天宜上佳:2024年第一次临时股东大会会议资料

天宜上佳(688033):2024年第一次临时股东大会会议资料

风趣小丑

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳

北京天宜上佳高新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

2024年3月目录，2024年第一次临时股东大会会议须知

北京天宜上佳高新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则。

二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

三、股东大会开始后，会议登记终止并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。

四、在主持人宣布出席本次会议现场会议的股东及股东代表人数、所持有的表决权数量后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记，发言时需说明股东名称及所持股份总数。

联系方式见公告原文。

七、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。

八、本次股东大会现场会议推举2名股东代表、1名监事、1名律师为计票人，2名股东代表、1名监事、1名律师为监票人。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除特定人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十一、现场会议开始后，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、本次会议由北京康达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日2024年3月8日的交易时间段。

现场会议时间：2024年3月8日（星期五）14:30 现场会议地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

会议召集人：北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会 主持人：董事长吴佩芳女士

议程详见公司官网公告原文。

广告

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP