和达科技:和达科技第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年1月12日在公司会议室举行。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，经半数以上独立董事共同推举，本次会议由独立董事李晓龙担任会议主持人。
第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议并以举手表决的方式一致通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
（二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
（三）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。
全体独立董事均发表同意意见。特此决议。
独立董事：李晓龙、佟爱琴、唐松华
2024年1月12日
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