辽宁时代万恒股份有限公司关于修改《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临2023－028

辽宁时代万恒股份有限公司

关于修改《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年12月29日公司召开第八届董事会第十一次会议（临时会议）审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修订独立董事工作细则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》、《关于修订董事会提名委员会实施细则的议案》、《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》、《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》，其中：《关于修改公司章程的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》三项议案尚需提交股东大会审议，经修订的《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》五项制度自董事会审议通过之日起施行。现将相关事项公告如下：

一、关于修改公司章程

为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据

中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上

市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合自身实际，公司拟对现行《公司章程》进行修订，修订内容列于下表：

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修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本次修订以市场监督管理部门核准内容为准。提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更（备案）手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于修订部分公司治理制度

公司根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合自身实际，修订了部分治理制度。详见下表：

■

表中各项制度修订后的全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2023年12月30日

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临2023－027

辽宁时代万恒股份有限公司

第八届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十一次会议（临时会议）于2023年12月29日上午10时以通讯方式召开,会议通知于2023年12月26日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：

1、关于修订独立董事工作细则的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于修订董事会议事规则的议案；

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、关于修订董事会审计委员会实施细则的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、关于修订董事会提名委员会实施细则的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

5、关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

6、关于修订董事会战略委员会实施细则的议案；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

7、关于修改公司章程的议案；

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

8、关于修订股东大会议事规则的议案；

此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

9、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。

公司定于2024年1月15日14时，在辽宁时代大厦12楼会议室，以现场及网络方式召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

以上议案1至议案8修订后的各项制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2023年12月30日

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2023-029

辽宁时代万恒股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月15日 14点00分

召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月15日

至2024年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年12月29日召开的第八届董事会第十一次会议（临时会议）审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及2023年12月30日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

（三）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

（五）异地股东可采用传真的方式登记。

（六）登记时间：2024年1月12日（9：30-11：30及13：00-15：00）

（七）登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

六、其他事项

联 系 人：曹健

联系电话：0411-82357777-756

传真：0411-82798000

联系地址：大连市中山区港湾街7号

邮政编码：116001

电子信箱：600241@shidaiwanheng.com

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2023年12月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十一次会议（临时会议）决议

附件1：授权委托书

授权委托书

辽宁时代万恒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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