嘉和美康（北京）科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-004

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年01月16日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区上地开拓路7号一段一层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资

格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人；董事王韵先生、任宏女士因公务出差未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席2人；监事王清先生因公务出差未能出席本次会议。

3、董事会秘书李静女士出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.议案1为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持

表决权数量的二分之一以上表决通过。

2.对中小投资者进行了单独计票的议案：议案1。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：顾平宽、马继伟

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2024年1月17日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP