深圳市科思科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-057

深圳市科思科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年1月16日 14点30分

召开地点：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月16日

至2024年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的全部议案已经公司董事会第三届第十次会议审议通过，相关公告已于2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案一

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3.上述登记材料均需提供复印件一份供公司留存，其中个人登记材料复印件上需经提供人签名确认。

4.异地股东可以使用电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，信函或传真以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件，以作参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间

2024年1月12日上午8时30分至12时00分，下午13时00分至17时00分。

（三）登记地点

深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5层，深圳市科思科技股份有限公司，证券事务部。

六、其他事项

（一）会议联系

通信地址：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5层，深圳市科思科技股份有限公司，证券事务部

邮编：518000

电话：（0755）86111131-8858

传真：（0755）86111130

电子邮箱：securities@consys.com.cn

联系人：陈女士

（二）本次股东大会会期半天，现场出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2023年12月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市科思科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月16日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-056

深圳市科思科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商备案以及

修订和新增部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及修订和新增部分公司内部管理制度的议案。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

为了更好的发挥独立董事在公司治理中的作用，完善公司利润分配政策，根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市科思科技股份有限公司章程》。

二、修订和新增部分公司治理制度的情况

为进一步提高公司规范运作和科学决策水平，健全公司治理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及相关规定，结合公司实际情况，对公司治理制度进行了梳理自查，并对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

■

上述制度均已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。公司本次拟修订的《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《募集资金管理制度》尚需经过公司股东大会审议。修订后的公司制度具体内容于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2023年12月30日

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-058

深圳市科思科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年12月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长刘建德主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据监管新规，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

修订内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案修订和新增部分治理制度的公告》（公告编号：2023-056）。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（三）《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（四）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（五）《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（六）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（七）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（八）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（九）《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（十）《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（十一）关于修订〈内部审计制度〉的议案

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（十二）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

（十三）《关于修订〈选聘会计师事务所制度〉的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《选聘会计师事务所制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（十四）《关于修订〈投资者调研和媒体采访接待管理制度〉的议案》

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者调研和媒体采访接待管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（十五）《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意提请召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2023年12月30日

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