仙鹤股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告|仙鹤股份_新浪财经

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份公告编号：2023-093

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于增加2023年度日常关联交易预计额度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日、2023年4月19日分别召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议以及2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。

公司于2023年12月29日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事王敏强、王敏良、王明龙、王敏岚回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《仙鹤股份有限公司章程》等相关规定，本次增加的日常关联交易预计额度占公司最近一期经审计净资产的绝对值低于5%，无需提交股东大会审议。

本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意公司本次增加2023年度日常关联交易金额，并发表了明确的同意独立意见。独立董事认为：公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项符合公司经营业务的需要，不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，关联交易定价遵循公正、公平、公允原则，关联交易的审议、表决符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）本次增加日常关联交易预计额度情况

根据《股票上市规则》等相关规定，公司结合2023年1-11月实际发生的日常交易情况以及后续业务规划，拟增加2023年关联交易预计额度，具体情况如下：

单位：万元币种：人民币

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注1：除上述拟增加的日常关联交易预计额度以外，公司“2022年年度股东大会”审议通过的《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》中对其余关联交易类别的日常关联交易预计额度保持不变。

注2：本次增加的日常关联交易预计额度有效期限自董事会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

（1）浙江夏王纸业有限公司

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（2）浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司

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（3）衢州仙鹤房地产有限公司

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（4）浙江哲辉环境建设有限公司

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三、关联交易主要内容和定价依据

公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的与对公司的影响

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年12月30日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份公告编号：2023-094

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及

董事会专门委员会相关工作细则的公告

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第三届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》《关于修订〈公司审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》》和《关于修订〈公司提名委员会工作细则〉的议案》，其中《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订＜公司独立董事工作细则＞的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将具体修订情况公告如下：

一、本次注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，公司于2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20.50亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元可转换公司债券已于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。“鹤21转债”的转股期为2022年5月23日至2027年11月16日。

自2022年5月23日至2023年11月30日，公司通过可转换公司债券转股新增股本3,285股，公司总股本由705,972,266股增加至705,975,551股，注册资本由705,972,266元增加至705,975,551元。

二、本次公司章程及相关议事规则修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理了相关治理制度，通过对照自查并结合上述注册资本的变更情况和公司实际情况，对公司当前的《公司章程》及相关工作细则进行修订。

《公司章程》具体修订情况详见本公告附件，修订后的《公司章程》《公司独立董事工作细则》《公司审计委员会工作细则》《公司薪酬与考核委员会工作细则》和《公司提名委员会工作细则》全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

本次变更公司注册资本并修订《公司章程》及董事会专门委员会相关工作细则等事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，其中《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订＜公司独立董事工作细则＞的议案》尚需提交公股东大会审议，修订后的《公司章程》《公司独立董事工作细则》自公司股东大会审议通过之日起生效。同时董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士向工商登记机关办理相关变更登记及章程备案等手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年12月30日

附件

《公司章程》修订对照表

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注：除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份公告编号：2023-095

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月16日 14点00分

召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月16日

至2024年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、3、4.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方法

符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

1、法人股东：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书原件，出席人身份证原件。

2、自然人股东：股东账户卡、本人身份证原件；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书原件。

3、拟出席会议的股东可以以书面信函或传真方式进行登记，请务必提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附身份证及股票账户的复印件，在信封或传真上注明“仙鹤股份2024年第一次临时股东大会”。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

（二）登记时间：2024年1月15日（9:30-15:00）。

（三）登记地点：仙鹤股份有限公司证券部。

六、其他事项

1、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。

3、会议联系方式

联系地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司

联系人：王昱哲、叶青

联系电话：0570-2833055

传真：0570-2931631

邮编：324022

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年12月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

仙鹤股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月16日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份公告编号：2023-089

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于公司监事去世的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司第三届监事会监事蒲茂先生因病于近日不幸去世。

蒲茂先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为监事应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司及公司监事会对蒲茂先生为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！公司董事、监事、高级管理人员和全体员工对蒲茂先生的不幸去世表示沉痛的哀悼，并向其亲属致以深切的慰问！

蒲茂先生去世后，公司监事会成员减少至2人，低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

仙鹤股份有限公司监事会

2023年12月30日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份公告编号：2023-090

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2023年12月25日以邮件、通讯等方式向全体董事发出，会议于2023年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及子公司拟为全资子公司提供总额不超过495,600 万元人民币的新增担保，本次担保额度不含之前已审批的有效担保额度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》。

2.审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

根据日常生产经营活动实际需要，公司增加2023年度日常关联交易预计额度金额。本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事王敏强、王敏良、王敏岚、王明龙回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

3.审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及董事会专门委员会相关工作细则的公告》《仙鹤股份有限公司章程》。

4.审议通过《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司独立董事工作细则》。

5.审议通过《关于修订〈公司审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司审计委员会工作细则》。

6.审议通过《关于修订〈公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

7.审议通过《关于修订〈公司提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司提名委员会工作细则》。

8.审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年12月30日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份公告编号：2023-091

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2023年12月25日以邮件、通讯等方式向全体监事发出，会议于2023年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长王敏文先生召集，会议应参与表决监事2人，实际参与表决监事2人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：本次对外担保对象系公司及子公司，为了满足公司及子公司未来 12个月的融资需求和日常业务开展，确保公司经营的持续、稳健发展，公司承担的担保风险可控。本次担保事项的审议及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》。

2.审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项符合公司生产经营需要，关联交易定价政策与定价依据合理充分，交易价格公允合理，交易内容合法有效，审议程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会影响公司资产的独立性，符合中国证监会和上交所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

3.审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司在股权因可转债转股发生实际变化，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，及时修订《公司章程》，符合公司长远发展战略，也符合上市公司信息披露相关规定。监事会同意对《公司章程》进行修订，并将本议案提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：为进一步完善公司治理结构，保证监事会充分履行监督职能，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会同意补选张仕超先生（简历详见附件）为公司第三届监事会监事候选人，并将本议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

特此公告。

仙鹤股份有限公司监事会

2023年12月30日

简历

张仕超先生

1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理专业。历任浙江仙鹤特种纸有限公司热电厂工段长、厂长助理，河南仙鹤特种浆纸有限公司热电厂厂长、制浆厂厂长、生产部部长、总经理助理。现任河南仙鹤特种浆纸有限公司副总经理。

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份公告编号：2023-092

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于公司2024年度对外担保额度预计的公告

重要内容提示:

● 被担保人名称：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司，包括浙江仙鹤新材料销售有限公司（以下简称“仙鹤销售”），湖北仙鹤新材料有限公司（以下简称“湖北仙鹤”），广西仙鹤新材料有限公司（以下简称“广西仙鹤”），湖北仙鹤热力能源有限公司（以下简称“湖北能源”），广西仙鹤能源发展有限公司（以下简称“广西能源”）。

● 本次担保额度及已实际为其担保的担保余额：公司预计2024年度为全资子公司提供担保额度合计不超过495,600万元人民币（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期内的担保）。截至本公告披露日，公司已实际为全资子公司提供的担保余额为704,400万元人民币。

● ● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保

● 本次对外担保相关议案需提交公司股东大会审议

● 特别风险提示：本次被担保人仙鹤销售、湖北仙鹤资产负债率超70%，公司及全资子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司相关全资子公司战略发展及日常经营需要，根据其业务需求及授信计划，结合2023年度担保工作情况，公司及其全资子公司计划2024年度对合并报表范围内的子公司提供总额不超过495,600万元人民币的担保（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保方式包括信用担保、房地产、机器设备、存单、承兑汇票等资产的抵押、质押等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），上述担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保额度。此次担保额度的决议有效期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。

（二）履行的内部决策程序及尚需履行的程序

公司于2023年12月29日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

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注：上述担保额度是基于公司对目前业务情况的预计根据可能发生的变化，在上述担保额度范围内，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂使用；如在授权期发生新设立全资子公司的，也可在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度；在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象仅能从上述子公司预计担保中资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

二、被担保人基本信息

（1）仙鹤销售

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（2）湖北仙鹤

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（3）广西仙鹤

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（4）湖北能源

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（5）广西能源

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三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

2024年度担保额度预计事项，是根据公司及合并报表范围内子公司2024年度经营需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案。有利于满足合并报表范围内子公司的融资需求和日常业务开展，上述被担保方均为公司全资子公司，公司拥有被担保方的控制权，且公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且符合公司投资项目建设和发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2023年12月29日召开第三届董事会第十七次会议，会议全票审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》。

公司董事会针对上述担保事项认为：公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及子公司拟为全资子公司提供总额不超过495,600 万元人民币的新增担保，本次担保额度不含之前已审批的有效担保额度，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保总额为704,400万元，其中，公司为全资子公司实际担保余额为704,400万元，占公司最近一期经审计净资产的101.91%。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年12月30日