上海锦江国际酒店股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-004

上海锦江国际酒店股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2024年1月31日以通讯方式召开第十届董事会第二十五次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议并通过了如下决议：

一、关于公司合规管理体系构建的议案

为推动公司合规管理体系的落地，根据《上海市国资委监管企业合规管理办法》、《上海市国资委监管企业合规管理指引（试行）》等规定，并参照《中央企业合规管理办法》、《中央企业合规管理指引》等有关法律法规，经董事会研究决定同意将董事会下设的“审计与风控委员会”更名为“审计、风控与合规委员会”，并相应修订《董事会审计、风控与合规委员会工作细则》，将合规管理职能纳入该委员会，公司法务合规部为委员会提供合规方面的专业支持。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于修订《董事会审计、风控与合规委员会工作细则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的公司《董事会审计、风控与合规委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、关于制定《合规管理办法》的议案

全面加强公司及下属企业合规管理，建立健全合规管理体系，有效防范合规风险，保障公司及下属企业持续规范发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《上海市国资委监管企业合规管理办法》等有关法律法规和政策文件，参照《中央企业合规管理办法》、《中央企业合规管理指引（试行）》，对标GB/T35770-2022《合规管理体系要求及使用指南》，结合公司实际情况，董事会同意制定《合规管理办法》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2024年2月1日

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