天能股份:天能电池集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告|监事会_新浪财经

天能股份:天能电池集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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天能电池集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况，天能电池集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2024年01月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年01月9日以电话、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于部分募投项目延期、终止及结项并将结余，募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会同意公司延期、终止及结项部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金。

2、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、审议并通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财。

特此公告。天能电池集团股份有限公司监事会2024年01月12日