瑞芯微电子股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2023-076

瑞芯微电子股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知和材料于2023年12月26日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2023年12月29日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-077）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于重新制定公司董事会专门委员会工作细则的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《瑞芯微电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《瑞芯微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《瑞芯微电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2023年12月30日

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2023-077

瑞芯微电子股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步规范公司治理，完善公司治理结构，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。有关条款的修订内容，以福州市市场监督管理局最终核准登记结果为准。上述事项尚需提交至公司股东大会审议。本次修订《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关事宜提请公司股东大会授权管理层负责办理。本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。

修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2023年12月30日

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