大连圣亚旅游控股股份有限公司第八届二十三次董事会会议决议公告

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-057

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第八届二十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十三次董事会会议于2023年12月23日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2023年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》

为进一步完善治理结构，提升规范运作水平，公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，修订和制定了公司部分管理制度，并提请股东大会授权董事会指定人员办理公司章程变更登记、备案等相关事宜。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号：2023-058）。

修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《募集资金使用管理办法》及制定的《对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开2024年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东大会通知。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2023年12月29日

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚公告编号：2023-058

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于修订《公司章程》

及修订、制定部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》，同时提请股东大会授权董事会指定人员办理公司章程变更登记、备案等相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善治理结构，公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，对《公司章程》部分内容进行了修订，关于《公司章程》修订对照表详见附件。

本次《公司章程》因增减条款带来的序号改变以及个别字词修改、不涉及实质意思的改变，不作对比列示。本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关内容。

二、公司部分管理制度修订、制定情况

为提升规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，对部分制度进行了修订和制定，具体如下：

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修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《信息披露制度》、《投资者关系工作制度》、《股份变动管理制度》及制定的《对外担保管理制度》详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关内容。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2023年12月29日

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