股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-013
柳州化工股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年4月18日(星期四)下午 15:00-16:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
●问题征集方式：投资者可于2024年4月11日(星期四)至4月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lhgf@vip.163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2023年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月18日下午 15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年4月18日下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
三、 参加人员
公司董事长、总经理陆胜云先生，独立董事杨毅先生，财务总监黄吉忠先生和董事会秘书龙立萍女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年4月18日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年4月11日(星期四) 至4月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lhgf@vip.163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：龙立萍、吴宁
电 话：0772-2519434
邮 箱：lhgf@vip.163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2024年4月10日
股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2024-010
柳州化工股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知及材料于2024年4月7日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月9日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事6人，独立董事吴绿秋因属于《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形，已向公司申请辞去独立董事职务，本次会议回避表决。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1．以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于增补潘明师先生为公司独立董事的议案》（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《关于增补潘明师先生为公司独立董事的公告》（公告编号：2024-011））。
该议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过，提名委员会发表了如下意见：我们对潘明师先生的任职资格进行了审查，认为潘明师先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名潘明师先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
该议案还须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
2．以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及刊登在上海证券报的《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012））。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2024年4月10日
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-011
柳州化工股份有限公司
关于增补潘明师先生为公司独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2024年4月1日收到独立董事吴绿秋先生提交的辞职报告，向公司申请辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。（详见2024年4月2日公司披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-009））。
因吴绿秋先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一，经董事会提名并征得被提名人本人同意且经董事会提名委员会资格审查通过后，2024年4月9日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增补潘明师先生为公司独立董事的议案》，公司董事会拟增补潘明师先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举产生之日起至第六届董事会完成换届为止。如潘明师先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意其担任第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自就任之日起至第六届董事会完成换届为止。
董事会提名委员会对潘明师先生的任职资格进行了审查并发表了如下意见：我们对潘明师先生的任职资格进行了审查，认为潘明师先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名潘明师先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
独立董事候选人潘明师先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2024年4月10日
附：潘明师先生简历
潘明师，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1970年生，大学本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师、税务师、一级造价师。1993年8月至2006年5月在广西五一管业股份有限公司工作。2006年6月至2007年12月在广西健业会计师事务所工作，2008年1月至2015年9月在祥浩会计师事务所工作，2015年10月至2016年12月在广西正德会计师事务所柳州分所工作。2017年1月至今在广西中永信会计师事务所有限责任公司工作，现任广西中永信会计师事务所有限责任公司所长。
证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-012
柳州化工股份有限公司关于
召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年4月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月25日 14点30分
召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月25日
至2024年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过（详见2024年4月10日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 和上海证券报的《公司第六届董事会第十六次会议决议公告》）。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书详见附件）和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件）和持股凭证。异地股东可采用信函、传真或电话方式进行登记。未登记不影响股东出席股东大会。
登记时间：2024年4月23、24日上午9:00一11:00下午15:00一17:00
登记地点：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层董事会办公室
出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
1.会议费用：会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2.联系方式
联系电话：0772-2519434 传真：0772-2510401
联系人：龙立萍 吴 宁
联系地址：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层
邮政编码：545001
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2024年4月10日
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
柳州化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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