股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2024-004
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2024年1月26日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。
（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过《关于本公司收购江苏苏锡常南部高速公路有限公司65%股权的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
2、审议并通过修订《公司章程》等相关制度的议案。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
3、审议并通过《关于本公司全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公司全资子公司苏交控清洁能源江苏有限公司投资建设4个交能融合项目并签订3个关联/关连交易合同的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二〇二四年一月二十九日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2024-005
江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2024年1月26日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（以下简称“本次修订”）。本公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。本次修订的详细情况请见附件《江苏宁沪高速公路股份有限公司〈公司章程〉修订条文对照表》。
本次修订尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过方可生效。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十九日
江苏宁沪高速公路股份有限公司《公司章程》 修订条文对照表
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