兴民智通（集团）股份有限公司关于第六届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-095

兴民智通（集团）股份有限公司

关于第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2023年12月22日以邮件方式发出，会议于2023年12月29日下午15:00在公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

具体内容请见公司于2023年12月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，并同意将该议案的部分制度提交股东大会审议；

公司结合最新《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等监管法律法规和规范性文件的新要求及公司实际运营情况，新制定《独立董事专门会议工作制度》，并对公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相应条款进行修订。

具体内容请见公司于2023年12月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2023年12月30日

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-094

兴民智通（集团）股份有限公司

关于修改《公司章程》

并制定、修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。同时，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，部分内控制度尚需提交股东大会审议。

一、《公司章程》修改情况

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行了相应修订，具体内容如下：

■

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

二、关于制定、修订部分公司治理制度

为完善公司治理机制，公司结合最新《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等监管法律法规和规范性文件的新要求及公司实际运营情况，新制定《独立董事专门会议工作制度》，并对公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相应条款进行修订。 其中，《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议批准。

上述制度于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2023年12月30日

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