广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第九次（临时）会议决议公告|白云机场_新浪财经

证券代码：600004 股票简称：白云机场公告编号：2023-003

广州白云国际机场股份有限公司

第七届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2024年1月17日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

（三）本次董事会会议于2024年1月29日以通讯会议方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

（五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第九次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于白云机场应急救护服务协议的议案》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《关于白云机场应急救护服务协议的公告》（公告编号：2024-004）。

（二）《关于2022年度高管人员薪酬的议案》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

公司2022年度高级管理人员薪酬考核结果如下（单位：万元）：

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（三）《关于聘请王利群先生担任总会计师的议案》

董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。

同意聘请王利群先生担任总会计师，任期与公司第七届董事会一致，自本决议通过之日起生效。

王利群先生与公司不存在利益冲突，除在公司及公司下属机构任职外，与控股股东广东省机场管理集团有限公司以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在需说明的关联关系，截至公司公告之日，其本人未持有公司股票。

王利群先生简历附后。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2024年1月30日

个人简历：

王利群：男，中国国籍，1977年11月生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。历任广州白云国际机场股份有限公司财务部项目经理，广州白云国际机场二号航站区管理有限公司财务管理部总监，广州白云国际机场股份有限公司财务部副部长，广州白云国际机场股份有限公司财务部部长。现任广州白云国际机场股份有限公司总会计师，公共区管理分公司党委书记、执行董事。

证券代码：600004 股票简称：白云机场公告编号：2024－004

广州白云国际机场股份有限公司

关于白云机场应急救护服务协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 广州白云国际机场股份有限公司和广东省第二人民医院签署广州白云国际机场应急救护服务协议，协议期内总金额11946万元。

● 本次交易不构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

一、交易概述

（一）交易的基本情况

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）拟和广东省第二人民医院（以下简称“省二院”）签订广州白云国际机场应急救护服务协议，省二院为公司提供白云机场区域的应急救护服务，包括航空器突发事件、非航空器突发事件的应急救护，提供旅客和机场内工作人员的医疗救护服务以及机场突发公共卫生事件中的应急医疗处置，并完全、独立承担医疗服务责任。协议期内总金额11946万元。

（二）审议程序情况

公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于白云机场应急救护服务协议的议案》。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

（一）交易对方基本信息

名称：广东省第二人民医院（广东省卫生应急医院）

类型：事业法人

住所：广州市海珠区新港中路466号大院

法定代表人：瞿红鹰

注册资本：96862万元

成立日期：1947年

经营范围：承担临床医疗、康复、教学、科研、培训、社区服务以及相关交流合作工作；承担广东省突发公共卫生事件的应急保障和突发事件的医学救援工作；承担基层医疗机构的业务指导、技术支持、人才培养工作。