基蛋生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告_新浪财经

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物公告编号：2024-002

基蛋生物科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席本次会议

● 是否有董事投反对或弃权票：否

● 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年1月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月16日以电话方式送达，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事推举的召集人苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举苏恩本先生为公司第四届董事会董事长，任期至公司第四届董事会任期届满。（上述人员简历详见附件）

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会下属各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司第四届董事会继续设立战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会，经选举，各专门委员会的成员如下：

1、战略委员会由苏恩本先生、颜彬先生、鞠熀先先生担任；主任委员：苏恩本先生；

2、审计委员会由凌华女士、万遂人先生、苏恩奎先生担任；主任委员：凌华女士；

3、提名、薪酬与考核委员会由万遂人先生、鞠熀先先生、倪文先生担任；主任委员：万遂人先生；

以上董事会各专门委员会成员任期至公司第四届董事会任期届满。（上述人员简历详见附件）

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续聘任苏恩本先生为公司总经理，任期至公司第四届董事会任期届满。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任副总经理的议案》

因公司经营管理需要，由公司总经理提名，继续聘任颜彬先生、孔婷婷女士为公司副总经理，任期至公司第四届董事会任期届满。（上述人员简历详见附件）

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任财务总监的议案》

根据公司发展需要及《公司章程》的规定，由公司总经理提名，继续聘任倪文先生为公司财务总监，任期至公司第四届董事会任期届满。（上述人员简历详见附件）

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长提名，继续聘任刘葱女士为公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会任期届满。（上述人员简历详见附件）

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任证券事务代表的议案》

同意继续聘任谢玉鑫先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至公司第四届董事会任期届满。（上述人员简历详见附件）

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024年1月16日

1、苏恩本先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，博士学历。历任江苏省人民医院心内科临床医师、主任医师，2002年创立南京基蛋生物技术有限公司。现任公司董事长、总经理。

2、苏恩奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，本科学历。2002起就职于本公司担任普通职员。现任公司董事、经理。

3、孔婷婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，工商管理硕士。2008年至今任职于本公司，先后从事研发、生产、质管等工作，现任公司董事、副总经理。

4、颜彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，硕士学历，中级工程师。2010年至今在公司先后担任技术支持专员、总经理助理等职务，2014年11月20日至2020年12月18日任公司董事、董事会秘书，现任公司副总经理。

5、倪文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，工商管理硕士，注册会计师。历任致同会计师事务所江苏分所项目经理、天衡会计师事务所审计师、中电电气（南京）光伏有限公司财务经理等职务，2013年至今历任公司财务部长、财务总监等职务，现任公司董事、财务总监。

6、刘葱女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，硕士学历。历任中国邮政储蓄银行南京分行信贷经理、南京能瑞自动化设备股份有限公司董事会秘书。分别于2016年6月和2018年10月取得深圳证券交易所和上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，2017年8月至今任职于公司董事会办公室。现任公司董事会秘书。

7、谢玉鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年生，硕士学历。历任祥生控股(集团)有限公司投资主管，2022年1月入职公司董事会办公室。现任公司证券事务代表。

8、万遂人先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年生，电子学博士、教授。荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国MIT电子研究所访问科学家、2013年-2017年教育部高等学校BME教学指导委员会主任，现任东南大学生医学院教授、中国生物医学工程学会副理事长、中国生物医学工程学会医学人工智能分会主任、本公司独立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事、南微医学科技股份有限公司独立董事等职务。

9、鞠熀先先生，中国国籍，无境外居留权，1964年生，理学博士、教授，博士生导师。1996-1997年为加拿大Montreal大学博士后，1999年任南京大学教授，2003年获国家杰出青年科学基金，2007年教育部“长江学者”特聘教授、“新世纪百千万人才工程”国家级人选，2009年为“973”计划项目首席科学家，现为南京大学生命分析化学国家重点实验室主任，国际电化学会会士、英国皇家化学会会士、中国化学会会士。

10、凌华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，管理学博士、副教授。2010年7月就职于南京审计大学会计学院，现任南京审计大学会计学院院长助理、南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事。

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物公告编号：2024-005

基蛋生物科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年1月16日

(二)股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏恩本主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事长苏恩本、董事孔婷婷、董事倪文、董事朱刚现场出席会议；董事陶爱娣、董事苏恩奎、独立董事万遂人、独立董事骆竞、独立董事俞红海因公出差，视频参会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议、公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

■

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

■

3、关于选举监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会无特别决议议案；

2、本次股东大会审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案1、议案4、议案5、议案6；

3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所律师

律师：蔡朦、宗溢男

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024年1月17日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物公告编号：2024-001

基蛋生物科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

基蛋生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2024年1月16日下午在公司17号楼一楼大会议室召开，全体职工代表出席会议，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过决议如下：

一致同意选举张武先生作为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满。

张武先生简历详见附件。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2024年1月16日

张武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，大专学历。2010年至今先后在公司担任生产操作工、组长。现担任公司制造中心办公室副主任、监事。

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物公告编号：2024-003

基蛋生物科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席本次会议

● 是否有监事投反对或弃权票：否

● 本次监事会议案全部获得通过

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年1月16日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年1月16日以电话方式送达，根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通知时限要求。会议应到监事人3人，实到监事3人；公司董事会秘书列席了本次监事会会议。

会议由监事共同推举的李靖女士召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举李靖为公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会对《关于选举李靖为公司第四届监事会主席的议案》进行全面了解和审核后认为：

李靖女士具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备相应的组织、监督和协调能力，具备良好的职业道德和个人品质，我们一致同意该议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

此项议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2024年1月16日

1、李靖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，硕士学历。2008年-2009年担任厦门壁立医疗科技研发职员，2009年至今，先后担任公司仪器部主管，现任公司总经理助理、监事会主席。

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物公告编号：2024-004

基蛋生物科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任

高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开职工代表大会，选举张武先生担任公司第四届监事会职工代表监事；公司于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。至此，公司完成董事会、监事会换届选举。

公司于股东大会同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会下属各专门委员会委员、第四届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事长：苏恩本先生；

2、董事会成员：苏恩本先生、陶爱娣女士、苏恩奎先生、孔婷婷女士、颜彬先生、倪文先生、万遂人先生（独立董事）、鞠熀先先生（独立董事）、凌华女士（独立董事）；

3、董事会专门委员会组成：

（1）战略委员会：苏恩本先生、颜彬先生、鞠熀先先生；主任委员：苏恩本先生。

（2）审计委员会：凌华女士、万遂人先生、苏恩奎先生；主任委员：凌华女士。

（3）提名、薪酬与考核委员会：万遂人先生、鞠熀先先生、倪文先生；主任委员：万遂人先生。

以上各专门委员会委员任职期限与公司第四届董事会任期一致。

二、公司第四届监事会组成情况

1、监事会主席：李靖女士；

2、非职工代表监事：李靖女士、施佳女士；

3、职工代表监事：张武先生。

以上人员任期与公司第四届监事会任期一致。

三、公司第四届高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理：苏恩本先生；

2、副总经理：颜彬先生、孔婷婷女士；

3、财务总监：倪文先生；

4、董事会秘书：刘葱女士；

5、证券事务代表：谢玉鑫先生。

以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

四、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后，朱刚先生不再担任公司董事、副总经理；俞红海先生、骆竞女士不再担任公司独立董事；林倩倩女士不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话/传真：025-68568577

邮箱：IR@getein.cn

地址：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2024年1月16日

附件1：第四届董事会董事候选人简历

非独立董事：

2、陶爱娣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，工商管理硕士。历任江苏省人民医院护士，现任江苏省人民医院乳腺中心主管护师、公司董事。

3、苏恩奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历。2002起就职于公司担任职员。现任公司董事、经理。

4、孔婷婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，工商管理硕士。2008年至今任职于公司，先后从事研发、生产、质管等工作，现任公司董事、副总经理。

5、颜彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，硕士学历，中级工程师。2010年至今在公司先后担任技术支持专员、总经理助理等职务，2014年11月20日至2020年12月18日任公司董事、董事会秘书，现任公司副总经理。

6、倪文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，工商管理硕士，注册会计师。历任致同会计师事务所江苏分所项目经理、天衡会计师事务所审计师、中电电气（南京）光伏有限公司财务经理等职务，2013年至今历任公司财务部长、财务总监等职务，现任公司董事、财务总监。

独立董事：

1、万遂人先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年生，电子学博士、教授。荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国MIT电子研究所访问科学家、2013年-2017年教育部高等学校BME教学指导委员会主任，现任东南大学生医学院教授、中国生物医学工程学会副理事长、中国生物医学工程学会医学人工智能分会主任、本公司独立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事、南微医学科技股份有限公司独立董事等职务。

2、鞠熀先先生，中国国籍，无境外居留权，1964年生，理学博士、教授，博士生导师。1996-1997年为加拿大Montreal大学博士后，1999年任南京大学教授，2003年获国家杰出青年科学基金，2007年教育部“长江学者”特聘教授、“新世纪百千万人才工程”国家级人选，2009年为“973”计划项目首席科学家，现为南京大学生命分析化学国家重点实验室主任，国际电化学会会士、英国皇家化学会会士、中国化学会会士。

3、凌华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，管理学博士、副教授。2010年7月就职于南京审计大学会计学院，现任南京审计大学会计学院院长助理、南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事。

附件2：第四届监事会监事候选人简历

非职工代表监事：

2、施佳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994年生，本科学历。2019年至今任职公司总经办，现任公司总经办副主任。