贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告|资产_新浪财经

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气公告编号：2023-103

债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月22日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2023年12月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长杨铖先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司部分资产报废的议案》。

董事会认为：本次公司部分资产报废是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理；本次部分资产报废能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意本次部分资产报废。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于公司部分资产报废的公告》。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气公告编号：2023-104

债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月22日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2023年12月29日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席吉亦宁女士主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司部分资产报废的议案》。

经审核，监事会认为公司本次部分资产报废符合公司日常运营的需求，能更加真实、准确地反映公司的财务状况，符合公司整体利益；决策程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定。

表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于公司部分资产报废的公告》。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司监事会

2023年12月29日

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气公告编号：2023-105

债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

关于公司部分资产报废的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为真实、客观、公允地反映贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）的资产状况和经营成果，进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，2023年10月公司开展资产清查工作。通过本次清查资产，根据《企业会计准则》及公司相关制度的规定，公司拟对所属子公司部分已无经济效益的资产进行报废处置。2023年12月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司部分资产报废的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次资产报废处置的情况概述

（一）报废资产的基本情况

截至2023年11月30日，本次报废的固定资产、在建工程及原材料账面净值共计1,238.49万元。基本情况如下：

单位：万元

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（二）资产报废的具体情况

1、贵州省瓮安县深安燃气有限责任公司（以下简称“瓮安公司”）在建工程、原材料情况。

（1）在建工程：瓮安公司在建工程“都匀至瓮安长输管线”项目。截至2023年11月30日，该在建工程账面净值为870.34万元，主要系项目设计、环评等前期费用。2023年7月，公司控股股东由北京东嘉投资有限公司变更为贵州乌江能源投资有限公司（以下简称“乌江能投”），由于乌江能投控股的贵州天然气管网有限责任公司已建成瓮安至福泉、瓮安至湄潭输气管道，且省规划不宜重复建设等因素，经过协商，公司可以在该管道接驳通气。从项目的经济性考虑，拟报废瓮安公司“都匀至瓮安长输管线”项目，预计影响当期损益870.34万元。

（2）原材料：瓮安公司部分原材料因无法满足现行生产及国家标准要求，经技术部门现场鉴定，拟对该批原材料进行报废处理。报废原材料账面净值8.51万元，预计影响当期损益8.51万元。

2、贵州燃气（集团）贵定县燃气有限责任公司（以下简称“贵定公司”）固定资产情况。

为满足贵定昌明经济开发区内企业用气需求，贵定公司于2015年建设第一代昌明天然气储备站作为临时供气站。随着贵定昌明经济开发区燃气市场不断扩大，现需建设正式场站来保障供应，该临时供气站将不再使用。贵定公司拟对该临时供气站及相关配套设施进行报废处理。报废固定资产账面净值195.04万元，预计影响当期损益195.04万元。

3、贵州燃气（集团）仁怀市燃气有限责任公司（以下简称“仁怀公司”）在建工程、原材料情况。

（1）在建工程：仁怀公司在建工程“坛厂配套园区至国酒园区干线”项目。该项目位于坛厂配套园区内，因坛厂配套园区至国酒园区道路改道导致项目停建，且后期不再继续建设，仁怀公司拟对该项目进行报废处理。报废在建工程账面净值45.10万元，预计影响当期损益45.10万元。

（2）原材料：仁怀公司部分原材料因不满足现行标准要求，需进行报废处理。报废原材料账面净值19.20万元，预计影响当期损益19.20万元。

4、贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司（以下简称“六盘水公司”）原材料情况。

六盘水公司部分原材料因施工工艺改变，已不满足现行标准要求，需进行报废处理。报废原材料账面净值89.98万元，预计影响当期损益89.98万元。

5、贵州燃气（集团）遵义市燃气有限公司（以下简称“遵义公司”）原材料情况。

遵义公司部分原材料因不满足现行标准要求，需进行报废处理。报废原材料账面净值10.35万元，预计影响当期损益10.35万元。

6、凯里市新能燃气有限公司（以下简称“凯里公司”）原材料情况。

凯里公司部分原材料因不满足现行标准要求，需进行报废处理。报废原材料账面原值为33.27万元，已计提存货跌价准备33.27万元，账面净值为0元，预计影响当期损益0元。

7、贵州燃气集团物资贸易有限公司（以下简称“物资公司”）原材料情况。

物资公司部分原材料因工艺更新替代已不符合行业技术标准，需进行报废处理。报废原材料账面原值为21.60万元，已计提存货跌价准备21.60万元，账面净值为0元，预计影响当期损益0元。

二、本次资产报废处置对公司的影响