天宜上佳(688033):2024年第一次临时股东大会决议公告
笑惹神仙
北京天宜上佳高新材料股份有限公司发布了2024年第一次临时股东大会决议公告。
本次股东大会于2024年3月8日在北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院召开，由董事会召集，会议主持人为公司副董事长杨铠璘。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
公司董事、监事和董事会秘书出席会议，议案审议结果显示通过。
律师事务所北京康达律师事务所的律师周群、李明昕见证，认为本次会议程序合法有效。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会保证公告内容真实准确，特此公告。
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