证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2024-007
惠而浦（中国）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月29日
(二)股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼B707会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第八届董事会召集，董事长梁昭贤先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于拟签署商业协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本议案涉及关联交易：关联股东惠而浦（中国）投资有限公司回避表决，已获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：熊丽蓉、陈昕媛
2、律师见证结论意见：
惠而浦本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
2024年1月30日
● 上网公告文件
安徽天禾律师事务所关于惠而浦（中国）股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书
● 报备文件
惠而浦（中国）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2024-008
惠而浦（中国）股份有限公司
2023年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
2. 经惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润6,200万元到9,300万元，同比增加121.88%到232.83%；
预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润8,300万元到12,000万元,同比增加33.49%到93.00%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润6,200万元到9,300万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3,405.74万元到6,505.74万元，同比增加121.88%到232.83%；
预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润8,300万元到12,000万元, 与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2,082.44万元到5,782.44万元，同比增加33.49%到93.00%。
（三）本次业绩预告数据尚未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于母公司所有者的净利润： 2,794.26万元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润： 6,217.56万元。
（二）每股收益： 0.04元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务：报告期内，公司持续优化现有渠道，提升研发创新，推进新项目开发，优化产品结构，整体取得了一定的成效，公司整体毛利水平有一定的改善。
（二）降本增效：报告期内，公司深入挖掘降本空间，原材料价格有所回落，公司产品毛利率有所提升，公司整体盈利水平有所提升。
上述因素导致公司本年度业绩有较大幅度提升。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十日
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