奕瑞科技:奕瑞科技2024年第一次临时股东大会决议公告

奕瑞科技:奕瑞科技2024年第一次临时股东大会决议公告

天之剑宗

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-012 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长Tieer Gu先生因公务未能现场出席本次会议，选择远程线上接入，经董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事Chengbin Qiu先生主持。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，审议结果：通过

2、关于预计2024年度日常性关联交易的议案，审议结果均通过

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案1、2为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（深圳）律师事务所，律师：罗珂、贾茗铄

律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2024年2月24日

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