证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2024-011
债券代码：113657 债券简称：再22转债
重庆再升科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况：
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第五届董 事会第九次会议通知于2024年1月26日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2024年1月31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际及委托出席董事8人，会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：临2024-012）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
2024年2月1日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2024-010
债券代码: 113657 债券简称：再22转债
重庆再升科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月31日
(二)股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司5楼会议
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事龙勇先生因工作原因未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事郑开云先生、杜德璐先生因工作原因未能列席；
3、董事会秘书谢佳女士出席了会议；公司除董事外的高级管理人员周凌娅女士、杨金明先生、易伟先生、于阳明先生列席了本次会议，高级管理人员雷伟先生、秦大江先生因工作原因未能列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2024年1月16日公告的《再升科技关于召开2024年第一次临时股东大会通知》及于2024年1月20日在上海证券交易所网站公布的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所
律师：罗应巧、秦悦航律师
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2024年2月1日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2024-O12
债券代码：113657 债券简称：再22转债
重庆再升科技股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
为全面提高公司高级管理人员综合组织管理能力，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司总经理职位采用轮值制度。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，由公司董事长提名，经第五届董事会提名委员会资格审查，公司于2024年1月31日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任郭思含女士为公司轮值总经理（简历详见附件），任期一年。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会
2024年2月1日
郭思含女士：1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 2017年入职至今，历任车间工艺翻译，技术员，新材料事业部主办科长，总裁助理等职，协助总经理工作，协调公司技术引进、信息工程、财务管理等工作。2020年4月至今任公司董事，2023年5月至今任公司副总经理。
郭思含女士不存在有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。郭思含女士的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
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