贵阳银行股份有限公司第五届董事会2023年度第五次临时会议决议公告

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行(5.900, -0.02, -0.34%) 公告编号：2023-054

优先股代码:360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司第五届董事会

2023年度第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会2023年度第五次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为2023年12月29日。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议案》

表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-055

优先股代码:360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司第五届监事会

2023年度第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2023年度第五次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为2023年12月29日。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会

2023年12月29日

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