北京天智航医疗科技股份有限公司关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-073

北京天智航医疗科技股份有限公司

关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月25日、2023年6月8日召开了第五届董事会第二十一次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司2023年4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

公司于近日收到上会会计师事务所通知，上会会计师事务所因内部工作调整，变更了项目质量控制复核人。现将具体情况公告如下：

一、本次项目质量控制复核人变更情况

上会会计师事务所作为公司2023年度审计机构，原指派张素霞作为质量控制复核人，鉴于内部工作调整，上会会计师事务所指派张扬接替张素霞作为公司2023年度审计项目的质量控制复核人。

二、本次变更项目质量控制复核人的基本信息、诚信记录和独立性情况

1、基本信息

张扬，2003年获得中国注册会计师资格，2006年开始从事上市公司审计，2001年开始在上会会计师事务所执业，2023年开始为公司提供复核服务，近三年签署审计报告的上市公司3家，具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。

2、诚信记录

张扬近三年未因执业行为受到处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

张扬不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

上会会计师事务所质量控制复核人的相关工作已有序交接，本次变更事项不影响相关工作安排，不会对公司2023年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

《关于变更北京天智航医疗科技股份有限公司2023年度审计项目质量控制复核人的告知函》。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2023年12月30日

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-074

北京天智航医疗科技股份有限公司

关于修订公司章程及部分公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》相关情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。

上述事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时提请公司股东大会授权董事会及公司相关人员办理修订《公司章程》后的工商备案登记等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

二、修订部分公司治理制度情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构， 结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体如下：

■

上述制度的修订已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，部分制度尚需提交公司股东大会审议，修订后的部分制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2023年12月30日

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