皖仪科技:2024年第一次临时股东大会决议公告
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安徽皖仪科技股份有限公司发布公告，关于2024年第一次临时股东大会的决议。董事会承诺公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议召开于2024年1月12日，在安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路8号办公楼公司会议室。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东情况和表决方式符合相关法律和公司章程的规定。董事长臧牧先生主持了本次股东大会。
公司在任董事7人全部出席，监事3人全部出席。董事会秘书王胜芳先生出席了本次股东大会，副总经理臧辉先生、财务总监周先云女士列席了会议。
通过了修订《独立董事工作制度》的议案，该议案为非累积投票议案。该议案已获得出席本次股东大会的股东及代理人所持表决权的二分之一以上通过。
律师事务所安徽天禾律师事务所出席了本次股东大会，并由律师吴波、叶慧慧见证。律师认为本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，是合法有效的。
以上是安徽皖仪科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议的重要内容。
联系方式见公告原文。
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