浙江瑞晟智能科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2023-038

浙江瑞晟智能科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年12月29日

（二）股东大会召开的地点：宁波市奉化区岳林街道圆峰北路215号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，以现场结合通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

2.01议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2有三项子议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）逐项表决通过；

2、议案1、议案2.01为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

3、议案1、议案2.01对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海兰迪律师事务所

律师：张楠律师、周澍律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》等文件的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会

2023年12月30日

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