复洁环保:2024年第一次临时股东大会决议公告
心剑一刀
尊敬的投资者：
根据上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2024-002）的要点，现将相关内容进行整理如下：
一、会议召开和出席情况
1. 股东大会召开时间：2024年1月12日
2. 股东大会召开地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢2楼会议室
3. 出席会议的股东情况：截至股东大会股权登记日，公司总股本为147,697,741股，本次股东大会有表决权股份总数为145,037,741股
4. 表决方式符合《公司法》和公司章程的规定
二、议案审议情况
1. 通过非累积投票的议案：修订公司章程部分条款、修订股东大会议事规则、修订独立董事工作制度、修订关联交易决策制度、修订对外担保管理制度
2. 未涉及重大事项，无需说明5%以下股东的表决情况
3. 本次股东大会的表决结果合法有效
三、律师见证情况
1. 见证律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
2. 律师见证结论：本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定
特此公告。
上海复洁环保科技股份有限公司董事会
2024年1月13日
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