科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告|科力尔_新浪财经

证券代码：002892证券简称：科力尔公告编号：2023-092

科力尔电机集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以通讯表决的方式召开第三届董事会第十三次会议，会议通知已于2023年12月25日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出席董事5名，实际亲自出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目延期的议案》

董事会全体董事一致认为：本次在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将非公开募投项目“智能电机与驱控系统建设项目”达到预定可使用状态的日期进行调整的事项有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会一致同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将非公开募投项目达到预定可使用状态的时间从2024年1月31日延期至2025年1月31日。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该事项已经公司审计委员会审议通过。保荐机构就该事项出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于非公开发行募集资金投资项目延期的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2023年12月30日

证券代码：002892证券简称：科力尔公告编号：2023-093

科力尔电机集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以通讯表决的方式召开第三届监事会第十三次会议。会议通知已于2023年12月25日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应出席监事3名，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目延期的议案》

全体监事一致认为：本次非公开募投项目延期是公司综合考虑外部宏观环境、市场需求以及公司战略布局并结合募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司将非公开募投项目达到预定可使用状态的时间从2024年1月31日延期至2025年1月31日。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于非公开发行募集资金投资项目延期的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2023年12月30日

证券代码：002892证券简称：科力尔公告编号：2023-094

科力尔电机集团股份有限公司

关于非公开发行募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科力尔”）于2023年12月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将非公开募投项目“智能电机与驱控系统建设项目”（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态的日期进行调整。

现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕12号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票26,041,666股，发行价为每股人民币19.20元，共计募集资金499,999,987.20元，坐扣承销和保荐费用（不含税）9,999,999.74元后的募集资金为489,999,987.46元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2021年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费用以外的其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,703,812.90元后，公司本次募集资金净额为488,296,174.56元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-70号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

■

（二）募投项目进度及募集资金使用的情况

截至2023年11月30日，公司非公开募投项目已投入募集资金金额及投资进度情况如下：

■

二、募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次延期募投项目的具体情况

为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对“智能电机与驱控系统建设项目”达到预定可使用状态的日期进行调整。本次调整前，募投项目原预计达到预定可使用状态的日期为2024年1月31日，调整后预计达到预定可使用状态的日期为2025年1月31日。

（二）本次延期募投项目的原因

公司始终按照募集资金投资项目总体规划进行募投项目建设，并审慎规划募集资金的使用。在募投项目初期，受公共卫生事件的影响，项目的基础建设和设备采购等进度有一定程度的放缓。2023年，公司积极有序推进项目进展，但由于外部宏观环境、市场需求以及公司战略布局调整等因素的变化，公司在募集资金的使用上持谨慎态度，合理进行募投项目的资金投入，项目的进展受到了一定的影响。

根据公司战略布局，结合目前实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司未来发展需求，降低募集资金的投资风险，经审慎评估和综合考量，公司决定将非公开募投项目预计达到可使用状态日期延期至2025年1月31日。

三、募投项目延期对日常经营的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的适度延缓，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，项目延期不会对公司的日常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

本次延期后，公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，科学、合理决策，加强对募集资金使用及项目建设进度的监督，确保募集资金使用的安全、合法、有效。科学组织，合理实施，严格监督，提高募集资金使用效率，实现公司与全体投资者利益的最大化。

四、相关审批程序和核查意见

（一）董事会审计委员会审议情况

经审议后，审计委员会全体委员一致认为：公司本次募投项目延期仅涉及项目进度的适度延缓，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，项目延期不会对公司的日常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

（二）董事会审议情况

2023年12月29日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目延期的议案》，董事会全体董事一致认为，本次在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将非公开募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整的事项有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会一致同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将非公开募投项目达到预定可使用状态的时间从2024年1月31日延期至2025年1月31日。

（三）监事会意见

本次非公开募投项目延期是公司综合考虑外部宏观环境、市场需求以及公司战略布局并结合募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司将非公开募投项目达到预定可使用状态的时间从2024年1月31日延期至2025年1月31日。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

科力尔非公开募投项目延期的事项已经董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过，公司董事会审计委员会和监事会已发表明确的同意意见，履行了必要的审批程序。本次非公开募投项目延期是科力尔根据实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，符合相关法律、法规、规范性文件及公司有关管理制度的要求。

综上，平安证券对科力尔本次非公开募投项目延期的事项无异议，同时提示公司提高募投资金使用效率，加快项目建设和募集资金使用，确保募投项目按计划实施。

五、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

2、《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；

3、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；

4、《平安证券股份有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司非公开发行募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2023年12月30日