西安炬光科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-007

西安炬光科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年1月16日

（二）股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司华山会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为90,363,344股；其中，公司回购专用账户中股份数为1,193,000股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，因董事长刘兴胜先生因公出差，以通讯方式出席本次会议，因其无法现场出席本次会议，经全体董事推举，本次会议由董事田野先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书张雪峰女士、财务总监叶一萍女士出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者进行单独计票的议案：1

2、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

3、本次股东大会议案2为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京锦路安生（西安）律师事务所

律师：贾鑫、张春丽

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2024年1月17日

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-008

西安炬光科技股份有限公司

关于完成对SUSS MicroOptics SA 100%股权收购的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易审议及披露情况

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟收购SUSS MicroOptics SA 100%股权的议案》，已于2024年1月16日披露了《西安炬光科技股份有限公司关于拟收购SUSS MicroOptics SA 100%股权的公告》（公告编号：2024-002）。

二、本次交易进展情况

截至本公告披露日，本次交易的所有交割先决交件均已满足，本次交易的股权购买交易价款金额为：58,297,079.62欧元（按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2024年1月15日人民币汇率中间价（汇率为1欧元兑7.7975人民币元）折算，约合人民币454,571,478.34元。），公司承接SüSS MicroTec SE对SUSS MicroOptics SA的股东贷款金额为：16,918,442.92欧元（按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2024年1月15日人民币汇率中间价（汇率为1欧元兑7.7975人民币元）折算，约合人民币131,921,558.67元。）。公司通过全资子公司炬光（香港）投资管理有限公司间接持有SUSS MicroOptics SA股权比例为100%，SUSS MicroOptics SA为公司的全资子公司，纳入合并报表范围。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2024年1月17日

（按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2024年1月15日人民币汇率中间价（汇率为1欧元兑7.7975人民币元）折算，约合人民币454,571,478.34元。）

（按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2024年1月15日人民币汇率中间价（汇率为1欧元兑7.7975人民币元）折算，约合人民币131,921,558.67元。）

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