强”经营思路。实施以计划管理为龙头的订单式经营模式，充分发挥科技创新和生产装备优势，打造高品质制造体系，为不同客户量身定制个性化的特种表面活性剂。
在采购方面，充分发挥“六位一体”一一供应链服务市场作用。突出采购前期管理，着力开发优质的合格供应商，与主要原料供应商建立良好的战略合作关系，注重采购计划性和招投标规范性，建立原料市场分析预判机制，形成完善的原料采购模式。
在生产方面,以规范化生产管理运行体系为前提，深入开展节支增效和安全环保标准化建设。采用国内外先进过程控制仪表，形成DCS控制系统、BATCH全自动生产配方系统、MES生产管理系统、SIS安全仪表系统、GDS可燃气体报警系统、ESD紧急停车系统等先进系统与ERP、SCM供应链管理系统无缝对接，实现生产计划到生产制造执行的PSOP全流程管控。同时健全PDCA循环管理运行长效机制，坚持以作业指导书（MO）为统领，以“1+1+7+X”生产管理体系为基础，以“大物料平衡”、“大质量管理”为抓手，形成了“表格流转，数据说话，系统分析，统筹考核”的个性化管理特色，满足多板块、多品种生产需求的精细化生产管理模式。
在科研创新方面，牢固树立创新驱动意识，完善科研建制和创新激励机制，以板块发展为导向，全面打造“科研中心、研究院、研发室”三位一体的专业化团队。科研服务市场强位作用得到充分体现，围绕生产、市场和新项目、新产品，最大限度发挥科研创新功能，为公司可持续发展创造出优异业绩。
在经营销售方面，围绕市场效益，板块业务优化整合，产品结构有效调整，充分发挥了“六位一体”经营核心作用。重点完善上海、广州两个办事处建制，拓展长三角、粤港澳大湾区市场，努力实施板块营销模式，将产品与下游行业的应用相结合进行板块管理，建立了分行业、专业化营销的模式，每个业务板块都配有专业的技术工程师、营销工程师和服务工程师团队，通过技术营销、团队营销、服务营销、品牌营销深入服务下游客户。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期末，公司资产总额34.18亿元，同比增长3.39%，净资产27.58亿元，同比增长9.16 %；报告期内，公司实现营业收入18.94亿元，比上年同期减少13.21%，其中大品种板块产品销量0.82万吨，小品种板块产品销量13.31万吨。归属于上市公司股东的净利润3.25亿元，比上年减少31.94%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.95亿元，比上年减少7.90%。随着宏观经济态势和行业情况变化，公司于2023年上半年主动退出了大品种减水剂板块产品的生产。同时公司积极开拓以湿电子化学品用表面活性剂、新能源胶树脂、UV 光固化新材料树脂等为代表的成长性产品，本着“小品种创盈利”的原则持续深耕小品种领域，预计随着公司产品结构的持续优化，公司盈利能力有望实现逐步增长。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-007
浙江皇马科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知已于2024年4月6日以通讯等方式发出，会议于2024年4月16日下午在子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
2023年度，公司实现营业收入18.94亿元，同比减少13.21%，归属于上市公司股东的净利润3.25亿元，同比减少31.94%。
表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%； 0名反对；0名弃权。
（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%； 0名反对；0名弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%； 0名反对；0名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2023年年度报告》和《皇马科技2023年年度报告摘要》。
表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于2023年度利润分配的公告》。
表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
（八）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。
表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议《关于确认公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就本议案提出建议，认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、该议案仅表决高级管理人员薪酬，其中董事、总经理王新荣先生、董事副总经理马夏坤先生回避表决。
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
二、涉及全体董事、监事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。独立董事发表意见如下：2023年度日常关联交易执行情况和公司2024年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营的实际需求，属公司正常的日常业务往来需要。关联交易定价方式符合市场原则，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。该关联交易不会构成对公司独立运行的影响，也不会对公司财务状况产生影响。在议案表决时，关联董事作了回避表决，该交易及决策程序符合相关规定。同意将该议案提交公司年度董事会和股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。
表决结果：6名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告》。
表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案》
表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%； 0名反对；0名弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
（十四）审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于公司2023年度社会责任报告》。
表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
（十五）审议通过《关于修改一揽子公司内控制度的议案》
表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
本议案部分内控制度尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于修改公司章程及其他内控制度的公告》。
表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
公司拟定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会。具体内容请关注公司后续在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
会议还听取了《2023年度独立董事述职报告》、《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》、《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《皇马科技2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2024年4月18日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-008
浙江皇马科技股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2024年4月6日以通讯等方式通知全体监事，本次会议于2024年4月16日下午在子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先生主持，应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
我们认真审议了公司编制的《2023年年度报告及其摘要》，认为：
（1）公司《2023年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2023年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确完整地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见之前，未发现参与2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》
我们认为：根据公司实际情况本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的要求，董事会审议相关议案时对本年度利润分配政策变动进行了合理的说明，符合公司实际状况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，同时公司表示将召开业绩说明会或投资者接待日活动向广大投资者予以充分说明情况，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。我们同意此次利润分配预案并同意将此议案提交2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为该报告全面反映了我公司内部控制情况。根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求，公司已建立了完善的内部控制管理体系，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节。内部控制体系及相关制度是依据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，并结合公司自身的实际情况制定的，公司内部控制的设计是合理的。同时，公司按照所建立的内部控制制度开展经营业务，内部控制得到了有效执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
监事会
2024年4月18日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-009
浙江皇马科技股份有限公司
关于2023年度利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配金额：A 股每股派发现金红利 0.15元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末未分配利润为人民币961,307,941.08元。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董事会决议，拟以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配）向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
截止2023年12月31日公司总股本5.887亿股，以此为基数扣除现存回购专用证券账户2648万股，共派发现金红利8,433.30万元，合并2023年度公司已回购股份成交金额99,506,683.98元，合计占2023年度归属于母公司所有者的净利润的比例为56.61%。
现提请广大投资者注意，鉴于公司正在实施股份回购事项，在本利润分配方案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，公司可参与利润分配的股本因股份回购发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的股本按照每股分配金额不变的原则对分红总金额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月16日召开第七届董事会第十次会议一致审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会已发表了同意的意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第七届监事会第九次会议决议公告》。
三、相关风险提示
（一）本次现金分红预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2024年4月18日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-012
浙江皇马科技股份有限公司
关于公司及全资子公司之间相互
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:本公司及下属全资子公司浙江绿科安化学有限公司（以下简称“绿科安”）、浙江皇马尚宜新材料有限公司（以下简称“皇马尚宜”）、浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司（以下简称“皇马开眉客”）等
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对子公司（包括但不限于皇马尚宜、绿科安、皇马开眉客）提供担保的最高额度为25亿元，各子公司拟对公司及其他子公司之间提供的担保最高额度为10亿元。皇马科技公司已实际对皇马尚宜提供的担保余额为5.2亿元，子公司绿科安已实际对皇马尚宜提供的担保余额为0.6亿元.
● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：公司本次担保对象包括全资子公司皇马尚宜，其资产负债率较高，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据中国证监会公告〔2022〕26号《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《浙江皇马科技股份有限公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，考虑到公司及其全资子公司经营需要、申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本的需求，公司及全资子公司浙江皇马尚宜新材料有限公司（简称“皇马尚宜”）、浙江绿科安化学有限公司（简称“绿科安”）、浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司(简称“皇马开眉客”)及公司旗下其他子公司拟根据各自经营需要，相互提供融资担保，不提供反担保。
公司拟对子公司（包括但不限于皇马尚宜、绿科安、皇马开眉客）提供担保的最高额度为25亿元（其中皇马尚宜的担保预计额度不超过8亿元，对皇马开眉客的担保预计额度不超过17亿元），各子公司拟对公司及其他子公司之间提供的担保最高额度为10亿元。担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日，同时在上述额度和期限内授权公司董事长及各子公司执行董事根据公司及子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或子公司承担。上述担保均不涉及公司合并报表体外的担保，如有其他对外担保事项，按有关规定另行履行相关审批程序。
（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。
2024年4月16日公司召开了第七届董事会第十次会议，会议一致审议通过了《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）担保预计基本情况
■
二、被担保方（包括但不限于以下子公司）截至2023年末的基本情况：
单位：万元 币种：人民币
■
三、担保协议的主要内容
上述担保仅为公司及子公司之间可提供的年度预计担保额度，具体由担保方对被担保方向银行等金融机构的贷款提供保证担保，在被担保方违约或无力归还贷款时承担被担保方借款的连带责任保证。
四、担保的必要性和合理性
本次担保对象为公司及全资子公司，为实现母子公司更好地生产与经营，本次担保具备合理性和必要性，且未发现被担保人的资信状况会对公司利益产生重大影响和重大风险。本次担保有利于将资源进行合理的分配与调控，以此来确保整个上市公司集团的发展。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保计划是为了满足公司及全资子公司经营发展及尽量降低融资成本需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属子公司均具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控。
六、对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 0，除全资子公司外，公司不存在为他人提供担保的行为。公司及子公司绿科安为全资子公司皇马尚宜提供的担保总额为 58,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的21.03%，不存在逾期担保的情况。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2024年4月18日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-013
浙江皇马科技股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理种类：包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等。
● 本次现金管理金额：不超过人民币10亿元（含10亿元）。
● 已履行的审议程序：浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
● 特别风险提示：经公司评估，现金管理可能受利率风险、流动性风险、政策风险等多种风险因素的影响，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为充分提高公司资金的使用效率并获取一定的理财收益，公司计划在保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。本次现金管理不会影响公司主营业务的发展。
（二）现金管理金额、资金来源、方式及期限
根据当前公司实际发展需求，公司及子公司拟继续使用单日最高余额上限不超过人民币10亿元（含10亿元）的自有资金及其他闲置资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等，但不包括金融衍生产品），在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，最长不超过十三个月。
二、审议程序
公司第七届董事会第十次会议一致审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
三、投资风险分析及风控措施
公司针对现金管理项目，依据风险管理目标，本着严格控制风险的原则，积极防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险。公司相关部门已配备专属人员，相关投资账户由专人使用，并严格执行相关风险隔离制度。公司将充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据风险评估情况认购适配的现金管理产品，从而符合内部资金管理的要求。
1、严格遵守审慎投资原则，坚持以稳健投资为主，将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买适配的投资产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将逐级上报并组织评估，针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买的投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对每笔投资产品进行事前、事中、事后检查。
4、加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置自有资金及其他闲置资金购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，收益计入利润表中“投资收益”、“公允价值变动收益”。本次现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成影响。在不影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务正常发展的前提下，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在损害公司和股东利益的行为。
特此公告
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2024年4月18日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-014
浙江皇马科技股份有限公司
2023年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十三号一一化工》要求，现将2023年度主要经营数据披露如下：
一、2023年年度主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况
■
注：公司产品中，大品种板块主要包括减水剂应用板块产品、聚乙二醇系列产品；新材料树脂板块、有机硅应用板块、润滑油及金属加工液应用板块、环保涂料应用板块、聚醚胺及高端电子化学品等其余板块产品归为小品种板块。
因停产大品种减水剂板块产品，2024年度起公司将不再以大小品种板块产品为区分，具体变化详见每季度披露的经营数据公告。
（二）主要原材料价格波动情况
■
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎参考，注意投资风险。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2024年4月18日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-010
浙江皇马科技股份有限公司
关于续聘公司2024年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
■
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目成员信息
1. 项目基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2023年度天健会计师事务所的财务审计报酬为80万元，内部控制审计报酬为20万元，合计审计费用较上一期未增加。审计费用定价由公司依据自身业务体量结合同类型上市公司审计费用情况与天健会计师事务所共同商定而来，符合市场定价规律。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会委员认为聘请的天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。天健会计师事务所参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）形成提议，认为：该所业务人员业务素质良好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，能够较好地按计划完成审计任务。同意公司续聘该所为公司2023年度的审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2024年4月18日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-011
浙江皇马科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。
● 本次日常关联交易为公司正常业务需要, 公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，遵循市场化定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决，表决结果：6名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%，0名反对，0名弃权。议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议一致审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
2023年5月10日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。根据公司2023年初的工作计划及实际情况，对公司2023年度关联交易情况进行了预计，截至2023年报告期末，公司关联交易预计与实际发生金额如下：
■
二、2024年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司2024年度的经营计划，对2024年度的日常关联交易基本情况预计如下：
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注：1、公司及子公司合计与浙江中科亚安新材料有限公司发生的关联交易金额上限不超过2亿元；2、上年在上虞农商银行最高存款余额为6.02亿元，占合并报表货币资金余额比例为87.1%。3、上年与中科亚安发生的采购与销售为专项商品往来，未与其他公司发生同类业务。
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