证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-029
浙江百达精工股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月9日
(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区海城路2399号公司行政楼5楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长施小友先生主持。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，其中董事施杨忠先生因工作原因未能现场出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2023年度审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2024年远期结售汇额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2024年度为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于未来三年（2024年-2026 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案4、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案16对中小投资者单独计票。
2、议案12、议案13为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：吕兴伟、周正杰
2、律师见证结论意见：
浙江百达精工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2024年4月10日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-030
浙江百达精工股份有限公司
关于注销回购专用证券账户剩余回购股份
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》。鉴于公司股份回购完成后三年期限即将届满，结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户剩余股份260,000股进行注销，并减少注册资本。
具体内容详见公司于2024年3月20日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的公告》（公告编号：2024-022）。
本次注销完成后，公司总股本将由202,468,636股减少至202,208,636股，注册资本将由人民币202,468,636元减少至人民币202,208,636元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省台州市台州湾新区海城路2399号
2、申报时间：2024年4月10日起45天内（9:30-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：证券投资部
4、联系电话：0576-89007163
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2024年4月10日
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