三达膜:三达膜关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨延期召开的公告
幽默掌门人
证券代码：688101证券简称：三达膜公告编号：2024-004
三达膜环境技术股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨延期召开的公告
根据三达膜环境技术股份有限公司的董事会及全体董事的保证，本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况：
1.原股东大会的类型和届次：2024年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2024年1月18日
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
三达膜环境技术股份有限公司于2023年12月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《三达膜关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058），原定于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会。三达膜技术（新加坡）有限公司为公司持有43.36%股份的股东，在2024年1月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，提请公司董事会将《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》作为临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。为保证股东大会顺利召开，公司决定对2024年第一次临时股东大会增加《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》的临时提案，并将会议日期延期至2024年1月22日召开，原股权登记日不变。
三、除了上述更正补充事项外，于2023年12月22日公告的原股东大会通知其他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况
1.现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年1月22日14点30分
召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月22日至2024年1月22日
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
3.股权登记日，原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2024年1月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
三达膜环境技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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