证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-002
中公高科养护科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年1月15日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年1月10日以电子邮件的形式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
公司第四届监事会监事任期即将届满，现实施换届选举。经公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司提名郭剑利、赵伟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。本议案共分为两个子议案，分别为：
1.1提名郭剑利为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意票3票，反对票为0票，弃权票为0票。
1.2 提名赵伟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意票3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
附：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历
中公高科养护科技股份有限公司监事会
2024年1月16日
郭剑利简历
郭剑利，女，汉族，出生于1974年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任中公华通（北京）科技发展有限公司财务经理。现任中路高科交通科技集团有限公司财务资产部副主任；中公高科养护科技股份有限公司监事。
赵伟简历
赵伟，男，汉族，出生于1984年1月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。自2012年起，历任中公高科养护决策咨询事业部项目助理、项目经理、项目组长、副经理。现任中公高科养护科技股份有限公司企业发展与经营管理部经理。
证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-003
中公高科养护科技股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1981年。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469。截至2022年末，致同会计师事务所从业人员超过5,000人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同会计师事务所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年度上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元；2022年年审挂牌公司客户151家，审计收费3,555.70万元；专业技术服务行业审计客户33家，具有公司所在行业审计业务经验。
2.投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施1次和纪律处分1次。26名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施1次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人：刘志增，2001年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2005年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告6份，近三年复核上市公司审计报告12份。
签字注册会计师：李慧，2013年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2011年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：苏洋，1995年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司审计、2014年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告4份，近三年复核上市公司审计报告9份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
依据市场公允、合理的定价原则，综合考虑会计师事务所专业服务所承担的责任、需投入专业技术的工作量及工作时间，与致同协商确定本年度的财务报表审计费用为30万元，内部控制审计费用10万元，合计40万元。较2022年度费用未发生变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
通过对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的业务范围、业务规模、人员构成、投资者保护能力、独立性和诚信记录以及专业能力等情况进行核查，公司审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验。在其担任公司审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有较强的专业能力和投资者保护能力，相关审计人员的独立性和诚信记录情况良好。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2024年1月15日召开了第四届董事会第二十八次会议，经全体董事一致表决同意，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司 董事会
2024年1月16日
证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-004
中公高科养护科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年2月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年2月1日 14 点 00分
召开地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼二层205会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年2月1日
至2024年2月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经2024年1月15日召开的公司第四届董事会第二十八次会议、公司第四届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的公告。
本次会议的详细资料，可参阅公司于1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2.00、3.00、4.00
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记：
1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件、股票账户卡原件；
3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将上述文件复印件或电子版递交至公司后，电话确认，方视为登记成功。
（二） 参会时间：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、其他事项
（一）拟出席本次股东大会现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。
（二）联系地址：北京市海淀区地锦路9号院4号楼 企业发展与经营管理部。
（三）联系方式：电话：010-82364131； 邮箱：public@roadmaint.com
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司董事会
2024年1月17日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
中公高科养护科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月1日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-001
中公高科养护科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2024年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案已于2024年1月10日以电子邮件形式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司第四届董事会董事任期即将届满，现实施换届选举。公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司提名孟书涛、程宁、和松、杨文静、徐海青、姜震宇为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会第三次会议进行了任职资格审查后，认为上述候选人具备担任上市公司董事的任职资格条件及专业业务能力，同意提交董事会审议。本议案共分为六个子议案，分别为：
1.1 提名孟书涛为公司第五届董事会非独立董事候选人；
1.2 提名程宁为公司第五届董事会非独立董事候选人；
1.3 提名和松为公司第五届董事会非独立董事候选人；
1.4 提名杨文静为公司第五届董事会非独立董事候选人；
1.5 提名徐海青为公司第五届董事会非独立董事候选人；
1.6 提名姜震宇为公司第五届董事会非独立董事候选人；
经逐项审议，上述六项子议案的表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
公司第四届董事会董事任期即将届满，现实施换届选举。公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司提名徐世法、乔占祥、徐图为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会第三次会议进行任职资格审查后，认为上述候选人与公司之间均不存在任何影响其独立性的关系，并具备担任上市公司独立董事的任职资格条件及专业业务能力，同意提交董事会审议。本议案共分为三个子议案，分别为：
2.1 提名徐世法为公司第五届董事会独立董事候选人；
2.2 提名乔占祥为公司第五届董事会独立董事候选人；
2.3 提名徐图为公司第五届董事会独立董事候选人；
经逐项审议，上述三项子议案的表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
具体内容详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2024-003）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-004）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
特此公告。
附：公司第五届董事会董事（含独立董事）候选人简历
中公高科养护科技股份有限公司董事会
2024年1月16日
附：公司第五届董事会董事（含独立董事）候选人简历
孟书涛简历
孟书涛，男，汉族，出生于1964年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学博士，二级研究员，硕士研究生导师，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，享受国务院特殊津贴专家。历任交通运输部公路科学研究所道桥部主任助理、副主任；交通运输部公路工程检测中心副主任，国家道路及桥梁工程质量监督检验中心常务副主任，国家道路与桥梁工程检测设备计量站副站长，北京交科公路勘察设计研究院董事长、党委书记等职务。现任交通运输部公路科学研究所党委委员，中公高科养护科技股份有限公司董事长、党委书记。
程宁简历
程宁，男，汉族，出生于1972年2月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任交通运输部科技司主任科员；交通运输部公路科学研究院交通工程室工程师；北京交科公路勘察设计研究院有限公司副院长、中路高科交通科技集团有限公司企划发展部经理。现任中公高科养护科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
和松简历
和松，男，锡伯族，出生于1968年6月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。历任国家道路与桥梁工程质量监督检验中心副主任；交通运输部公路科学研究院科教处副处长；国家道路与桥梁工程检测设备计量站站长；北京路桥通国际工程咨询有限公司董事长；现任中路高科交通科技集团有限公司副总经理、中公高科养护科技股份有限公司董事。
杨文静简历
杨文静，女，汉族，出生于1982年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2007年至今在交通运输部公路科学研究院下属单位工作，历任北京中交华安科技有限公司职员、北京交科公路勘察设计研究院有限公司综合办公室主任。现任中路高科交通科技集团有限公司综合事务部主任、中公高科养护科技股份有限公司董事。
徐海青简历
徐海青，男，汉族，出生于1977年4月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。历任中国国际工程咨询公司会计、副处长、处长；交通运输部公路科学研究院财务审计处副处长；中路高科交通科技集团有限公司计划财务部副经理。现任中路高科交通科技集团有限公司财务资产部主任、中公高科养护科技股份有限公司董事。
姜震宇简历
姜震宇，男，汉族，出生于1981年9月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任交通运输部公路科学研究所研究实习员、助理研究员、高级工程师；中路高科交通检测检验认证有限公司高级工程师。现任中路高科交通科技集团有限公司企划发展部副主任、中国工程建设标准化协会公路分会秘书长、中公高科养护科技股份有限公司董事。
徐世法简历
徐世法，男，汉族，出生于1963年10月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。日本武藏工业大学访问学者、德国Wuppertal大学合作研究/博士后。1988年至今在北京建筑大学道路工程专业任教，历任助教、讲师、副教授、教授。中公高科中公高科养护科技股份有限公司独立董事。
乔占祥简历
乔占祥，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1989年毕业于武汉大学法学专业。2003年10月至2018年10月，为北京市金台律师事务所合伙人、律师。2018年11月至今，为北京金台（合肥）律师事务所主任、律师。
徐图简历
徐图，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，新加坡南洋理工大学会计学博士。2008年8月-2009年6月，任香港德勤?关黄陈方会计师行审计师；2010年8月至2011年6月，任毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司估值与建模分析师；2011年至2017年期间攻读博士学位；2017年8月至2021年6月，任美国夏威夷大学助理教授；2021年8月至今，历任中国人民大学商学院会计系助理教授、副教授。
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