安记食品股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|安记食品_新浪财经

证券代码：603696 证券简称：安记食品公告编号：2023-045

安记食品股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月29日

(二)股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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2、关于董事会换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案

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3、关于监事会换届暨选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议非累积投票议案第1项为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（海口）律师事务所

律师：夏儒海、黄国珺

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序和表决结果，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2023年12月30日

证券代码：603696 证券简称：安记食品公告编号：2023-048

安记食品股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开的公司2023年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于审议修改公司章程的议案》。公司对《公司章程》做如下修改：

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除上述条款以外，《公司章程》的其他条款不变。以上经营范围的修改以市场监督管理部门最终核准内容为准。

特此公告。

安记食品股份有限公司

2023年12月30日

证券代码：603696 证券简称：安记食品公告编号：2023-046

安记食品股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，已经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事林肖芳先生主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举林肖芳为公司第五届董事会董事长，任期与其担任公司第五届董事会董事的任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》

选举朱明华（独立董事）、温从军（独立董事）及林榕阳为公司第五届董事会审计委员会委员，其中朱明华担任该委员会的主任委员（召集人），各自的任期均与其担任公司第五届董事会董事的任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会成员的议案》

选举温从军（独立董事）、朱明华（独立董事）、林肖芳为公司第五届董事会提名委员会委员，其中温从军担任该委员会的主任委员（召集人），各自的任期均与其担任公司第五届董事会董事的任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

选举张勇（独立董事）、温从军（独立董事）、林肖芳为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张勇担任该委员会的主任委员（召集人），各自的任期均与其担任公司第五届董事会董事的任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会成员的议案》

选举林肖芳、朱明华（独立董事）、张勇（独立董事）为公司第五届董事会战略委员会委员，其中林肖芳担任该委员会的主任委员（召集人），各自的任期均与其担任公司第五届董事会董事的任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意续聘林润泽为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意续聘周倩为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意续聘陈永安为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意续聘许文瑛为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2023年12月30日

证券代码：603696 证券简称：安记食品公告编号：2023-047

安记食品股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。与会监事共同推选监事王天德先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举王天德先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安记食品股份有限公司监事会

2023年12月30日