北京热景生物技术股份有限公司关于监事、高级管理人员调整的公告|热景生物_新浪财经

证券代码：688068 证券简称：热景生物公告编号：2024-004

北京热景生物技术股份有限公司

关于监事、高级管理人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事李靖、高琦及副总经理余韶华的书面报告。因工作重心调整，李靖、高琦申请辞去公司监事，将分别继续担任关联公司北京舜景生物医药技术有限公司副总经理、北京尧景基因技术有限公司总经理。余韶华申请辞去公司副总经理，将继续担任公司战略投资公司杭州翱锐生物科技有限公司总经理。

以上人员的辞职仅是其工作重心由股份公司调整到联营企业，不会对公司核心竞争力和持续经营能力产生实质性的影响。公司董事会及监事会对上述人员在任期间为公司发展所作出的积极贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，余韶华辞去副总经理的报告自送达公司董事会之日起生效。李靖、高琦的辞去监事的申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，二人将继续履行公司监事职责。公司控股股东林长青提名许立达、李永胜为第三届监事会监事候选人。公司于2024年1月15日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举监事的议案》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京热景生物技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2024年1月17日

证券代码：688068 证券简称：热景生物公告编号：2024-001

北京热景生物技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年1月15日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。本次会议的通知于2024年1月11日通过邮件等通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长林长青先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，经董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会同意将独立董事薪酬由每人每年度税前12万元人民币调整为每人每年度税前15万元人民币。本次独立董事薪酬调整自股东大会审议通过后生效，追溯至2024年1月1日起实施。本次独立董事薪酬调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年2月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2024年1月17日

证券代码：688068 证券简称：热景生物公告编号：2024-002

北京热景生物技术股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年1月15日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。本次会议的通知于2024年1月11日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李靖主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事的议案》

鉴于监事李靖、高琦工作重心调整到联营企业，将分别继续担任关联公司北京舜景生物医药技术有限公司副总经理、北京尧景基因技术有限公司总经理，申请辞去公司监事。根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司控股股东林长青提名许立达、李永胜为第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司监事会

2024年1月17日

1、许立达女士：1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级研究员。2012年6月，毕业于北京师范大学，获博士学位。中国生物工程学会计算生物学与生物信息学专委会委员、中国生物医学工程学会医学检验工程分会青年委员会委员、中国中医药信息学会中医药健康大数据分会理事。2012年7月至2022年4月，就职于北京化工大学，讲师、副教授职称。2017年11月至2019年5月，美国约翰霍普金斯大学博士后。2022年5月至今，任公司生物信息中心研发总监。

2、李永胜先生：1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，2009年7月毕业于山东理工大学生物技术系。2009年10月至2011年8月，任上海肽仕生物技术有限公司纯化部工程师；2011年9月至2014年5月，任上海蓝怡生物技术有限公司试剂研发部研发工程师；2014年5月至今，历任公司化学发光试剂研发部研发工程师、研发主管、研发经理、试剂研发转化部经理。