公司代码：600684 公司简称：珠江股份
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-6,295.91万元，由于归属于上市公司股东的净利润为负数，公司董事会建议2023年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。该利润分配预案需提交2023年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
城市服务行业持续贯彻高质量发展的主旋律，在平衡管理规模与服务质量的同时，积极探索更加适合自身特点的发展路径，聚焦优势领域，愈发独立前行。高质量发展已经成为时代“主旋律”和“最强音”，从中央到地方纷纷出台政策规定(如国务院办公厅《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》、广州市住房和城乡建设局《关于广州市引入社会资本参与城镇老旧小区改造试行办法的通知》等)，提高城市功能和品质，实现城乡一体化发展，以及提升人民群众的生活质量和幸福感。城市服务企业积极参与老旧小区改造，城乡环境综合服务，加速融入社会基层治理，在满足市场需求的同时，不断拓展业务范围，丰富业务链条，进一步提升竞争力与服务力。
文体运营业务分类属于体育行业。以政策为导向：第一，发展完善全民健身，建设推广体育公园。2023年6月，国家五部门联合研制《全民健身场地设施提升行动工作方案（2023-2025年）》，提出到2025年社区15分钟健身圈实现全覆盖的目标。相关政策的支持引导逐步推进，构建更高水平的全民健身公共服务体系俨然成为国家体育发展的战略目标和未来支持重点，以体育公园为主要形式的嵌入式体育场地或将取得较大增长，以此破解全民健身场地紧缺的难题。第二，着力推动体育消费，完善赛事活动监管。2023年被定调为经济复苏年，拉动内需成为重中之重，体育消费也被视为拉动内需的重要抓手之一，体育竞赛表演业、体育培训、全民健身、智能体育均成为体育消费的重要支点。10月国家发改委等部门印发《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023一2025年）》，大力促进户外运动产业发展，满足人民群众对户外运动提质增效的新期待，把户外运动打造成为全民健身的优势产业。第三，持续深化体教融合。自国家层面出台“双减”政策以来，全国各省市体教部门均陆续实施相关政策，推动落实体育教育改革升级。在地方层面，如6月广州市教育局、体育局联合出台《关于深化体教融合促进青少年健康发展的实施方案》，从学校体育、青少年体育赛事体系、青少年体育训练等7个方面提出了体教融合的具体任务和要求。随着“双减”及体教融合的持续落实，学校体育、青少年体育将取得进一步的发展，青少年体育市场有望进一步扩大。
体育产业经济规模与消费需求稳步增长。根据国家统计局最新公布数据，2022年全国体育产业总产出达33,008亿元，较上年增长5.9%。此外，根据体育产业结构分类来看，公司主营的体育服务业在产业结构中占比由2016年的35.90%提高至2022年的53.9%，超过体育用品成为体育产业占比最大的类别。随着我国物质生活的日益改善、居民收入水平的稳步提高、健康意识的不断增强，体育消费结构也在不断升级，呈现出由传统实物型消费向参与型、观赏型消费转变的多元化特点。
报告期内，杭州亚运会、成都大运会等重要赛事相继举办完成，大湾区全运会进入筹备阶段，大型演艺活动市场复苏，音乐演出、展览、职业赛事等数量均大幅上升，有效带动了我国体育产业及周边产业的发展，这类体育场馆下游产业的市场需求不断扩张，促使体育场馆的经营权改革进程不断加快，体育场馆的投资主体和业主方越来越多元化，业态多元的综合运营成为体育场馆运营行业发展趋势。
珠江股份在“十四五”期间全面围绕“1+2+N"战略框架开展业务，主营业务由城市服务、文体运营以及多业态服务三大板块开展。
（一）城市服务板块
主要指包括城市生活服务和城市公建服务，其中城市生活服务为社区住宅客户提供“四保一服”等物业服务和社区增值服务(主要包括上门维修保养服务、家政清洁服务、素质教育服务等)。
城市公建服务是以城市空间运营为主要方向的业务，业态包括政府机关、商业写字楼、医院、学校、交通枢纽、产业园区等，公司为细分业态提供定制化、标准化、品质化服务。
（二）文体运营板块
2023年，珠江文体突出“提质增效、创新改革、转型升级、精细管理”主基调，坚持“走出去”战略，以改革推动、市场带动、机制撬动、创新驱动“四大机制”，推动总量、增量、质量三量齐升，其中：
1.业务拓展方面：成功拓展广东、河南、山东、贵州项目5个，截至目前珠江文体在运营项目达25个。
2.赛事活动方面：全年举办大型演艺活动88场次，参与人数逾65万人次。其中广州体育馆单场馆举办演出场次数位居全国前列；衢州薛之谦演唱会作为国内2023年首场举办的体育场演唱会，通过一场演唱会，唤醒一座城，用文娱活动撬动衢州当地经济8.9亿收入发展；2023年12月31日，珠江文体首次作为投资方、场地运营方，与浙江卫视联手打造的2023-2024浙江卫视跨年晚会收官之战圆满完成。
全年共举办318场大型体育赛事活动，其中国际级4场，国家级37场，省级58场，市级94场，区域级81场。珠江文体在管的杭州、温州项目以专业顾问咨询及赛事保障服务全程护航杭州亚运会（亚残会），获亚组委加冠认定。
3.IP规格方面：聚焦主业，积极变保障者为主办者、承办者，用活用好赛事资源提高珠江赛事IP规格。2023年珠江文体承办运营了美林湖半程马拉松、广州市白云区首届“绿美江高”十公里挑战赛暨乡村振兴慈善跑；成功获得2024-2026年茂名滨海马拉松赛事运营权；结合大型演唱会及赛事人流，打造珠江文体“非衢不可”美食街IP，获央媒认可，构建营收新通道。
4.增值业务方面：珠江文体整合演出行业产业链的上下游资源，在场地出租的基础上探索开发广告赞助、场馆包厢冠名等无形资产业务，同时积极推进广告权益开发，应收尽收最大化场馆收益。
5.品牌价值方面：珠江文体成功入选国家体育产业示范单位，成为本批次唯一一家获此殊荣的广东企业，旗下亚运城公司申报的番禺区村级男子篮球赛获评“2022年广东省体育产业示范项目”；借势杭州亚运盛事，整合全媒体资源矩阵，形成百万级传播声浪。
（三）多业态服务板块
珠江股份整合内外部资源，通过设立一系列专业分、子公司提供定制化、专业化、标准化服务，实现多业态全面发展。
1.高端清洁服务
具有多年五星级酒店及超甲级写字楼等高端物业保洁服务经验，广州市最早提供专业化清洁服务的公司之一，培养了一批敬业精神强、管理水平高的管理团队和技术操作规范、责任心强、吃苦耐劳、服务技能熟练的员工队伍。另配备先进的清洁设备和工具，例如无人驾驶地板清洗机、智能化室内环境传感器、高效的吸尘器、专业高效的清洁工具和清洁剂、专业舒适的工作服等，提供全包式清洁保养、开荒清洁、高空清洁、地毯清洁、石材翻新及养护、消毒服务、除四害、绿化养护等服务。
2.酒店管理服务
由国内资深酒店专家团队组建而成，提供酒店策划、顾问、设计、建设装修、管理、培训等一站式服务的酒店管理专业服务机构。主要业务:（1）酒店项目顾问咨询；（2）酒店项目托管经营；（3）酒店品牌加盟服务。以赋能为原动力，为酒店品牌加盟商提供品牌使用、派驻管理团队支持、开业支持、供应链支持、培训支持、服务支持、运营支持、销售支持、系统平台支持、渠道导流支持等一揽子赋能项目。
3.不动产租售服务
提供房地产营销策划、项目代理销售、渠道分销、不动产租赁、按揭服务、案场服务、兼职拓展、商业经营等全方位的置业服务。
4.科技服务
珠江股份紧跟物业行业发展步伐，致力于服务升级和科技创新，通过搭建C·A·T·S数字信息化协同体系，将数字科技赋能于物业服务，自主研发“珠江惠”智慧社区APP平台以“项目运营管理系统”建设为抓手，构建现代化智慧物业服务体系，为业主提供更优质便捷的在线缴费、移动报事报修、智能门禁、医护康养、智慧停车、舆情风控等服务。利用智慧物业“线上+线下”服务模式，为社区构筑起全业态、全融合、全场景的智慧物业应用体系。
5.停车场管理服务
提供车场设施设备改造维护、车场设计规划及车场产品研发等智慧停车管理服务。
6.安保服务
提供高端勤务、科技安防、消防运营等安保服务。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入327,237.06万元，同比减少35.58%；实现归属于母公司股东的净利润-6,295.91万元，较去年同期减亏。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-011
广州珠江发展集团股份有限公司
关于重大资产置换及重大资产出售
暨关联交易之2023年度盈利预测
实现情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的要求，公司于2024年3月28日第十一届董事会第二次会议审议通过《关于重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之2023年度盈利预测实现情况说明的议案》。现将重大资产置换及重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”）标的公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称“标的公司”或“珠江城服”）业绩承诺方做出的关于珠江城服2023年度业绩承诺的实现情况说明如下：
一、业绩承诺和补偿安排
本公司与广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠江实业集团”）签订了《业绩补偿协议》。根据中国证监会《监管规则适用指引一一上市类第1号》规定，业绩承诺方需要对基于未来收益预期的方法进行评估或者估值并作为定价参考依据的拟购买资产进行业绩承诺。本次交易中对于拟置入资产采用收益法进行评估，珠江实业集团对于拟置入资产进行了业绩承诺。根据本次重组评估机构出具的评估报告，本次业绩承诺涉及的公司（即业绩承诺对象）为珠江城服。
（一）承诺净利润数
根据《业绩补偿协议》，珠江实业集团承诺：2023-2025年度，置入资产（珠江城服100%股权）在每年度的净利润（以经审计的扣除非经常性损益后属于母公司股东的净利润为准）分别不低于6,800.00万元、7,400.00万元、7,900.00万元。
（二）实际净利润数及其与承诺净利润数差异的确定
在业绩承诺期间，在珠江股份每个会计年度的审计报告出具后15个工作日内，珠江股份应当聘请符合《证券法》规定的会计师事务所，对置入资产在该年度实际实现的净利润（以经审计的扣除非经常性损益后属于母公司股东的净利润为准，以下简称“实际净利润数”）进行审核，对业绩承诺期间的实际净利润与承诺净利润之间的差异情况进行补偿测算，并出具《专项审核报告》。
业绩承诺期间，如置入资产（珠江城服100%股权）截至当期期末累计实现净利润数未达到截至当期期末累计承诺净利润数时，珠江股份所聘请审计机构出具《专项审核报告》后，有权书面通知珠江实业集团履行业绩补偿义务。即，珠江股份将进行三次专项审核，对实际业绩进行测算。
（三）补偿数额的计算
在业绩承诺期间，每个会计年度当期业绩补偿金额，按照如下方式确定：
当期补偿金额＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×置入资产交易价格－累积已补偿金额，如果当期补偿金额≤0，则当期补偿金额按0认定，即已经补偿的金额不冲回。
（四）补偿的具体方式
珠江实业集团就置入资产（珠江城服100%股权）对珠江股份的业绩承诺补偿义务，将全部以支付现金的方式进行。
如果珠江实业集团需向本公司补偿利润，珠江实业集团需在接到本公司书面通知后30日内完成沟通核实以及（经核实无误情况下）业绩补偿义务。
（五）减值测试
在业绩承诺期届满后90日内，珠江股份有权聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对置入资产（珠江城服100%股权）进行资产减值测试，如果资产减值额≥珠江实业集团应当支付的业绩补偿累计金额，则珠江实业集团应当在收到珠江股份通知之日起60日内以现金方式对珠江股份进行追加支付减值补偿，减值补偿金额＝置入资产减值金额－已产生的业绩补偿累计金额。“已产生的业绩补偿累计金额”指根据本节“（三）补偿数额的计算”确定的珠江实业集团应当支付的业绩补偿金额（含已支付和未支付的金额）。
双方确认，珠江实业集团向珠江股份支付的减值补偿金额与业绩补偿金额的总额，不超过置入资产的交易总作价，即人民币77,851.63万元。
二、2023年度业绩承诺完成情况
本次交易标的公司2023年度业绩承诺的实现情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2024]第22-00016号）。标的公司2023年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,728.85万元，已实现2023年度业绩承诺。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2024年3月29日
证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2024-012
广州珠江发展集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年4月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月18日 14点30分
召开地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月18日
至2024年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次年度股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上内容刊登于2024年2月28日、2024年3月29日的《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：广州珠江实业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1.个人股东持本人身份证、股票账户卡登记和出席会议；
2.委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股票账户卡登记和出席会议；
3.法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；
4.异地股东也可以采用传真、信函方式登记。
（二）登记时间：2024年4月16日，8:30一12:00，14:00一17:30；
（三）登记地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼董事会办公室。
六、其他事项
（一）会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；
（二）联系地址：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼董事会办公室；
（三）联系人：郑露、邓惠娟
电话：（020）83752439 传真：（020）32689450 邮编：510031
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2024年3月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
广州珠江发展集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月18日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-008
广州珠江发展集团股份有限公司
第十一届董事会2024年第二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年第二次会议以书面送达和电子邮件方式于2024年3月18日发出会议通知和会议材料，并于2024年3月28日在广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室以现场方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议：
一、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《2023年度内部控制审计报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于〈内部审计工作2023年总结及2024年工作计划〉的议案》
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《2023年度利润分配预案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润为-6,295.91万元。2023年实现归属于上市公司股东净利润为亏损，结合公司的实际情况，为保障公司正常经营和可持续发展，同意公司2023年度不进行利润分配。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
为满足2024年日常经营等金需求，同意公司向金融机构申请总额不超过人民币7.61亿元（包括借新还旧）的融资额度，包括但不限于银行保函、流动资金贷款等，并根据相关金融机构要求，以公司信用进行担保或者合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。
公司根据实际资金需求选择金融机构进行融资，授权法定代表人与金融机构签署相关的法律文件，授权期限自本事项经董事会审议通过之日起一年内有效。
十一、审议通过《关于2024年使用自有资金办理收益确定的非活期存款的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司用暂时闲置的自有资金办理不超过人民币4.50亿元额度的收益确定的非活期存款（包括但不限于通知存款、定期存款等），该额度在期限内可以循环滚动使用，有限期为自董事会审议通过之日起一年内。
在额度范围内和决议有效期内，授权管理层行使办理收益确定的非活期存款的决策权并签署相关合同文件（若需）。
十二、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过《2023年度年审会计师履职情况评估报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过《审计委员会对2023年度年审会计师履行监督职责情况报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过《关于重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之2023年度盈利预测实现情况说明的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事伍松涛回避表决。
根据公司与广州珠江实业集团有限公司就重大资产置换及重大资产出售暨关联交易事项签订的《业绩补偿协议》，广州珠江实业集团有限公司承诺：2023-2025年度，置入资产（广州珠江城市管理服务集团股份有限公司100%股权）在每年度的净利润（以经审计的扣除非经常性损益后属于母公司股东的净利润为准）分别不低于6,800.00万元、7,400.00万元、7,900.00万元。广州珠江城市管理服务集团股份有限公司2023年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,728.85万元，已实现2023年度业绩承诺。
本议案已经公司第十一届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟于2024年4月18日召开2023年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十七、听取关于《2023年度独立董事述职报告》
此报告将于 2023年年度股东大会上进行汇报。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2024年3月29日
证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-009
广州珠江发展集团股份有限公司
第十一届监事会2024年第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会2024年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于2024年3月18日发出会议通知和会议材料，并于2024年3月28日在广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室以现场表决方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由钟小萍监事会主席主持，形成了如下决议：
一、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此报告无异议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润为-6,295.91万元。2023年实现归属于上市公司股东净利润为亏损，结合公司的实际情况，为保障公司正常经营和可持续发展，同意公司2023年度不进行利润分配。该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司监事会
2024年3月29日
证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-010
广州珠江发展集团股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备
及金融资产公允价值变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《企业会计准则》和广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试。经资产减值测试，2023年资产减值准备变动金额为-192,260.34万元，其中因合并范围变动影响的金额为
-136,033.52万元，因当期计提资产减值准备减少利润总额金额为1,618.37万元，本年转回应收账款减值准备增加利润总额21.78万元，结转存货跌价准备772.86万元，结转投资性房地产减值准备133.89万元，因其他变动影响的金额为-56,916.66万元。2023年确认其他非流动金融资产公允价值变动损失金额为400.00万。
一、2023年期末减值准备余额及当年计提情况
单位：人民币 万元
■
其中合并范围变动影响金额产生的原因是公司在2023年发生资产重组等事项导致合并报表范围发生变化，减值准备共减少136,033.52万元；其他变动产生的原因是资产重组中置出广东亿华房地产开发有限公司（以下简称“亿华公司”）债权，减值准备减少56,916.66万元。
（一）应收账款
根据应收账款坏账准备相关会计准则及公司会计政策规定，2023年公司新增计提应收账款坏账准备金额为13.45万元，转回应收账款坏账准备金额为21.78万，因合并范围变动影响的金额为-1,713.21万元。
（二）存货
公司资产负债表日的存货按照账面成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2023年，受房地产市场下行影响，公司出于谨慎性原则，对存货进行减值测试，并对出现减值迹象的存货按可变现净值低于账面成本的差额计提跌价准备。2023年公司新增计提存货跌价准备金额为817.83万元，结转存货跌价准备为772.86万元，因合并范围变动影响的金额为-122,926.59万元。
（三）其他应收款
根据其他应收款坏账准备相关会计准则及公司会计政策规定，2023年其他应收款坏账准备变动金额为-65,384.28万元，其中因合并范围变动影响金额-9,179.58万元，因置出亿华公司债权影响坏账准备金额为-56,916.66万元，新增计提金额711.96万元。
2023年新增计提其他应收款坏账准备，主要是公司增加对广州东湛房地产开发有限公司的减值准备140.37万元、及对亿华公司的减值准备384.46万元。
（四）一年内到期的非流动资产
公司2023年新增计提一年内到期的非流动资产减值准备，是公司对广州市盛唐房地产开发有限公司的债权投资本金减值准备70.42万元。
（五）投资性房地产
公司于资产负债表日对投资性房地产进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。2023年新增计提投资性房地产减值准备4.71万元，结转投资性房地产减值准备133.89万元，因合并范围变动影响的金额为-2,214.14万元。
二、2023年期末金融资产公允价值变动情况
公司2023年新增确认其他非流动金融资产公允价值变动损失400.00万元，是公司对开平恒祥房地产开发有限公司的股权公允价值变动。
三、董事会意见
公司第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议于2024年3月18日审议同意《关于2023年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的提案》并报送公司董事会审议。公司第十一届董事会2024年第二次会议于2024年3月28日审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。
四、对公司财务状况的影响
2023年公司合并资产减值准备变动金额为-192,260.34万元，其中因合并范围变动影响的金额为-136,033.52万元，因当期计提资产减值准备减少利润总额金额为1,618.37万元，本年转回应收账款减值准备增加利润总额21.78万元，结转存货跌价准备772.86万元，结转投资性房地产减值准备133.89万元，因其他变动影响的金额为-56,916.66万元；2023年确认其他非流动金融资产公允价值变动损失金额为400.00万元。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2024年3月29日
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