证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临2024-007
中国邮政储蓄银行股份有限公司
监事会决议公告
中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）监事会于2024年3月13日以书面形式发出会议通知，于2024年3月28日在北京以现场方式召开会议。会议应出席监事5名，亲自出席5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议由陈跃军监事长主持，出席会议的监事审议并表决通过了以下议案：
一、关于中国邮政储蓄银行2023年年度报告、摘要及业绩公告的议案
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
本行监事会认为，本行2023年年度报告、摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
二、关于中国邮政储蓄银行2023年度财务决算方案的议案
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交本行股东大会审议。
三、关于中国邮政储蓄银行2023年度利润分配方案的议案
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交本行股东大会审议。
四、关于中国邮政储蓄银行非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
五、关于《中国邮政储蓄银行2023年社会责任（环境、社会、管治）报告》的议案
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
六、关于中国邮政储蓄银行2023年度内部控制评价报告的议案
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
七、关于中国邮政储蓄银行2022年度监事薪酬清算方案的议案
因与本项议案无重大利害关系的监事占全体监事的比例低于三分之二，监事会同意将本项议案提交股东大会审议。
本行2022年度监事薪酬清算方案见附件。
八、关于《中国邮政储蓄银行2023年度监事会工作报告》的议案
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交本行股东大会审议。
九、关于《中国邮政储蓄银行监事会对董事会、高级管理层及其成员2023年度履职评价报告》的议案
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
十、关于《中国邮政储蓄银行监事会及其成员2023年度履职评价报告》的议案
（一）监事会2023年度履职评价情况
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）监事2023年度履职评价结果
1、监事长、股东代表监事陈跃军2023年度履职评价结果
陈跃军监事长对本项议案存在重大利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。
2、原股东代表监事赵永祥2023年度履职评价结果
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
3、外部监事白建军2023年度履职评价结果
白建军监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。
4、外部监事陈世敏2023年度履职评价结果
陈世敏监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。
5、职工监事李跃2023年度履职评价结果
李跃监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。
6、职工监事谷楠楠2023年度履职评价结果
谷楠楠监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十八日
附件
2022年度监事薪酬清算方案
根据本行2022年年度报告披露的安排，经本行监事会审议通过，本行监事2022年度税前薪酬的其余部分披露如下。该清算方案尚需提交本行股东大会审议。
单位：人民币万元
■
注：
1.本行2022年年度报告已披露本行监事的部分薪酬情况，上表披露薪酬为报告期内全部应发税前薪酬（不含2022年度发放的以往年度绩效年薪）其余部分。
2.监事长、股东代表监事陈跃军先生的税前薪酬中，部分绩效年薪实行延期支付，延期支付期限为3年，每年支付比例为 1/3。如在规定期限内相关人员出现本人职责内的风险损失超常暴露，本行将根据情节严重程度，止付部分或所有未付金额；情节严重的，本行将追索已发放的相关薪酬。
3.本行职工监事作为职工监事身份不领取薪酬，未统计其在本行按照员工薪酬制度领取的薪酬。
4.已离任的原股东代表监事李玉杰先生、原股东代表监事赵永祥先生2022年未在本行领取薪酬。
5.已离任的原职工监事卜东升作为职工监事身份不领取薪酬，未统计其在本行按照员工薪酬制度领取的薪酬。
6.本行监事的任期请参见本行定期报告。
证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临2024-008
中国邮政储蓄银行股份有限公司
关于非公开发行人民币普通股（A股）
股票募集资金存放与
实际使用情况专项报告
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）（以下简称上海证券交易所《自律监管指引1号》）和《中国邮政储蓄银行股份有限公司募集资金管理办法（2019年版）》（邮银制〔2019〕245号）（以下简称《募集资金管理办法》）等规定，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）对非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金的存放与实际使用情况进行了全面核查，现报告如下：
一、募集资金基本情况
经原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）《中国银保监会关于邮储银行非公开发行A股方案的批复》（银保监复〔2022〕845号）和中国证券监督管理委员会《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕340号）核准，本行于2023年3月完成非公开发行6,777,108,433股人民币普通股（A股）工作（以下简称本次非公开发行）。本次非公开发行募集资金总额为人民币44,999,999,995.12元，扣除发行费用后（不含增值税），募集资金净额为人民币44,980,159,019.96元。募集资金已于2023年3月22日汇入本行开立的账号为911009010003081658的非公开发行人民币普通股（A股）募集资金专户。截至2023年12月31日，本次非公开发行募集资金已全部使用完毕。根据本行《募集资金管理办法》，本行已将本次非公开发行募集资金专户销户，募集资金专户余额为人民币0元。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金实收情况进行了验证，并出具了《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行A股股票新增注册资本及实收资本（股本）情况验资报告》（德师报(验)字(23)第00078号）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及上海证券交易所《自律监管指引1号》，本行制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、资金投向变更、资金使用管理与监督等作出具体明确的规定。
（二）募集资金存储及管理情况
根据《募集资金管理办法》的要求，本行在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行开立了非公开发行人民币普通股（A股）募集资金专户。根据上海证券交易所规定，本行已于2023年3月22日与本次非公开发行的联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所制订的《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
综上，本行严格按照《募集资金管理办法》的规定存放和管理募集资金，不存在违反相关法律法规和监管规定的情形。
三、募集资金的实际使用情况
本次非公开发行募集资金到位后，本行将募集资金净额全部用于补充本行核心一级资本，具体参见本专项报告附表《募集资金使用情况对照表》。
2023年度，本行不存在变更募投项目的实施地点、实施方式的情况，不存在募投项目先期投入及置换情况，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况，不存在使用节余募集资金等其他募集资金使用情况。截至2023年12月31日，本次非公开发行募集资金未出现与本次非公开发行方案披露的募集资金投向不相符的情形。
四、变更募集资金投资项目情况
截至2023年12月31日，本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后已全部用于补充本行核心一级资本，不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本行已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《自律监管指引1号》及本行《募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露的问题。
六、会计师事务所对本行年度募集资金存放与实际使用情况所出具鉴证报告的结论性意见
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本行2023年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告，认为本行募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及上海证券交易所《自律监管指引1号》的规定编制，在所有重大方面真实反映了本行截至2023年12月31日止非公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金的存放与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司作为本行非公开发行人民币普通股（A股）股票的保荐机构，对本行2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，认为本次发行募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《自律监管指引1号》等法律法规和规范性文件的要求以及《募集资金管理办法》的有关规定，本行对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的实际使用和存放情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附表：《募集资金使用情况对照表》
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十八日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
■
注：募集资金到位后已全部用于补充本行核心一级资本。因募集资金投资项目中投入的资金均包含本行原自有资金与募集资金，无法单独核算截至2023年12月31日的募集资金实现效益情况。
中国国际金融股份有限公司、
中邮证券有限责任公司
关于中国邮政储蓄银行股份有限公司
2023年度持续督导年度报告书
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕340号）核准，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”、“公司”）于2023年3月非公开发行6,777,108,433股A股股票（以下简称“本次非公开发行”），每股发行价格为人民币6.64元，募集资金总额为人民币44,999,999,995.12元，扣除本次非公开发行直接相关的发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币44,980,159,019.96元。上述募集资金于2023年3月22日经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了德师报（验）字（23）第00078号验资报告。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“联席保荐机构”）和中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”、“联席保荐机构”）担任本次非公开发行的联席保荐机构。中金公司指派祝晓飞先生和陈雪女士，中邮证券指派王化民先生和马清锐先生担任本次非公开发行的持续督导保荐代表人。
保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》的相关规定，出具2023年度持续督导年度报告书。
一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况
■
二、上市公司信息披露审阅情况
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关规定，联席保荐机构对持续督导期间邮储银行的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。保荐机构认为，邮储银行按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类信息披露文件，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
持续督导期间，邮储银行不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
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中国国际金融股份有限公司
2024 年 3 月 28 日
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中邮证券有限责任公司
2024年 3 月 28 日
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