公司代码：600725 公司简称：云维股份
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度净利润为393.05万元，未分配利润-27.84亿元。
因此，根据《公司章程》规定，公司董事会建议2023年度不进行利润分配。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2023年全年煤炭保供政策继续发力，国内煤炭产量维持高位。但下半年煤矿安监力度升级对供给端形成影响，同比增速有所放缓。保供长协资源占比较高，电煤供应得到有效保障；进口方面，澳煤进口政策放宽，进口煤炭零关税政策以及进口煤具有价格优势，使得中国进口煤炭总量显著增加；需求方面，积极的财政货币政策持续发力，经济运行继续恢复向好，电力及化工行业用煤需求保持增长态势，煤炭需求端韧性较强原煤生产稳定增长，进口高速增长。2023年，工业原煤产量46.6亿吨，同比增长2.9%。进口煤炭4.7亿吨，同比增长61.8%。
公司根据“以稳为主、谋划长远”的经营整体工作思路，资金匹配及业务资源统一协调平衡，贸易业务短期与长期结合，找准业务切入点，加大市场调研力度，继续调整贸易交易结构，积极拓展新的贸易业务，开拓上下游渠道，同时公司加强与供应商和客户的沟通协调，维护好供应商和客户关系，增加与供应商和客户之间的合作粘性。根据不同客户的需求进行定制化的供应，努力满足客户需求，提高公司贸易业务收益。
公司2023年度主要开展煤炭贸易经营，全年年度累计实现产品采购结算量137.91万吨。受大宗商品市场波动、水泥煤等产品市场整体需求不足、市场竞争加剧、产品毛利率下降等因素影响，全年实现销售收入8.98亿元，较上年下降22.47%；实现利润总额761.26万元，较上年下降67.37%；累计实现净利润514.83万元，较上年下降76.57%。报告期末,资产总额为4.92亿元。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年，实现营业收入8.98亿元，同比下降22.47%；利润总额761.26万元，同比下降67.37%；净利润514.83万元，同比下降76.57%；累计实现扣非后净利润-105.86万元。总资产4.92亿元，同比上升5.87%，净资产3.60亿元，同比增长1.43%。净资产收益率1.44%，同比下降4.95个百分点；经营活动现金净流量-10474.33万元；年末两金余额3.89亿元，较年初上升54.87%；流动资产占资产总额的96.57%，资产负债率26.72%。全年贸易毛利率3.38%，同比毛利率下降1.28个百分点。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2024-006
云南云维股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2024年3月27日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年3月15日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长蔡大为先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
本议案于2024年3月26日经董事会审计委员会会议审议通过。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司独立董事2023年度述职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度总经理工作报告》；
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度董事会工作报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司2023年年度报告）；
同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年年度报告正文及摘要》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
本议案于2024年3月26日经董事会审计委员会会议审议通过。
同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度财务决算报告》；
同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2024年度财务预算方案》；
本议案于2024年3月26日经董事会审计委员会会议审议通过。
同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》；
公司预计2024年可能向金融机构申请综合授信额度不超过2亿元的额度，用于贸易业务中的流动资金周转。新增2亿元均为短期或中长期借款（包括但不限于流贷、票据、信用证、信托等各类型贷款）。
在新增授信额度范围内，公司董事长根据实际融资成本和融资需要，对金融机构、额度等进行确定，公司按照财务管理的资金筹集管理相关制度规定办理相关手续。
同意将此议案提交公司2023年度股东大会审议。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2024-008号公告）；
公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用合计为 31 万元（含税），其中财务审计费用为 21万元，内控审计费用为10万元。
本议案于2024年3月26日经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2024-009号公告）；
根据2023年委托理财业务开展情况及公司2024年度资金情况，为提高公司阶段性闲置资金的使用效益，增加资金收益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，2024年度拟继续使用阶段性闲置资金投资开展委托理财业务，资金额度为最高余额不超过1.5亿元，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务管理部及证券事务部负责组织实施。授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起一年内。
本议案于2024年3月26日经董事会独立董事专门会议审议通过。
同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于确认2023年日常关联交易执行情况和预计2024年日常关联交易的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2024-010号公告）；
此议案公司关联董事蔡大为、王青燕、滕卫恒、赵婷、李斌、唐江萍回避表决。
本议案于2024年3月26日经董事会独立董事专门会议审议通过。
同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度利润分配预案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司累计未分配利润-27.84亿元，根据《公司章程》规定，公司董事会建议2023年度不进行利润分配。
同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对全资子公司提供不高于1.7亿元借款进行展期的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2024-011号公告）；
同意2024年对全资子公司提供不高于1.7亿元的股东借款到期后进行展期，用于子公司业务运营，借款展期期限至公司2025年5月31日。展期期限内，全资子公司可以在该额度范围内申请提前还款或再借，借款额度在有效期内可循环适用。
本议案于2024年3月26日经董事会独立董事专门会议审议通过。
同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度内部控制评价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
本议案于2024年3月26日经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度社会责任报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于修订《总经理（经理层）工作细则》的议案》（具体内容请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于董事会换届选举的议案》（候选人简历附后）；
同意提名蔡大为、张跃华、滕卫恒、杨椿、李斌、唐江萍为公司第十届董事会非独立董事候选人，施谦、杨继伟、于定明为公司第十届董事会独立董事候选人。
本议案于2024年3月26日经董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意将上述候选人提交公司2023年年度股东大会选举，在股东大会选举前原董事继续履职。
十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的预案》。
因本次股东大会涉及董事会换届选举，新提名的独立董事尚需报送交易所进行审核备案，公司将在相关审核备案同意后另行发布股东大会通知并按要求公告议案材料。董事会同意授权董事长就会议召开时间、地点、股权登记日等事项进行调整和确定。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2024年3月29日
附件
云南云维股份有限公司第十届董事会
董事候选人简历
1.蔡大为先生简历：
蔡大为，男，汉族，1980年11月出生，大学学历，政工师。2003年7月参加工作，历任中国水利水电第十四工程局有限公司办公室秘书、秘书处副处长、总经理秘书兼秘书处副处长、总经理工作部副主任兼总经理秘书，云南省能源投资集团有限公司党委工作与人力资源管理部副经理、办公室副主任、办公室副主任兼董事会办公室副主任、董事会办公室主任、董事会办公室（战略管理中心）主任。现任云南云维股份有限公司党委书记、董事长。
2.张跃华先生简历：
张跃华，男，汉族，中共党员，1974年10月出生，大学本科学历，高级会计师。1996年7月参加工作。历任国电阳宗海发电有限公司财务部会计主管，机关工会主席，审计部主任、公司本部工会主席。国电迪庆香格里拉发电有限责任公司副总经理兼任迪庆州小中甸水利枢纽工程项目董事、总会计师。云南省电力投资有限公司财务副总监，总会计师兼任云南能投滇中配售电有限公司总会计师、云南能投煤业有限公司财务总监。云南省能源投资集团有限公司资金中心主任，兼深圳云能基金管理有限公司总经理。深圳云能基金管理有限公司党支部书记、总经理。现任云南云维股份有限公司党委副书记、总经理。
3.滕卫恒先生简历：
滕卫恒，男，汉族，1982年1月出生，硕士研究生学历。2007年9月参加工作，曾任中国邮政储蓄银行有限责任公司渠道管理部副主任科员，安徽国富产业投资基金管理有限公司投资部经理，安信证券股份有限公司云南分公司机构业务部负责人，云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理、总经理，云南省绿色能源产业集团有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。现任云南省能源投资集团有限公司资本管理部部长，华能澜沧江水电股份有限公司副董事长，云南能源投资股份有限公司董事，中国长江电力股份有限公司董事，云南能投资本投资有限公司董事，云南云维股份有限公司董事。
4.杨椿先生简历：
杨椿，男，白族，中共党员，1968年7月出生，工程硕士，化工工艺工程师。1990年7月参加工作。曾任原云南维尼纶厂原料分厂副厂长、有机分厂副厂长，云南云维股份有限公司生产部部长，云南云维集团有限公司生产部副部长、部长、标准计量中心主任，曲靖大为焦化制供气有限公司总经理，云南云维股份有限公司总经理助理，云南云维化工精制有限公司总经理、董事长，曲靖大为焦化制供气有限公司董事长，云南云维股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席。现任云南省能源投资集团有限公司专职外部董事。
5.李斌先生简历：
李斌，男，汉族，中共党员，1967年10月出生，工商管理硕士，经济师。1989年7月参加工作，曾任云南云维集团有限公司、云维股份有限公司办公室副主任，云南云维股份有限公司董事会秘书、云南云维化工精制有限公司董事长，云南云维股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任云南云维股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。
6.唐江萍女士简历：
唐江萍，女，汉族，九三学社，1973年10月出生，硕士研究生学历，高级会计师。1994年7月参加工作，曾任中国煤矿工人昆明疗养院计财处副处长、财务监督，云天化集团呼伦贝尔金新化工有限公司财务总监，云南能投中小水电投资有限公司副总经理、财务总监，云南能投联合外经股份有限公司财务总监，联能控股集团有限公司财务总监，报告期任云南云维股份有限公司董事、财务总监。
7.施谦先生简历：
施谦，男，1982年出生，会计学博士（在读），副高职称，高级会计师，注册会计师，资产评估师。2009年8月至2016年3月，在云南大学审计处从事审计实务工作；2016年4月至2019年5月，在云南大学能源研究院从事能源产业投融资研究工作；2019年6月至今，在云南大学经济学院审计研究中心从事会计、审计教学科研工作，会计学、审计学硕士研究生导师。2016年参加了深圳证券交易所组织的第74期独立董事培训，并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。现任云南景谷林业股份有限公司（600265）独立董事、云南城投置业股份有限公司（600239）及公司独立董事。
8.杨继伟先生简历：
杨继伟，男，1970年3月出生，管理学博士，会计学教授。1992年7月参加工作。2011年至今，在云南财经大学从事会计及财务管理、理论经济教学科研工作，云南省中青年学术和技术带头人、《云南公司治理研究创新团队》核心成员、云南省属企业兼职外部董事专家库成员。2021年参加上海证券交易所独立董事培训，取得独立董事资格证书。现任云南交投生态科技股份有限公司（002200）独立董事、云南铝业股份有限公司（000807）独立董事。
9.于定明先生简历：
于定明，男，苗族，1975年8月出生，法学博士，法学教授，2003年7月参加工作。在云南财经大学从事法律、公司治理、企业合规教学科研工作，中国法学会民族法学研究会理事、云南省法学会理事、云南省法学会破产法学研究会副会长、昆明仲裁委员会仲裁员、云南省法制政府建设专家、云南省人民检察院民事检查咨询委员会委员、云南省高级人民法院专业法官会议特邀专家。2013年6月参加上海证券交易所培训并取得独立董事资格证书。现任云南铜业股份有限公司（000878）独立董事、云南锡业股份（维权）有限公司（000960）独立董事。
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2024-010
云南云维股份有限公司
关于确认2023年度日常关联交易执行情况
和预计2024年度日常关联交易的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该议案需提交股东大会审议。
● 本次关联交易属公司日常经营行为，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。
● 该议案审议时关联董事蔡大为、滕卫恒、王青燕、赵婷、李斌、唐江萍回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.2024年3月27日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于确认2023年日常关联交易执行情况和预计2024年日常关联交易的议案》，公司关联董事蔡大为、王青燕、滕卫恒、赵婷、李斌、唐江萍回避表决。此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
2.独立董事已于2024年3月26日召开的第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议通过了《公司关于确认2023年日常关联交易执行情况和预计2024年日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。专门会议审核意见：公司2023年度发生的交联交易和2024年度预计的日常关联交易是为了维持公司正常经营需要，参与方式均为市场公平交易方式，该等关联交易不会影响公司的独立性，相关交易定价公平、合理，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、其他关联交易事项
预计公司因贸易经营需要，需向银行申请借款，借款或需由公司控股股东云 南省能源投资集团有限公司进行担保，形成关联交易事项，预计 2023 年累计担 保金额不超过 2 亿元。公司将根据实际担保金额参照行业融资服务收费标准向担 保方交纳担保服务费。
三、关联方介绍和关联关系
1．云南省能源投资集团有限公司
公司住所：云南省昆明市西山区日新中路616号云南能投集团集控综合楼
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：2,203,948.6563万元人民币
法定代表人：胡均
经营范围：电力、煤炭等能源的投资及管理；环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理；参与油气资源及管网项目的投资；其他项目投资、经营；与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理，信息服务。
云南省能源投资集团有限公司及其子公司持有公司28.99%股份，为公司控股股东，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
2．云南曲煤焦化实业发展有限公司
注册资本：166656.87万元
注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道花山工业园区17幢
法定代表人：吴满平
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：煤炭产品、矿产品、建筑材料、化工原料及产品（危险化学品凭许可证经营）生产、销售；货物及技术进出口业务；仓储、装卸搬运服务；化肥、塑料编织包装袋购销；机械、机电、五金交电、金属材料的批发、零售、代购代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
云南曲煤焦化实业发展有限公司是公司控股股东的控股子公司云南省煤炭产业集团有限公司的控股子公司，因此根据《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
3．云南能投曲靖发电有限公司
注册资本：100,000万元人民币
注册地址：云南省曲靖市麒麟区南宁北路127号
法定代表人：孙见生
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：开发、建设、经营管理以电力为产品的能源项目，开发和经营与电力生产相关的高新技术产品、环保产品、副产品和综合利用产品。
云南能投曲靖发电有限公司为公司控股股东云南能投集团控股子公司云南省电力投资有限公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
4.云南能源投资股份有限公司
注册资本：92,072.9464万元人民币
注册地址：云南省昆明市官渡区春城路276号
法定代表人：周满富
企业类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：盐及其系列产品的开发、加工和销售；化工盐及其系列产品的开发加工销售；日用化工产品，化妆品，盐包装材料、防伪“碘盐标志”，无水硫酸钠的生产、加工和销售、盐业技术的开发、咨询服务；仓储（不含危化品）；原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件的经营业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务。燃气（不含危化品）、水、热力的生产和供应。经营生产性原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）钻井，机电机械产品制造、修理、安装；氯化钠、硫酸钠采矿（凭许可证经营）；铁路专用线共用业务；现代物流配送，代理经营配套设施建设及连锁经营；一、二类压力容器设计、制造、安装，水力发电投资，锅炉安装（B级）压力管道安装（ＣC2级）；硫磺、氟硅酸钠、磷酸、腐蚀品的批发。酒类经营、日用百货、预包装食品、散装食品及粮油制品的批发零售。饲料、硅锰合金、硫酸的销售；农产品及农副产品的销售。房屋租赁。
云南能源投资股份有限公司为公司控股股东云南能投集团控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
5.云南能投绿色新材有限责任公司（原云南能投化工有限责任公司）
注册资本：193,235.220631万元人民币
注册地址：云南省昆明市西山区日新中路润城第一大道F栋4-5楼
法定代表人：邢爱民
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：化工产品（危险化学品按《安全生产许可证》核定的范围及时限开展生产经营活动）、净水剂、塑料制品的生产；仓储理货；国内贸易、物资供销；货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
云南能投绿色新材有限责任公司为公司控股股东云南能投集团控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
6.云南永昌硅业股份有限公司
注册资本：39,080.05万元人民币
注册地址：云南省龙陵县龙山镇大坪子
法定代表人：胡巍
企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
经营范围：硅产品及其附产品生产、销售；冶金用脉石英开采、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律、行政法规禁止或限制进出口的除外）；贸易代理服务，普通货物仓储服务，装卸搬运，普通道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
云南永昌硅业股份有限公司为云南能投绿色新材有限责任公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
7.云南省盐业有限公司昆明盐矿
注册地址：云南省昆明市安宁市连然镇青武山
法定代表人：李宏伟
企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：食用盐、液体盐、工业盐、医药用盐、畜牧用盐、肠衣盐、多品种营养盐、无水硫酸钠、现代物流配送中心，加工中心；饲料添加剂的生产销售；调味品、日用化学品、化妆品、饮料和精制茶、农产品及农副产品加工和销售；仓储业（不含易燃、易爆及危险化学品）；金属制品；机械和设备修理业；土木工程建筑及安装业；酒类、日用百货、预包装食品、散装食品、农产品、农副产品、粮油制品的批发和零售；道路货物运输及铁路专用线共用业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
云南省盐业有限公司昆明盐矿为云南能源投资股份有限公司的子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
8.云南能投居正产业投资有限公司
注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处新加坡产业园Ⅱ-6号地块
注册资本：50261.55万元人民币
法定代表人：王玉
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：以自有资金从事投资活动（不得从事融资、集资及发放贷款等金融业务，不得涉及互联网金融类及其关联衍生业务、个人征信业务）；非居住房地产租赁；住房租赁（严禁从事转租房业务）；社会经济咨询服务；物业管理；国内贸易代理；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；酒店管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农副产品销售；停车场服务；家政服务；建筑材料销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
云南能投居正产业投资有限公司为云南能源投资集团有限公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
9.云南融资信用服务有限公司（原云南能投数字经济技术服务有限公司）
注册地址：云南省昆明市呈贡区吴家营街道云上小镇9栋328号
注册资本：3000万人民币
法定代表人：周立新
企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：基础电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统运行维护服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；企业信用评级服务；企业信用调查和评估；企业信用管理咨询服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；市场调查（不含涉外调查）；金融信息服务；税务服务；财务咨询；资产评估；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；基于云平台的业务外包服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；区块链技术相关软件和服务；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
云南融资信用服务有限公司为云南能源投资集团有限公司的全资子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
10.云南普阳煤化工有限责任公司
注册资本：10000万元人民币
注册地址：云南省文山壮族苗族自治州砚山县铳卡石门坎
法定代表人：沈光红
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股）
经营范围：电石、型焦、聚氯乙烯、烧碱、石料、石灰的生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
云南普阳煤化工有限责任公司为云南能投绿色新材有限责任公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
11.云南能投威信能源有限公司
注册资本：227730万元人民币
注册地址：云南省昭通市威信县麟凤镇金竹社区
法定代表人：朱兴虎
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：煤炭、电力项目投资、开发、建设、生产经营；中小水电投资、开发、建设、生产经营；供电、供热业务；电力生产及销售；电力输配、电力调度；电力贸易；配电网建设、运营；电力增值服务。矿产、冶金项目投资、开发及相关产品的生产和销售。机电类特种设备（电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆）改造、维修等（经营范围涉及专项审批的凭许可证经营）。
云南能投威信能源有限公司为公司控股股东云南能投集团控股子公司云南省电力投资有限公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
12.云南小龙潭矿务局有限责任公司
注册资本：152556.23681万元人民币
注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州开远市智源路223号
法定代表人：张镭
企业类型：有限责任公司
经营范围：自销褐煤、设备安装、修理，来料加工生产，机电产品维修、安装，服装、毛纺织品、电子元器件生产、销售，再生物资回收与批发。住宿，餐饮，保健、体育场馆、休闲健身、洗染、旅客票务代理、办公、会议及展览、酒店管理、汽车租赁、代驾服务，自有房地产经营活动，其他未列明商务服务，食品、饮料、日用品、工艺美术品零售；机械设备租赁；中西餐类制售（含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品）（仅限分支机构使用）、卷烟、雪茄烟零售（仅限分支机构使用）、物业管理、家政服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
云南小龙潭矿务局有限责任公司为公司控股股东云南能投集团全资子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
13.云南能投信息产业开发有限公司
注册资本：100805.700201万元人民币
注册地址：云南省昆明市西山区日新中路616号云南能投集团集控综合楼
法定代表人：张明宇
企业类型：有限责任公司
经营范围：电子、通信、计算机信息系统技术咨询、建设管理、运营维护；网络、信息、数据技术服务；电子工程管理咨询、通信信息工程管理咨询；电子政务系统集成；云计算平台、云计算应用、云计算服务；计算机软硬件的开发及应用；计算机系统集成及综合布线；计算机、通讯设备、电子产品的销售及租赁；工业自动化系统设备的设计、开发及销售；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
云南能投信息产业开发有限公司为公司控股股东云南能投集团全资子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
四、关联交易主要内容和定价政策
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场公允为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的商品或劳务没有明确的可参照的市场价格时，由双方协商定价。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1.交易目的：本公司按市场定价原则向关联人购买产品、销售商品、接受劳务、租赁房屋场地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于保证本公司正常运营。
2.本公司按市场公允价向关联人采购销售产品属于正常贸易行为。进行此类关联交易，有利于维持公司正常运营。
3.关联方为公司借款提供担保，有利于公司的正常经营和可持续发展。
4.上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2024年3月29日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2024-011
云南云维股份有限公司
关于对全资子公司提供借款进行展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●借款对象：曲靖能投云维销售有限公司（以下简称“曲靖云维”）。
●借款方式：云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）以自有资金为曲靖云维提供最高不超过1.7亿元无息借款，借款展期期限至公司2025年5月31日。
●本次借款展期经云维股份第九届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提请公司2023年年度股东大会审议批准。
●本次借款不构成关联交易。
一、本次借款概述
（一）借款的目的
云维股份为进一步促进公司转型升级，提高运营效率，发挥经营团队活力，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司于2021年11月以自有资金出资3000万元在云南曲靖市设立全资子公司开展贸易业务运营，承接原来由云维股份以曲靖片区为主的滇东北区域部分贸易经营业务，同时面向市场，发挥自身优势，做好当地的业务拓展和客户关系维护。
为满足其业务开展需要，经公司第九届董事会第十一次董事会审议通过、2022年第一次临时股东大会审议批准向其提供最高不超过1.7亿元借款，借款期限1年，2022年公司实际向曲靖云维借款1.7亿元，经2022年度股东大会同意对该笔借款展期到2023年年度股东大会召开之日。当前，曲靖云维贸易经营业务开展正常，2023年实现营业收入3.74亿元，实现利润总额169.62万元。为确保其贸易业务正常开展，曲靖云维申请对上述1.7亿元借款进行展期。
（二）董事会、股东大会审议情况
本次借款展期事项经公司第九届董事会第二十七次会议审议，经全体董事一致表决通过。尚需提请公司2023年年度股东大会审议批准同意。
二、借款对象及借款方式等情况
（一）借款对象基本情况
名称：曲靖能投云维销售有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨椿
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2021年11月12日
营业期限：2021年11月12日至长期
住 所：云南省曲靖经开区翠峰西路64号
经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；机动车修理和维护；肥料销售；化肥销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；电力电子元器件销售；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；合成纤维销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（二）借款方式、借款金额、借款期限
借款方式：云维股份拟对上述借款到期后进行展期，云维销售公司可在1.7亿元额度范围内申请提前还款，借款有效期内可循环使用；
借款金额：最高不超过1.7亿元；
借款期限：至公司2025年5月31日。
三、本次借款对公司的影响
（一）本次借款展期对象曲靖云维是公司的全资子公司，公司对其具有控制权，本次借款展期财务风险可控；
（二）此次借款展期，利于曲靖云维开展贸易经营业务顺畅开展，同时面向市场推进区域市场拓展；
（三）本次借款展期不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2024年3月29日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2024-008
云南云维股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）于2024年3月27日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司关于续聘会计事务所的议案》，公司拟继续聘请中审众环为公司2024年度审计机构，该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议批准。现将相关事项披露如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。
（7）2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。
（8）2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费24,541.58万元，与云维股份同行业的上市公司审计客户共17家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。
（2）35名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施40人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：刘蓉晖，2002年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2015年开始在中审众环执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
签字注册会计师：李文才，2020年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在中审众环执业，2022年起为云维股份提供审计服务；近三年签署0家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：陈荣举，2000年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2000年起为昆药集团、2009年起为龙津药业提供审计服务。最近3年复核4家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人刘蓉晖、签字注册会计师李文才和项目质量控制复核合伙人陈荣举最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.独立性
中审众环及项目合伙人刘蓉晖、签字注册会计师李文才、项目质量控制复核人陈荣举不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定，2024年度财务报告及内部控制审计费用合计31万元（含税），与2023年度度相同，其中财务审计费用为21万元，内控审计费用为10万元。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
鉴于中审众环在公司2023年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量；出具的内控审计报告能够真实、准确、完整地反映公司内部控制实施情况，审计结论符合公司实际。公司审计委员会同意续聘中审众环为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期1年，审计费用合计为31万元（含税），其中财务审计费用为21万元，内控审计费用为10万元。
（二）董事会的审议和表决情况
2024年3月27日召开的公司第九届董事会第二十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议批准。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2024年3月29日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2024-009
云南云维股份有限公司
关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类
安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品）。
● 投资金额
投资购买理财产品的余额不超过人民币1.5亿元。
● 已履行及拟履行的审议程序
1.2024年3月26日，经公司第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。
2.2024年3月27日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。
此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
● 特别风险提示
公司将选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素较大，可能影响本次委托理财的预期收益。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，以提高公司阶段性闲置资金的使用效益。
（二）投资金额
拟使用不超过人民币1.5亿元的阶段性闲置资金，投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品），该资金可以滚动使用，但最高余额不得超过人民币1.5亿元。
（三）资金来源
公司自有阶段性闲置资金。
（四）投资方式
向银行、证券公司等具有合法资质的金融机构购买安全性高、流动性好、风
险较低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债、货币基金等。
（五）投资期限
本次委托理财的投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。
二、审议程序
公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托业务的审批和执行程序，确保委托理财业务事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
四、投资对公司的影响
公司将自有阶段性闲置资金用于开展委托理财业务，有利于进一步提高资金使用效率，能够进一步获得一定的投资收益，提高公司整体收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2024年3月29日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2024-007
云南云维股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于2024年3月27日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年3月15日通过书面及电讯形式发出。会议应当出席监事3 人，实际出席监事3人，公司监事会主席李春艳女士主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年年度报告正文及摘要》，并出具了《对董事会编制的公司2023年年度报告的审核意见》；
公司监事会对董事会编制的2023年年度报告进行了认真的审核，并提出如下审核意见：
1．公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2．公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理成果和财务状况；
3．在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2023年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；
同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》；
同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年内部控制评价报告》；
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》（监事候选人简历附后）。
同意提名李春艳、张烨担任公司第十届监事会非职工监事。
同意将上述候选人提交公司2023年年度股东大会选举，在股东大会选举前原监事继续履职。
特此公告。
云南云维股份有限公司监事会
2024年3月29日
附件
云南云维股份有限公司第十届监事会
监事候选人简历
1.李春艳女士简历
李春艳，女，彝族，1975年7月出生，大学学历，高级会计师、CMA、注册会计师。1994年8月参加工作，历任云南锡业股份有限公司高新分公司财务负责人，中审亚太会计师事务所有限公司云南分所审计部高级项目经理，云南物流产业集团有限公司法律审计部副部长、财务管理部副部长、部长，云南新储物流有公司财务总监（职业经理人），云南省能源投资集团有限公司副总审计师、法务审计部副总经理、审计评价中心（监事会管理办公室）总经理，现任云南省能源投资集团有限公司监事会主席、总审计师、审计部部长、云南云维股份有限公司监事会主席。
2.张烨先生简历
张烨，男，汉族，中共党员，1973年4月出生，大学学历，经济师。1995年8月参加工作。历任中国农业银行云南省分行营业部资产负债管理部副经理、财务会计部副总经理、财务会计部总经理，昆明市宜良县支行党委书记、盘龙区支行行长室行长、盘龙区支行资深专员、党委书记、行长，现任昆明市分行党委委员、副行长。
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