莱尔科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

莱尔科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

幽默骑士

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2024-009

广东莱尔新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年1月26日

（二）股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：<联系方式见公告原文>

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人

2、公司在任监事3人，出席3人

3、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的

议案审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于预计2024年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

2、关联股东广东特耐尔投资有限公司、伍仲乾、周松华对议案2进行了回避表决，持股数共计80,599,596股，不计入有效表决总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所，律师：劳逸雯、丁紫仪

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2024年1月27日

●报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

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