昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-011

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知已于2024年2月16日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于2024年2月27日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》

根据公司发展战略、业务布局、行业发展变化及实际生产经营需要，公司拟利用“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”完工并支付项目尾款及质保金后的节余募集资金投资建设沪光股份上海技术研发中心项目，有利于更好地发挥募集资金的效益促进公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于新设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司将新设募集资金专项账户用于沪光股份上海技术研发中心项目的募集资金管理、存放和使用，并与拟开户银行、保荐人签订募集资金三方监管协议，对募集资金的专项存放和使用情况进行监督。公司董事会授权公司管理层及相关人员负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金三方监管协议等具体事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《昆山沪光汽车电器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2024年2月28日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-012

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知已于2024年2月16日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第三届监事会第三次会议已于2024年2月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》

公司本次拟利用“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”完工并支付项目尾款及质保金后的节余募集资金投资建设沪光股份上海技术研发中心项目，是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益且履行了必要的审议程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所等相关规定的情形。因此监事会同意本次公司将募集资金项目结项并将节余募集资金投资建设沪光股份上海技术研发中心项目的事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于新设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

2024年2月28日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-013

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于昆山泽轩汽车电器有限公司

汽车线束部件生产项目结项并将节余

募集资金用于其他项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目

● 结余募集资金金额及用途：截至2024年2月27日，昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目，待支付合同尾款及质保金后节余募集资金13,450.06万元（含银行利息收入），拟全部投入沪光股份上海技术研发中心项目（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。

● 履行的审议程序：上述事项已经第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司拟利用昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目完工并支付项目尾款及质保金后的节余募集资金投资建设沪光股份上海技术研发中心项目，保荐机构中信建设证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕120号）核准，公司在上海证券交易所非公开发行人民币普通股（A股）股票计35,776,081股，发行价格为人民币19.65元/股，募集资金总额为人民币702,999,991.65元，扣除各项发行费用合计人民币11,058,571.96元（不含税）后，募集资金净额为人民币691,941,419.69元。上述资金已于2022年6月28日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZB11347号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，公司会同保荐人已分别与交通银行股份有限公司苏州分行甪直支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目的基本情况

根据《昆山沪光汽车电器股份有限公司2021年度非公开发行股票预案》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

■

注：公司本次非公开发行股票实际募集资金总额70,300.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额为69,194.14万元，与募集资金总额的差额部分调整补充流动资金金额。

2024年2月27日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司拟利用昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目完工并支付项目尾款及质保金后的节余募集资金投资建设沪光股份上海技术研发中心项目。该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

二、拟结项的募投项目及节余募集资金基本情况

（一）募投项目结项基本情况

本次拟结项的募投项目为昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目，本项目拟投入募集资金的金额为49,300.00万元。截至2024年2月27日，本项目已使用募集资金29,268.38万元，待支付合同尾款及质保金6,581.56万元。

2024年2月27日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金投资项目“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”已达到预定可使用状态，并将上述募投项目结项。

截至2024年2月27日，上述募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元

■

注1：募集资金待支付金额主要指已签订合同但尚未支付的款项（主要包括基建及设备的合同尾款）以及质保金，后续将继续从对应募集资金专户中支付；

注2：节余金额包含了银行利息收入并扣减了待支付金额的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准。

（二）本次拟结项募投项目资金节余的主要原因

公司本着合理、高效、节约的原则，结合公司发展战略，从公司实际需求出发，科学审慎使用募集资金，在保证项目建设目标和质量的前提下，加强对项目费用的监督和管控；设备采购方面，公司结合最新的产品市场情况整合了原有线束产线以及根据实际使用需求调整了设备采购，并对采购环节进行了严格管理，减少了设备采购支出。因此，公司该募投项目产生了资金节余。

截至本核查意见出具日，该项目已全部建设完毕，并已达到预定可使用状态，满足结项要求。

（三）节余募集资金安排

截至2024年2月27日，昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目已投入使用募集资金29,268.38万元，待支付合同尾款及质保金6,581.56万元，节余募集资金13,450.06万元（含银行利息收入）拟全部投入沪光股份上海技术研发中心项目（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。该事项已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

（四）募集资金专户安排

昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目剩余待支付的合同尾款及质保金6,581.56万元将继续在原有募集资金专户中管理并使用，该项目节余募集资金13,450.06万元（含银行利息收入）转入沪光股份上海技术研发中心项目账户（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），按照保荐人和银行签订的三方监管协议共同监管。

三、新项目基本情况

根据公司发展战略、业务布局、行业发展变化及实际生产经营需要，为了提高募集资金使用效率，公司拟利用昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目完工后的节余募集资金投资建设沪光股份上海技术研发中心项目，新项目具体情况如下：

（一）项目概况

1、项目名称：沪光股份上海技术研发中心

2、项目实施主体：上海泽荃汽车电器有限公司

3、建设地点：上海嘉定区

4、建设工期：约24个月

5、投资规模与资金来源：预计40,000.00万元，资金来源包括自有资金及募投项目节余资金

6、项目备案情况：已取得上海市企业投资项目备案证明

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

（二）项目主要建设内容

本项目将在公司现有研发部门的基础上，通过新建沪光股份上海技术研发中心项目，优化研发环境及引进一批先进的研发、试验、检测设备和专业技术人才，进一步提升现有研发部门的职能。通过本项目的建设，一方面提升公司的研发水平和技术实力，解决公司在实际业务中遇到的难点问题；另一方面，加强汽车线束研发能力，提高公司市场份额和竞争力，逐步实现公司的业务战略转型。

1、研发场地

公司计划通过建设方式取得沪光股份上海技术研发中心的场地，研发实验室及研发车间按照国家标准、行业标准和专业实验室标准进行装修和建设。

2、研发设备、软件的配置

沪光股份上海技术研发中心将新增研发设备、检测设备、办公设备、研发所需的控制系统软件与办公软件，改善企业内部可以提供的相应产品研发过程对应的常规试验、检测设备等，满足研发人员对研发工具的使用需求，改善研发环境。

3、扩充及提升研发团队

研发中心建设项目将扩充研发团队人数，提升总体研发水平，研发中心建成后，建立职能清晰、分工明确、相互协调的专业技术团队，加强汽车线束产品工艺进行应用研究，并增强对研发人员的指导与培训，提升研发人员专业技能及综合素质。

4、进一步强化自主知识产权建设

公司拟在现有已经获得授权和已经申请的专利基础上，在建设期内完成一批项目的技术开发与验证，继续加大专利申请与成果转化的力度。

（三）项目实施的必要性和对公司的影响

沪光股份上海技术研发中心项目系顺应行业发展趋势，加快轻量化、小型化新产品开发，同时该项目位于上海，解决现有上海研发团队办公场地需求，快速响应上海地区客户的研发需求，加快基于客户定制化的高、低压线束总成开发。该项目靠近同济大学等高等院校，人才集聚优势明显，促进产学研一体化，同时加快生产线智能化、自动化设备研发进程，提高生产效率和产品质量，具有建设必要性。

1、顺应行业发展趋势，加快轻量化、小型化新产品开发

新能源汽车重量直接决定着续航里程以及节能、降耗等指标，随着新能源汽车产业的快速发展，客户对新能源汽车高续航里程需求的不断增加，轻量化已成为新能源汽车产业发展的趋势之一。因此，为顺应新能源汽车产业发展趋势，公司通过本项目的实施将加快轻量化、小型化新产品开发，增强技术开发创新能力。

2、加快基于客户定制化的高、低压线束总成开发

近年来，随着新能源汽车产业的发展以及消费者对于汽车设计需求的多样化，整车制造商为满足消费者需求，提升市场占有率，汽车制造商不断设计、开发、推出新车型。为满足客户的多样化需求，公司持续根据车型定制化的开发线束总成，开发设计符合该车型不同配置下的电气性能要求、可装配性以及减重要求的高压线束总成产品，并不断优化产品的性能表现，提升产品的可靠性和稳定性。

3、加快生产线智能化、自动化设备研发进程

随着汽车工业的不断发展和技术进步，汽车线束的复杂度和数量也在不断增加。为了提高生产效率、降低成本、提高线束质量和可靠性，汽车线束生产线智能化、自动化设备研发的重要性日益凸显。因此，公司通过本项目的顺利实施，加快在机械设计、电气控制系统、工艺流程、自动化控制软件、质量检测系统等领域的研究与开发进程，提高公司市场竞争力。

四、本次事项履行的决策程序及相关意见

公司于2024年2月27日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

（一）董事会意见

昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目已全部建设完毕，项目已达到预期使用状态并正式投入使用，公司将该项目结项并将节余募集资金用于沪光股份上海技术研发中心，有利于最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司资金流动性风险，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。

董事会一致同意公司本次关于昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目结项并将节余募集资金13,450.06万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于沪光股份上海技术研发中心的事项，昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目剩余待支付的合同尾款及质保金6,581.56万元将继续在原有募集资金专户中管理并使用。同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目已全部建设完毕，项目已达到预期使用状态并正式投入使用，公司将该项目结项并将节余募集资金用于沪光股份上海技术研发中心，有利于最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司资金流动性风险，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。

监事会一致同意公司本次关于昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目结项并将节余募集资金用于沪光股份上海技术研发中心项目的事项，昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目剩余待支付的合同尾款及质保金将继续在原有募集资金专户中管理并使用。同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为沪光股份本次募投项目结项并将节余募集资金用于沪光股份上海技术研发中心项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

公司昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目已达到项目预定要求及预定可使用状态，项目正常结项。公司根据发展战略、业务布局、行业发展变化及实际生产经营需要，所形成的节余募集资金将用于沪光股份上海技术研发中心项目的建设，有利于提高募集资金的使用效率和公司核心竞争力，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法规规章的规定。保荐人对公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于沪光股份上海技术研发中心项目无异议。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2024年2月28日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-014

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于召开2024年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年3月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年3月14日 14点0分

召开地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月14日

至2024年3月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容分别详见公司2024年2月1日和2024年2月28日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案1、议案2（2.01-2.10）、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的关联股东名称：成三荣先生、金成成先生、成锋先生、成磊先生、成国华先生和陈靖雯女士

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2024年3月8日（上午9:00-11:30，下午13:00-14:00）

（二） 登记地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼董事会办公室

（三） 登记方式：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的书面授权委托书原件、持股凭证办理登记证明。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证原件或复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证原件。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，并在传真和信函上注明“股东大会登记”及联系电话，邮件或信函以登记时间内公司收到为准。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，邮件或信函方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、本次会议预期会期半天，出席会议者食宿与交通费用自理。

2、请出席会议者于会议前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式

地址：江苏省昆山市张浦镇沪光路388号

电话：0512-50325196 邮箱：ir@kshg.com

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2024年2月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

昆山沪光汽车电器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月14日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-015

昆山沪光汽车电器股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2024年2月23日、2月26日、2月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 股价短期涨幅过大的风险：公司股票自2024年2月5日以来，累计涨幅达 50.92%，同期申万汽车零部件指数累计涨幅达22.42%，同期上证指数累计上涨 11.59%；公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数涨幅；其中公司股票自2024年2月23日、2月26日、2月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，累计涨幅较大。但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大 投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易（异常）波动的具体情况

公司股票于2024年2月23日、2月26日、2月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

2、重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。

4、其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2024年2月23日、2月26日、2月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，请投资者注意二级市场交易风险。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2024年2月28日

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