大唐电信科技股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-002

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于2024年1月9日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第四十五次会议通知。

（三）本次会议于2024年1月15日在北京市海淀区永嘉北路6号公司408会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。独立董事杨放春、独立董事胡军统因公务以通讯方式表决。

（五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》和《大唐电信科技股份有限公司章程》（草案）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会议事规则》（草案）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（五）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（六）审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》。

鉴于公司董事作为被保险人，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年1月17日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-003

大唐电信科技股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司监事会于2024年1月9日以电子邮件方式向全体监事发出第八届监事会第十五次会议通知。

（三）本次会议于2024年1月15日在北京市海淀区永嘉北路6号公司408会议室以现场表决方式召开。

（四）会议应到监事3人，实到监事3人。

（五）会议由公司监事会主席段茂忠先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》。

鉴于公司监事作为被保险人，属于利益相关方，全体监事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2024年1月17日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-004

大唐电信科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

落实独立董事制度改革的相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，同时基于大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购并注销业绩补偿股份、减少注册资本事项，公司于2024年1月15日召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》进行修订。本次主要修订条款如下：

■■

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。

上述修订尚需提交公司股东大会审议通过，尚需在工商管理部门办理工商变更登记手续，最终以工商管理部门核准的信息为准。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年1月17日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-005

大唐电信科技股份有限公司

关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进董事、监事、高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据相关法律规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。

公司于2024年1月15日召开第八届董事会第四十五次会议、第八届监事会第十五次会议，审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。公司董事、监事作为被保险人，全体董事、监事均回避表决，独立董事对该议案发表了独立意见，该议案直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险具体方案

1．投保人：大唐电信科技股份有限公司

2．被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他直接责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

3．赔偿限额：不超过10,000 万元人民币/年（最终赔偿限额以保险公司报价审批数据为准）

4．保费：不超过 40 万元人民币/年（最终保费以保险公司报价审批数据为准）

5．保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理公司董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他直接责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

独立董事认为，公司购买董事、监事及高级管理人员责任险，符合相关法律法规的要求，有利于进一步完善公司风险管理体系、降低运营风险，有利于保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，有利于保障公司和广大投资者的权益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。公司董事会对上述事项的审议程序符合有关法律法规的规定，全部董事均已回避表决，我们同意提交公司股东大会审议该议案。

三、监事会意见

监事会认为，公司购买董事、监事及高级管理人员责任险，符合相关法律法规的要求，有利于进一步完善公司风险管理体系、降低运营风险，有利于保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，有利于保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年1月17日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-006

大唐电信科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年2月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年2月1日 14点00分

召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月1日

至2024年2月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见2024年1月17日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。上述议案的具体内容，公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2024年1月25日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：议案1、2。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：/

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：2024年1月30日 上午9：30-11：30 下午13：00-16：00

登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅。

六、其他事项

1、联系事宜：

公司地址：北京市海淀区永嘉北路6号

邮政编码：100094

联 系 人：王清宇 张瑾

电 话：010-58919172

传 真：010-58919173

2、参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年1月17日

附件1：授权委托书

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月1日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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