克劳斯玛菲股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2024-010

克劳斯玛菲股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年2月27日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号中国蓝星总部大厦 511 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书张晓峰先生现场出席本次股东大会；其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于关联借款展期暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议案，已由出席股东大会有表决权的股东所代表股份的过半数表决通过。议案1 涉及关联股东已回避表决，应回避表决的关联股东情况如下：

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三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘晔、刘川鹏

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；本次股东大会的召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2024年2月28日

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024一011

克劳斯玛菲股份有限公司

股票交易风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 二级市场交易风险：自2024年2月20日至2024年2月27日连续 6个交易日期间，公司股票收盘价格累计涨幅达77.25%，同期上证指数上涨3.61%，股票交易异常波动，涨幅显著高于同行业涨幅及上证指数。

● 业绩连续亏损风险：公司2021年度归属于母公司所有者的净利润人民币-24,596.74万元，2022年度归属于母公司所有者的净利润人民币-161,792.42万元，2023年度公司预计实现归属于母公司所有者的净利润约人民币-280,000万元到-300,000万元。

● 生产经营情况：公司目前生产经营活动正常，没有重大资产重组、股份发行、收购、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未披露事项。

● 商誉及其他长期资产减值风险：经初步测算，公司预计拟对相关子公司商誉及公司其他长期资产计提减值准备金额约人民币115,000万元至125,000万元。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）近期存在股票交易异常波动，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

一、市场交易风险

自2024年2月20日至2024年2月27日连续 6个交易日期间，公司股票收盘价格累计涨幅达77.25%，同期上证指数上涨3.61%，股票交易异常波动，涨幅显著高于同行业涨幅及上证指数。

二、业绩连续亏损风险

公司2021年度归属于母公司所有者的净利润人民币-24,596.74万元，2022年度归属于母公司所有者的净利润人民币-161,792.42万元，2023年度预计实现归属于母公司所有者的净利润约人民币-280,000万元到-300,000万元。

三、生产经营风险

公司目前生产经营活动正常，除已披露的公开信息外，没有重大资产重组、股份发行、收购、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未披露事项。

四、商誉及其他长期资产减值风险

基于对公司及子公司整体经营状况以及对未来经营情况的分析预测，综合考虑全球经济复苏预期、行业影响、公司战略发展等因素，经初步测算，公司预计拟对相关子公司商誉及公司其他长期资产计提减值准备金额约人民币115,000万元至125,000万元，详见《克劳斯玛菲股份有限公司2023年年度业绩预亏公告》（公告编号：2024-004）。

五、重大事项情况

公司董事会确认，除已披露的公开信息外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司董事会提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2024年2月28日

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