江西九丰能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

证券代码：605090 证券简称：九丰能源公告编号：2024-011

江西九丰能源股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月30日 14点00分

召开地点：广东省广州市天河区耀中广场A座2116室公司大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月30日

至2024年1月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司于2024年1月14日召开的第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。各议案具体内容将在后续本次股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案：议案2.01

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：张建国、蔡丽红、杨影霞、蔡建斌、蔡丽萍、杨小毅、广东九丰投资控股有限公司、广州市盈发投资中心（有限合伙）、成都万胜恒泰企业管理中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法定代表人证明书及身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（二）股东可以采用传真或信函的方式进行登记，登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

（三）登记时间：2024年1月26日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

（四）登记联系方式：

登记地址：广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116江西九丰能源股份有限公司董事会办公室

联系人：黄博、刘苹苹

电话：020-3810 3095

传真：020-3810 3095

邮件：jxjf@jovo.com.cn

（五）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

七、报备文件

1、第二届董事会第三十二次会议决议；

2、第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2024年1月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

江西九丰能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

2、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1,000股的选举票数。

3、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

4、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：605090 证券简称：九丰能源公告编号：2024-006

江西九丰能源股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2024年1月14日（星期日）以通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月11日（星期四）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查同意，董事会提名张建国先生、蔡丽红女士、吉艳女士、杨影霞女士、蔡建斌先生、蔡丽萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

相关具体内容及候选人简历详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会关于公司第三届董事会董事候选人的审查意见》《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票选举。

（二）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查同意，董事会提名李胜兰女士、周兵先生、王新路先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，第二届董事会独立董事在新一届董事会独立董事就任前，将按相关法律法规的规定继续履行职责。

相关具体内容及候选人简历详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会关于公司第三届董事会董事候选人的审查意见》《关于董事会、监事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票选举。

（三）审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案》

经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审核同意，结合公司及所处行业情况、市场情况等因素，公司第三届董事会独立董事津贴拟定为每人每年人民币120,000元（税前），按月发放。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，制订相关制度，并对部分制度进行修订。董事会逐项审议并通过以下议案：

4.01《关于修订〈公司章程〉的议案》；

4.02《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

4.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

4.04《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

4.05《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

4.06《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》；

4.07《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

4.08《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》；

4.09《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》；

4.10《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

4.11《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

4.12《关于修订〈期货和衍生品交易业务管理制度〉的议案》；

4.13《关于修订〈董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》；

4.14《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

4.15《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

4.16《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

4.17《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的公告》。

本议案各子议案表决结果均为：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案4.01至议案4.08尚需逐项提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（五）审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，维护投资者的合法权益，保障公司董事、监事及高级管理人员权益，并促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为第三届董事、监事和高级管理人员购买责任险。具体方案如下：

1、投保人：江西九丰能源股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

3、责任限额：不超过人民币10,000万元/年（具体金额以保险合同约定为准）

4、保险费用：不超过人民币40万元/年（具体金额以保险合同约定为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

6、授权安排：为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营层根据上述方案，办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司和其他中介机构；根据市场情况协商确定责任限额、保险费用及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项；以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，在上述保险方案范围内续保或者重新投保无需另行审议。授权有效期限至公司第三届董事会任期结束。

审议结果：基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于调整募投项目投入金额的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“购建1艘LPG运输船”因优化部分设备配置、监理费增加以及汇率变动等因素影响，实际投资总额有所增加。为保障“购建1艘LPG运输船”的顺利实施，结合募投项目的实际投建需要，公司拟将“未明确投向的募集资金”中的7,000万元用于“购建1艘LPG运输船”项目。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目投入金额的公告》等公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年1月30日（星期二）14:00在广东省广州市天河区耀中广场A座2116公司大会议室召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十二次会议决议；

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2024年1月15日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源公告编号：2024-007

江西九丰能源股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2024年1月14日（星期日）以通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月11日（星期四）以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提名慕长鸿先生、刘载悦女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

相关具体内容及候选人简历详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票选举。

（二）审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，维护投资者的合法权益，保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为第三届董事、监事和高级管理人员购买责任险。具体方案如下：

1、投保人：江西九丰能源股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

3、责任限额：不超过人民币10,000万元/年（具体金额以保险合同约定为准）

4、保险费用：不超过人民币40万元/年（具体金额以保险合同约定为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

审议结果：基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整募投项目投入金额的议案》

公司监事会经审核后认为：公司本次调整募投项目投入金额是综合考虑公司募投项目的实际情况而做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在对公司生产经营产生不利影响、损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目投入金额的公告》等公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十四次会议决议；

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司监事会

2024年1月15日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源公告编号：2024-008

江西九丰能源股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及其全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2024年1月28日届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年1月14日分别召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，分别审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

经董事会提名委员会审查通过，董事会提名张建国先生、蔡丽红女士、吉艳女士、杨影霞女士、蔡建斌先生、蔡丽萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；提名李胜兰女士、周兵先生、王新路先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），其中王新路先生为会计专业人士。上述3名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

（一）非职工代表监事

公司第二届监事会提名慕长鸿先生、刘载悦女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。上述非职工代表监事候选人将提交公司2024年第一次临时股东大会审议选举。

（二）职工代表监事

公司将按《公司章程》等规定，及时召开职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会。

三、其他说明

1、上述董事、监事候选人任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》要求，均具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。

2、截至本公告披露日，公司第二届董事会换届离任的独立董事未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会、监事会

2024年1月15日

一、非独立董事候选人简历

1、张建国先生简历

张建国先生，中国国籍，1963年7月出生，无境外永久居留权，历任珠海百能纺织有限公司总经理；珠海经济特区南珠实业总公司总经理；香港怡丰企业有限公司董事等。现任公司董事长；广东九丰能源集团有限公司董事长；广东丰盈新材料有限公司董事；广州宗明源投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。

截至本公告披露日，张建国先生直接持有公司股票72,631,238股，其配偶蔡丽红女士直接持有公司股票31,127,678股，张建国先生、蔡丽红女士通过广东九丰投资控股有限公司间接持有公司股票200,600,568股，通过广州市盈发投资中心（有限合伙）间接持有公司股票21,218,696股。张建国先生与蔡丽红女士合计支配公司51.74%的股份（以2023年12月31日总股本629,233,825股计算），系公司实际控制人。蔡丽红女士与蔡丽萍女士、蔡建斌先生系兄弟姐妹关系。

张建国先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

2、蔡丽红女士简历

蔡丽红女士，中国国籍，1968年9月出生，无境外永久居留权，厦门大学工商管理硕士（EMBA）学历。历任珠海经济特区南珠实业总公司副总经理；广州九丰燃气有限公司监事等。现任公司董事；广东九丰能源集团有限公司董事；广东九丰投资控股有限公司执行董事、总经理；广东丰盈新材料有限公司董事长、总经理；广东海加能低碳能源科技有限公司执行董事、总经理等。

截至本公告披露日，蔡丽红女士直接持有公司股票31,127,678股，其配偶张建国先生直接持有公司股票72,631,238股，张建国先生、蔡丽红女士通过广东九丰投资控股有限公司间接持有公司股票200,600,568股，通过广州市盈发投资中心（有限合伙）间接持有公司股票21,218,696股。张建国先生与蔡丽红女士合计支配公司51.74%的股份，系公司实际控制人。蔡丽红女士与蔡丽萍女士、蔡建斌先生系兄弟姐妹关系。

蔡丽红女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

3、吉艳女士简历

吉艳女士，中国国籍，1976年1月出生，无境外永久居留权，中共党员，浙江工商大学企业管理硕士学历。历任温州大学教师；上海托普信息技术职业学院教师；上海协进管理学院战略合伙人；北大纵横管理咨询有限公司合伙人；马上马（上海）网络科技有限公司副总等。现任公司董事、总经理；中共九丰能源集团党总支书记；广东九丰能源集团有限公司总裁；四川远丰森泰能源集团有限公司董事长；中油九丰天然气有限公司董事长；广东广海湾能源控股有限公司董事长等。

截至本公告披露日，吉艳女士未直接持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。吉艳女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

4、杨影霞女士简历

杨影霞女士，中国国籍，1971年4月出生，无境外永久居留权，硕士学历，高级国际财务管理师。历任海国投集团有限公司财务部副总经理；广州金冠燃气技术开发有限公司董事。现任公司董事、副总经理、财务总监；广东九丰能源集团有限公司董事、高级副总裁等。

截至本公告披露日，杨影霞女士直接持有公司股票6,917,259股；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。杨影霞女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

5、蔡建斌先生简历

蔡建斌先生，中国国籍，1977年6月出生，无境外永久居留权，中山大学岭南学院国际工商管理硕士学历，中欧国际工商学院EMBA。历任珠海九丰阿科能源有限公司IT部软件工程师；广东全丰石油气投资管理有限公司总经理助理、信息部经理等。现任公司董事、副总经理；广东九丰能源集团有限公司董事、高级副总裁等。

截至本公告披露日，蔡建斌先生直接持有公司股票6,917,259股；蔡建斌先生与蔡丽红女士、蔡丽萍女士系兄弟姐妹关系。蔡建斌先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

6、蔡丽萍女士简历

蔡丽萍女士，中国国籍，1965年4月出生，无境外永久居留权，本科学历。历任珠海经济特区南珠实业总公司行政总监；中油九丰天然气有限公司董事长；广东全丰石油气投资管理有限公司董事等。现任公司董事；广东九丰能源集团有限公司董事等。

截至本公告披露日，蔡丽萍女士直接持有公司股票27,669,043股；蔡丽萍女士与蔡丽红女士、蔡建斌先生系兄弟姐妹关系。蔡丽萍女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、李胜兰女士简历

李胜兰女士，中国国籍，1960年6月出生，无境外永久居留权，中山大学管理学博士学历。曾任中山大学岭南学院副院长；广州白云电器设备股份有限公司独立董事；润建股份有限公司独立董事。现任中山大学岭南学院经济学教授及博士生导师；箭牌家居集团股份有限公司独立董事；广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事；惠州农村商业银行股份有限公司（非上市）独立董事等。

截至本公告披露日，李胜兰女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。李胜兰女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

2、周兵先生简历

周兵先生，中国国籍，1967年6月出生，无境外永久居留权，中国政法大学经济法学博士、法国IPAG高等商学院工商管理博士学历。历任广东诺言律师事务所主任；广东华隧建设集团股份有限公司独立董事；珠海润都制药股份有限公司独立董事；广州友谊集团有限公司外部董事等。现任广东连越律师事务所创始合伙人、监事长；珠海富士智能股份有限公司独立董事；广西桂冠电力股份有限公司独立董事；中国广州仲裁委员会仲裁员。

截至本公告披露日，周兵先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。周兵先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

3、王新路先生简历

王新路先生，中国国籍，1987年2月出生，无境外永久居留权，香港大学会计学博士学历，中国注册会计师（非执业）。历任西南财经大学副教授等。现任暨南大学副教授；深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事；长春长光辰芯微电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王新路先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。王新路先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

三、非职工代表监事候选人简历

1、慕长鸿先生简历

慕长鸿先生，中国国籍，1978年5月出生，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，注册内审师、会计师，持有中国法律职业资格证书。历任深圳电信实业公司会计、财务分析经理；深圳电信实业信息分公司财务总监；广东省通信产业服务公司风险管理经理。现任公司监事会主席；中共九丰能源集团党总支副书记、总部支部书记；广东九丰能源集团有限公司审计部总经理、风险管理中心总经理；四川远丰森泰能源集团有限公司监事会主席等。

截至本公告披露日，慕长鸿先生未直接持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。慕长鸿先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非职工代表监事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

2、刘载悦女士简历

刘载悦女士，中国国籍，1970年10月出生，无境外永久居留权，西华大学本科学历。历任四川德阳通工汽车厂生产调度；远成集团有限公司行政经理、人事部长；广州机械展贸有限公司办公室主任等。现任公司非职工代表监事；广东九丰能源集团有限公司人力行政管理中心体系支持副总监等。

截至本公告披露日，刘载悦女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。刘载悦女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非职工代表监事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

证券代码：605090 证券简称：九丰能源公告编号：2024-010

江西九丰能源股份有限公司

关于调整募投项目投入金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、首次公开发行股票募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金概况

经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1437号）核准，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,296.9866万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币34.57元，募集资金总额为人民币2,868,268,267.62元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币2,677,362,996.19元。上述募集资金已于2021年5月19日全部到账。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第440C000266号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专户存储管理。

（二）募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金原计划投资项目为“购建2艘LNG运输船”及“补充流动资金及偿还银行借款”项目。根据公司战略规划及业务发展需要，公司已于前期调整实施主体、变更部分募投项目，调整及变更后的投资项目具体如下：

单位：人民币万元

■

二、本次调整募投项目投入金额具体情况

公司募投项目“购建1艘LPG运输船”系委托中国船舶工业贸易有限公司和江南造船（集团）有限责任公司建造，相关建造进度均按计划正常实施。截至2024年1月14日，LPG运输船因优化部分设备配置、监理费增加以及汇率变动等因素影响，实际投资总额有所增加。为保障“购建1艘LPG运输船”的顺利实施，结合募投项目的实际投建需要，公司拟将“未明确投向的募集资金”中的7,000万元用于“购建1艘LPG运输船”项目。

本次调整“购建1艘LPG运输船”项目投入金额后具体情况如下：

单位：人民币万元

■

剩余未明确投向的募集资金继续存放于募集资金专户，未来将用于公司发展战略及主营业务相关的项目投资或资产购买，待项目具体实施时公司将严格履行相关审批程序并及时披露。

三、本次调整募集资金投入金额的审议及监事会、保荐机构意见

（一）审议程序

2024年1月14日，公司分别召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目投入金额的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》与公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，本次调整募集资金投入金额事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

（三）保荐机构意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查后认为：公司本次调整募投项目投入金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将在股东大会审议通过后实施。公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，本保荐机构对上述事项无异议。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2024年1月15日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源公告编号：2024-009

江西九丰能源股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年1月14日，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的议案》，具体情况如下：

一、制定、修订原因