力帆科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2024-012

力帆科技（集团）股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成

暨聘任高级管理人员及

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会联席会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届董事会、监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

1.董事长：周宗成先生

2.副董事长：胡景兵先生

3.非独立董事：王梦麟女士、周充先生、刘金良先生、戴庆先生

4.独立董事：肖翔女士、任晓常先生、窦军生先生

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

1.战略委员会由3名董事组成，分别为周宗成（召集人）、胡景兵、刘金良。

2.审计委员会由5名董事组成，分别为肖翔（召集人）、戴庆、周充、窦军生、任晓常。

3.提名委员会由5名董事组成，分别为窦军生（召集人）、周宗成、周充、任晓常、肖翔。

4.薪酬与考核委员会由5名董事组成，分别为任晓常（召集人）、周宗成、王梦麟、肖翔、窦军生。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人肖翔女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。上述各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会共3名监事，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

1.监事会主席：林川先生

2.股东代表监事：彭家虎先生

3.职工代表监事：刘莉霞女士

四、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1.总裁：周宗成先生

2.副总裁：杨波先生

3.副总裁、财务负责人：周强先生

4.董事会秘书：伍定军先生

5.证券事务代表：李心心女士

董事会提名委员会认为上述高级管理人员符合《公司法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易所业务规则和《公司章程》规定的有关上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，具备担任公司高级管理人员的经验和能力。聘任财务负责人事项已获得董事会审计委员会全体委员一致同意。

董事会秘书及证券事务代表均持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任其职务所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件。

上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：023-61663050

电子信箱：tzzqb@lifan.com

联系地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2024年2月1日

报备文件

1.公司第六届董事会第一次会议决议

2.公司第六届监事会第一次会议决议

3.公司董事会提名委员会关于第六届董事会拟聘高级管理人员任职资格的书面审核意见

4.公司董事会审计委员会关于第六届董事会拟聘财务负责人任职资格的书面审核意见

周宗成，男，1975年6月出生，研究生学历。曾任浙江豪情汽车制造有限公司总装厂生产管理科科长、总装厂助理，浙江金刚汽车有限公司总装分厂厂长、生产部部长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委书记，浙江铭岛铝业有限公司总裁、董事长，枫盛汽车科技集团有限公司副总裁；现任力帆科技（集团）股份有限公司党委书记、董事长、总裁。

杨波，男，1972年7月出生，研究生学历。曾任重庆特殊钢（集团）有限责任公司进口装备项目负责人，重庆力帆（集团）进出口有限公司业务部长、总经理助理、副总经理，力帆科技总裁；现任力帆科技（集团）股份有限公司副总裁，重庆力帆（集团）进出口有限公司、重庆力帆摩托车产销有限公司、重庆力帆实业集团销售有限公司等下属子公司执行董事。

周强，男，1974年5月出生。曾任浙江豪情汽车制造有限公司财务部长，浙江吉利控股集团有限公司高级总监，枫盛汽车科技集团有限公司CFO；现任力帆科技（集团）股份有限公司副总裁、财务负责人，重庆银行股份有限公司董事。

伍定军，男，1972年5月出生，研究生学历。曾在湖南金信化工有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司工作，历任证券事务代表、董事会秘书；现任力帆科技（集团）股份有限公司董事会秘书。

李心心，女，1982年1月出生，研究生学历。曾就职于利泰集团有限公司、北京盖娅互娱网络科技股份有限公司；现于力帆科技（集团）股份有限公司负责信息披露工作。

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2024-011

力帆科技（集团）股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年1月31日（星期三）在公司11楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2024年1月28日以网络方式送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，经公司半数以上监事共同推举，会议由监事林川先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

《关于选举第六届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意选举林川先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-012）。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司监事会

2024年2月1日

报备文件

公司第六届监事会第一次会议决议

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2024-010

力帆科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年1月31日（星期三）在公司11楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2024年1月28日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，经公司半数以上董事共同推举，会议由董事周宗成先生召集并主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意选举周宗成先生为公司第六届董事会董事长，选举胡景兵先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（二）《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意选举产生第六届董事会各个专门委员会委员，委员任期与公司第六届董事会任期一致。各专门委员会成员构成如下：

1.战略委员会由3名董事组成，分别为周宗成（召集人）、胡景兵、刘金良。

2.审计委员会由5名董事组成，分别为肖翔（召集人）、戴庆、周充、窦军生、任晓常。

3.提名委员会由5名董事组成，分别为窦军生（召集人）、周宗成、周充、任晓常、肖翔。

4.薪酬与考核委员会由5名董事组成，分别为任晓常（召集人）、周宗成、王梦麟、肖翔、窦军生。

（三）《关于聘任总裁的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任周宗成先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。周宗成先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审核通过。

（四）《关于聘任副总裁的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任杨波先生、周强先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。杨波先生、周强先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审核通过。

（五）《关于聘任财务负责人的议案》

同意聘任周强先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。周强先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审核通过，且董事会审计委员会一致同意该议案。

（六）《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，同意聘任伍定军先生为董事会秘书，聘任李心心女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。伍定军先生的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审核通过。

上述1-6项议案的具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-012）。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2024年2月1日

报备文件

1.公司第六届董事会第一次会议决议

2.公司董事会提名委员会关于第六届董事会拟聘高级管理人员任职资格的书面审核意见

3.公司董事会审计委员会关于第六届董事会拟聘财务负责人任职资格的书面审核意见

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：2024-009

力帆科技（集团）股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年1月31日

(二)股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于与浙江吉润汽车有限公司签订股东协议暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

2.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

■

3.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

■

4.《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2.上述议案均对中小投资者进行了单独计票；

3.议案1涉及关联事项，关联股东重庆江河汇企业管理有限责任公司回避表决，相关表决权不计入有效表决权总数。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

律师：项瑾、张书怡

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案已在《股东大会通知》中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2024年2月1日

● 上网公告文件

《北京市环球律师事务所上海分所关于力帆科技（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《力帆科技（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

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