北京大北农科技集团股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-156

北京大北农科技集团股份有限公司

第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次（临时）会议于2023年12月29日在公司会议室以现场+通讯方式召开，根据《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于2023年12月26日以邮件方式发出，会议召集人已在会议上作出说明。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中董事长邵根伙先生、董事宋维平先生、谈松林先生、林孙雄先生、邵丽君女士现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续授权子公司为客户提供担保的公告》（公告编号：2023-157）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于授予公司管理层部分权限的议案》

为规范公司经营管理，提高决策效率，根据《公司章程》的规定，拟对公司总裁进行以下授权：

（1）交易事项（包括对外投资、技术合作、收购或出售资产、置换资产、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权与债务重组、研究开发项目、签订许可协议）所运用的资金金额或实物资产的账面净值单笔不超过3,000万元，且同类交易事项2024 年度累计不超过最近一期经审计公司净资产的30%的，授权公司总裁审批。

（2）公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为满足生产经营及业务发展需要，2024年度拟向银行等金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请综合授信额度单笔金额不超过人民币20亿元，合计金额不超过人民币200亿元，在授权期内，上述授信额度可以循环使用。上述200亿元人民币综合授信额度包括新增授信和存续授信，已经履行完毕、期限届满的授信额度将不再占用额度。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司及子公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押或质押担保。综合授信及相关借款事项，公司拟授权公司总裁在授信额度内办理具体授信相关事宜，并授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人签署上述额度内有关的法律文件。

以上授权有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

与本议案相关联的董事谈松林先生已回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-158）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-157

北京大北农科技集团股份有限公司

关于继续授权子公司为客户提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了适应当前市场形势，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，公司于2023年2月16日、2023年3月6日分别召开第五届董事会第四十八次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权子公司对外提供担保的议案》（公告编号：2023-006、2023-021），同意授权云南大北农饲料科技有限公司等31家下属子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保，担保额度合计不超过人民币33,150万元。

鉴于上述担保授权将于2023年12月30日到期，为促进公司与客户的深度合作，进一步提高融资效率并促进公司扩大销售规模，公司拟继续授权云南大北农饲料科技有限公司等29家下属子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保，主要用于供应链金融贷款使用，担保额度合计不超过24,050万元（即2024年任一时点担保额度不超过24,050万元，包含上一年度未履行完毕的担保额度在内），占公司最近一期经审计（2022年度）归属于上市公司股东的净资产1,075,297.46万元的2.24%。

为提高工作效率，在需要提供担保时，由控股子公司负责人在其额度内做出决定并签署担保协议文件，经公司审批，控股子公司可以在总额度范围内调剂使用。担保的授权期限自股东大会通过之日起至2024年12月30日止，即被授权子公司在此期间内可以开展办理担保业务。

授权子公司对外提供担保额度情况如下：

单位：万元

■

（二）董事会审议情况

本次授权子公司为客户提供担保的事项经公司第六届董事会第九次（临时）会议审议通过，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，董事会发表了意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

被担保对象为与公司长期保持良好合作关系的客户及合作养殖场（户），须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

被担保对象为公司客户、合作养殖场（户），与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保；

2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定；

3、担保人：本次授权的29家子公司；

4、担保总金额：本次不超过24,050万元；

5、风险防范措施：

（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的客户、合作养殖场（户）或为公司客户、合作养殖场（户）提供担保的第三方提供融资担保；

（2）要求拟借款的客户、合作养殖场（户）向我公司提供有效反担保；

（3）公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况；

（4）担保债务的履行期限不得超过1年。

四、董事会意见

公司授权部分子公司为客户提供担保是为促进公司与客户的深度合作，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，扩大公司业务量。被担保方均为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的客户、合作养殖场（户）或为公司客户、合作养殖场（户）提供担保的第三方，公司对其资产质量、经营情况、偿债能力及信用状况均能有效掌握，上述担保风险处于公司可有效控制范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总额为1,825,700.30万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度预计的160亿元），占公司最近一期经审计净资产的169.79%。公司及控股子公司的实际担保余额为1,295,367.72万元，其中公司及其控股子公司对合并报表外单位实际担保余额为164,523.44万元（其中关联参股公司担保余额为141,949.84万元），占公司最近一期经审计净资产的15.30%，对合并报表范围内的实际担保余额为1,130,844.28万元，占公司最近一期经审计净资产的105.17%。

截至本公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为2,598.23万元。

六、备查文件

1.第六届董事会第九次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年12月29日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-158

北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次（临时）会议于2023年12月29日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月15日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2024年1月15日（星期一）下午14：30开始。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年1月15日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年1月10日（星期三）

7、出席对象

（1）截至2024年1月10日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

■

2、上述议案已经公司第六届董事会第九次（临时）会议审议通过，详见公司于2023年12月30日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司公告（公告编号：2023-156、2023-157）。

3、董事会审议议案2时与本议案相关联的董事谈松林先生已回避表决。议案2表决时需要关联股东回避表决。

4、议案1为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。

投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；

投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位出具的授权委托书。

（4）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以2024年1月11日下午17：00前送达本公司为有效登记）。

2、登记时间：2024年1月11日（星期四）

上午：9：00一11：30

下午：14：00一17：30

3、登记地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

（1）会议联系人：鲁永婷

（2）联系电话：010-82478108 E-mail：luyongting@dbn.com.cn

6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第九次（临时）会议决议。

特此通知。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年12月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月15日上午9:15，结束时间为2024年1月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2024年第一次临时股东大会。

股东账户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日

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