证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-008
江苏博迁新材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议，于2024年1月27日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开。本次会议于2024年1月24日以邮件送达的方式通知了全体董事。根据公司章程的有关规定并经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过《关于江苏博迁新材料股份有限公司计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2024年1月30日
证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-009
江苏博迁新材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2024年1月24日以邮件送达的方式通知了全体监事。会议于2024年1月27日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。根据公司章程的有关规定并经全体监事一致同意,本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于江苏博迁新材料股份有限公司计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司
监事会
2024年1月30日
证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-010
江苏博迁新材料股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了更真实、准确、客观地反映江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）截至2023年12月31日的财务状况及2023年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司及子公司截至2023年12月31日公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况如下：
■
存货跌价准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司存货包括原材料、库存商品、在产品、发出商品和委托加工物资等。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。经初步测试，本报告期公司拟计提存货跌价准备2948.00万元。
二、计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
本次计提资产减值准备计入公司2023年度当期损益，将减少公司2023年度归属于母公司净利润2471.00万元。（上述金额未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。）
三、计提资产减值准备履行决策的程序
公司本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审核，并经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。
审计委员会意见：计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意该项议案并提交公司董事会审议。
董事会意见：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。
监事会意见：计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备议案。
四、其他说明
以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以本公司后续披露经审计后的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2024年1月30日
证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-011
江苏博迁新材料股份有限公司
关于退回政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、政府补助资金情况
江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月收到宿迁高新技术产业开发区财政局拨付的奖励资金1,200.00万元；于2023年6月收到宿迁高新技术产业开发区财政局拨付的科技奖励1,200.00万元。上述奖励资金以银行转账方式拨付至公司账户，公司将其计入“营业外收入”科目。
二、退回政府补助资金情况
近日，公司收到宿迁高新技术开发区管理委员会《退回奖励通知书》，通知书表明，公司于2023年3月、2023年6月收到的两笔奖励资金因不符合相关政策，为规范财政支出行为，公司应于2024年2月29日前将上述两笔奖励资金汇入其指定账户。
三、对上市公司的影响
公司在收到上述政府补助资金时，根据会计准则的规定，计入“营业外收入”科目。
本次政府补助退回事项，将减少公司2023年度净利润2,040.00万元。以上数据未经审计，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。本次政府补助资金的退回不会对公司经营产生实质性影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2024年1月30日
证券代码:博迁新材 证券简称:605376 公告编号:2024-012
江苏博迁新材料股份有限公司
2023年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本业绩预告适用情形：净利润为负值。
● 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3,240.00万元到-2,160.00万元，与上年同期相比，将出现亏损。
● 扣除非经常性损益事项后，公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4,000.00万元到-2,800.00万元，与上年同期相比，将出现亏损。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3,240.00万元到-2,160.00万元，与上年同期相比，将出现亏损。
2、经财务部门初步测算，预计公司2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4,000.00万元到-2,800.00万元，与上年同期相比，将出现亏损。
3、本次业绩预告为公司初步测算数据，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于母公司所有者的净利润：15,348.12万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：15,088.27万元。
（二）每股收益：0.59元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、2023年承接2022年的宏观经济及行业周期形势，消费电子等下游行业需求逐步复苏，公司产品总体销量同比2022年有所提升，但受产品结构的影响，同时部分产品因原材料市价下调而降价，此外由于原材料采购时点导致的采购价格较高等因素导致单位生产成本增加，因此2023年整体毛利率承压，最终导致公司净利润有较大幅度下滑。
2、计提资产减值准备，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-010）。
3、政府补助退回，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于退回政府补助的公告》（公告编号：2024-011）。
四、风险提示
公司不存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不确定因素。
五、其他说明事项
本次业绩预告未经注册会计师审计，上述预计均为公司财务部门初步预测的结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30日
证券代码:博迁新材 证券简称:605376 公告编号:2024-013
江苏博迁新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份质押到期的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波广弘元创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广弘元”）持有本公司股份51,553,800股，占本公司股份总数的19.71%，累计质押股份数量为17,500,000股，占其持股数量的比例为33.95%，占公司总股本的比例为6.69%。控股股东广弘元的一致行动人不存在质押情形。
公司控股股东广弘元所持有的公司10,000,000股股份办理的质押已于2024年1月28日到期，具体质押内容详见公司于2021年2月4日在上海证券交易所网站披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2021-011）。截至本公告日，该股份未解除质押手续，仍处于质押状态。现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份质押到期基本情况
■
注1：广弘元所有持的公司首次公开发行的股份，质押初始时为限售股，已于2023年12月8日起上市流通。
二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人宁波申扬创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“申扬投资”）所持质押股份情况如下：
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三、对上市公司影响
广弘元资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注广弘元上述股份质押的后续进展情况及质押风险，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30日
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